Ухвала суду № 54261876, 05.03.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3755/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Насурлаєвій К.Е. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Абакумова О.Ю. про надання тимчасового доступу до документів, та їх вилучення ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СГ ГСУ МВС України лейтенант міліції Абакумов О.Ю., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013030000000017 від 22.03.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 205 КК України, за погодженням з прокурором Кіпчарським О.П. звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів щодо здійснення фінансово - господарської діяльності міжТОВ «Колонада» (код 36027446) та ПП «Експопрофіт» (код 37267902) .

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами. Невстановлені особи, діючи умисно з корисливих мотивів, у період з вересня 2009 року по січень 2010 року, з метою прикриття незаконної діяльності, створили ПП «Експопрофіт» (код 37267902), ПП «Агроматпрофіт» (код 37635911), ТОВ «Мехтрансгрупінвест» (код 37146000), ПП «Анекс-автотрейд ТК» (код 38087879), ПАТ «Універсал-Агро» (код 36386093), ТОВ «Альфа-скрін» (код 37186462), ТОВ «Вайдек» (код 37524398), ПП «Тандемоптторг» (код 37851689), ПП «ЛинкоМекспо» (код 37642801), ТОВ «Соллер-ТС» (код 37164082), ТОВ «Глобалсервіс ЛТД» (код 37186347), ТОВ «ОлтимЛТД» (код 37186347), ТОВ «Брест Сейлер ЛТД» (код 37186347), ТОВ «Мобіадо» (код 37178158), ПП «Грей-автотрейд» (код 37990824) ТОВ «Форс-опт» (код 36074009), ТОВ «Опт-торг Індастріал» (код 36073419), ТОВ «Леорд Плюс-к» (код 36129141), ПП «Мок-Спарта» (код 35773887) ТОВ «Компанія Укржилбуд» (код 25388152).

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 03.10.2013 внесено до Єдиного Реєстру досудових розслідувань за № 12013000000000550.

10.10.2013 кримінальне провадження № 12013000000000550 приєднано до кримінального провадження № 32013030000000017, об'єднаному кримінальному провадженню присвоєно № 32013030000000017.

Допитаний як свідок директор ПП «Експопрофіт» ОСОБА_2 показав, що функції директора ПП «Експопрофіт» (код 37267902) він ніколи не виконував, господарську діяльність не вів. ПП «Експопрофіт» було створено без займатись підприємницькою діяльністю за проханням особи на ім'я ОСОБА_5.

Крім того під час досудового розслідування встановлено, що згідно постанови Печерського районного суду м. Києва (судді Фаркош Ю.А.) у справі №1-335/12 ОСОБА_2 звинувачено у вчиненні фіктивного підприємництва, тобто створення ПП «Експопрофіт» з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло великої матеріальної шкоди державі, та використання завідомо підробленого документу, тобто злочинів, передбачених ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 358 КК України та якого звільнено від кримінальної відповідальності на підставі п. «і» ст. 1 Закону України «Про амністію».

В ході проведення слідчої дії - отримання тимчасового доступу до документів, а саме руху коштів по рахункам ПП «Експопрофіт»

(код 37267902) було встановлено наявність фінансово-господарських відносин між ПП «Експопрофіт» (код 37267902) та ТОВ «Колонада» (код 36027446).

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, ТОВ «Колонада» (код 36027446), розташовано за адресою: м. Київ, Печерський район вул. Кіквідзе, б. 13.

З метою встановлення всіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення у подальшому ревізій та експертиз виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів

ТОВ «Колонада» (код 36027446) щодо здійснення фінансово - господарської діяльності між ТОВ «Колонада» (код 36027446) та ПП «Експопрофіт» (код 37267902).

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Колонада» (код 36027446) щодо здійснення фінансово - господарської діяльності між ТОВ «Колонада» (код 36027446) та ПП «Експопрофіт» (код 37267902), неможливо встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, або яким відомі їх обставини.

Документи, які знаходяться у володінні ТОВ «Колонада» (код 36027446) за адресою: м. Київ, Печерський район вул. Кіквідзе, б. 13, містять індивідуальні сліди підписів, рукописного тексту службових осіб

ТОВ «Колонада» (код 36027446) та ПП «Експопрофіт» (код 37267902), тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та вилучення оригіналів документів з метою проведення почеркознавчих експертиз.

Вислухавши слідчого, вивчивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вищевказані документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці документи є процесуальними джерелами доказів, а відомості, що містяться в цих документах, будуть використані, в сукупності з іншими документами, для доказування події кримінальних правопорушень, винуватості осіб у вчиненні цих правопорушень та розміру завданої шкоди. Відповідно до ст. 91 КПК України, доказування цих обставин у кримінальному провадженні є обов'язковим.

Іншим способом довести зазначені обставини, без отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів, неможливо, оскільки саме в них містяться фактичні дані щодо події кримінальних правопорушень, винуватості конкретних осіб та розміру завданої шкоди.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючі обгрунтування слідчого з наданими матеріалами, слід дійти висновку про те, що відомості у документах щодо здійснення фінансово-господарської діяльності між вказаними підприємствами , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні . Вилучення цих документів є необхідним для досягнення мети отримання доступу до них.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Абакумову Олександру Юрійовичу або старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Терьохіну Дмитру Германовичу тимчасовий доступ до документів щодо здійснення фінансово - господарської діяльності між ТОВ «Колонада» (код 36027446) та ПП «Експопрофіт» (код 37267902), , з можливістю їх вилучити, а саме:

- оригіналів договорів (купівлі-продажу, виконаних робіт, надання послуг, ) з додатками, укладених міжТОВ «Колонада» (код 36027446) та ПП «Експопрофіт» (код 37267902), ;

- банківських виписок, платіжних доручень, актів , що підтверджують факт перерахування коштів;

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/ 3755 /14-к

Прим. 2 - слідчий Абакумов О.Ю.

Копія - ТОВ «Колонада»

Виконавець: Цокол Л.І. 05.03.2014р.

Слідчий суддя Л.І. Цокол