Ухвала суду № 54261849, 03.03.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3330/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Насурлаєвій К.Е. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Андрійчук Андрій Миколайович, розглянувши матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 22013110000000037, внесеного 29.01.2013 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 333, ч. 2 ст. 333 та ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді за погодженням з прокурором Процишен В. і просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю ДП «Завод 410 ЦА». Клопотання обґрунтовано наступними обставинами. 15.06.2009 р. Державний концерн «Укроборонпром» в особі Дочірнього підприємства Державної компанії «Укрспецекспорт» - Державного госпрозрахункового зовнішьоторгівельного підприємства «Спецтехноекспорт» (код ЄДРПОУ 30019335) та Державне підприємство «Завод 410 Цивільної авіації» (код ЄДРПОУ 01128297) уклали договір комісії № STE-1-2-D/K-09-OM/09-01 щодо капітального ремонту та модернізації 105 літаків АН-32, які належать військово-повітряним силам Міністерства оборони Уряду Індії.

Після чого, невстановлені службові особи ДК «Укроборонпром», ДП ДК «Укрспецекспорт» - ДГЗП «Спецтехноекспорт», ДП «Завод 410 ЦА» з метою незаконного заволодіння державних грошових коштів виділених в рамках вищевказаного договору комісії, уклали низку договорів з ТОВ «Спецавіапостач-ОС» (код ЄДРПОУ 38365541), ТОВ «Агат» (код ЄДРПОУ 25386236) на закупівлю запасних частин, комплектуючих для модернізації та ремонту повітряних суден (далі ПС) типу АН. На виконання даних договорів ДП «Завод 410 ЦА» перерахувало на банківські рахунки ТОВ «Спецавіапостач-ОС», ТОВ «Агат» грошові кошти.

У свою чергу, ТОВ «Спецавіапостач-ОС» та ТОВ «Агат», за вказівкою невстановлених службових осіб ДК «Укроборонпром», ДП «Завод 410 ЦА», ДП ДК «Укрспецекспорт» - ДГЗП «Спецтехноекспорт», уклало низку договорів з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме з ТОВ «Брокбудкепітал» (код ЄДРПОУ 37450960), ПП НП «Хіміч» (код ЄДРПОУ 37963125), ПП «Стрим» (код ЄДРПОУ 32312337) на закупівлю запасних частин, комплектуючих для модернізації та ремонту ПС типу АН. На виконання даних договорів ТОВ «Спецавіапостач-ОС» та ТОВ «Агат», перераховувало на банківські рахунки ТОВ «Брокбудкепітал» (код ЄДРПОУ 37450960), ПП НП «Хіміч» (код ЄДРПОУ 37963125), ПП «Стрим» (код ЄДРПОУ 32312337) грошові кошти.

Після чого, ТОВ «Спецавіапостач-ОС» та ТОВ «Агат» з відома службових осіб ДП «Завод 410 ЦА», шляхом підроблення технічної документації (паспортів, сертифікатів, бирок) до запасних частин, комплектуючих для модернізації та ремонту ПС типу АН, використовуючи низку вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності, легалізували контрафактну продукцію, яку у подальшому було поставлено до ДП «Завод 410 ЦА» у рамках виконання вищевказаних договорів.

Крім того, ДП «Завод 410 ЦА» уклало договір з підприємством з ознаками фіктивності з ТОВ «Пром-компак» (код ЄДРПОУ 37177898) на закупівлю запасних частин, комплектуючих для модернізації та ремонту ПС типу АН. На виконання даного договору ДП «Завод 410 ЦА» перерахувало на банківські рахунки ТОВ «Пром-компак» грошові кошти. Продукцію зазначену у договорі ТОВ «Пром-компак» на ДП «Завод 410 ЦА» фактично не постачало.

У ході проведення слідчих (розшукових) заходів, спрямованих на встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, співробітниками ГВ КЗЕ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області встановлено, що ДП «Завод 410 ЦА» (код ЄДРПОУ 01128297) користувалося відкритими у АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» (МФО 300937) банківськими рахунками: 26008250068840, 26004280068643, 26002270068978, 26003230068980, 26005210068980, 26004010622840.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З метою перевірки фактів руху грошових коштів по банківським рахункам ДП «Завод 410 ЦА» (код ЄДРПОУ 01128297), за період часу з 01.01.2011 р. по 31.01.2014 р. та дослідження документів юридичної справи даного клієнта, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих рахунках ДП «Завод 410 ЦА» (код ЄДРПОУ 01128297).

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні неможливо, оскільки у зібраних матеріалах даного провадження інформація про відповідні факти відсутня.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючі обгрунтування слідчого з наданими матеріалами, слід дійти висновку про те, що відомості у документах, доступ до яких просить надати слідчий, можуть бути використані як докази, при цьому іншим способом довести обставини перерахування грошових коштів та інші важливі обставини не вбачається можливим . Вилучення виписки по руху коштів є необхідним для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу ГСУ СБУ у м. Києві та Київській області Подласому Дмитру Васильовичу та слідчому слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Андрійчук Андрію Миколайовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта банку АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» (МФО 300937) - ДП «Завод 410 ЦА» (код ЄДРПОУ 01128297) та рахунків даного підприємства: 26008250068840, 26004280068643, 26002270068978, 26003230068980, 26005210068980, 26004010622840, які використовувалися у період з 01.01.2011 р. по 31.01.2014 р. для перерахування грошових коштів , з можливістю зробити їх копії , а саме:

- оригіналів наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ДП «Завод 410 ЦА» (код ЄДРПОУ 01128297) у період з 01.01.2011 р. по 31.01.2014 р.;

- оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів по рахунках ДП «Завод 410 ЦА» (код ЄДРПОУ 01128297) у період з 01.01.2011 р. по 31.01.2014 р.;

- юридичну справу ДП «Завод 410 ЦА» (код ЄДРПОУ 01128297), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів які надавались у ході обслуговування рахунків.

- документів як у печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ДП «Завод 410 ЦА» (код ЄДРПОУ 01128297) та АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» (МФО 300937) договору про банківське обслуговування у режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документі, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків.

- оригіналів всіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахункам ДП «Завод 410 ЦА» (код ЄДРПОУ 01128297);

- документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ДП «Завод 410 ЦА» (код ЄДРПОУ 01128297) у системі клієнт-банк АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» (МФО 300937).

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу ГСУ СБУ у м. Києві та Київській області Подласому Дмитру Васильовичу та слідчому слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Андрійчук Андрію Миколайовичу тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» (МФО 300937). і становлять банківську таємницю клієнта банку ДП «Завод 410 ЦА» (код ЄДРПОУ 01128297), з можливістю їх вилучення , а саме:

-виписки руху коштів по рахункам 26008250068840, 26004280068643, 26002270068978, 26003230068980, 26005210068980, 26004010622840, відкритих ДП «Завод 410 ЦА» (код ЄДРПОУ 01128297) у національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2011 р. по 31.12.2013 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації у електронному форматі «Microsoft Excel» та паперовому вигляді;

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/ 3330/14-к

Прим. 2 - слідчий Андрійчук А.М .

Копія - АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» (МФО 300937).

Виконавець: Цокол Л.І. 03.03.2014р.

Слідчий суддя Л.І. Цокол