Ухвала суду № 54261843, 14.02.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2858/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. за участі секретаря Насурлаєвій К.Е. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого прокуратури м. Києва Смітюх О.Ф. про тимчасовий доступ до речей і документів (відомостей, які становлять банківську таємницю),

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури м.Києва молодший радник юстиції Смітюх О.Ф., розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного 18.05.13 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013110000000477 за ч.4 ст.190 КК України, за погодженням із прокурором Ю.О. Коваленко звернувся до слідчого судді і просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ «Банк Велес» МФО 322799 (м.Київ вул. Героїв Севастополя, 48) щодо: укладання ОСОБА_2 з ПАТ «Банк Велес» договорів іпотеки №1830 від 24.09.12, №1870 від 26.09.12, №1902 від 28.09.12, №1949 від 28.09.12, №1990 від 29.09.12, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, а також документів, пов'язаних з їх укладанням (кредитних договорів, інших угод, за якими виникли зобов'язання перед ПАТ «Банк Велес» з подальшою передачею земельних ділянок у Вишгородському районі Київської області у іпотеку ПАТ «Банк Велес»), у тому числі документів щодо функціонування відповідних рахунків, роздруківок рухів коштів по ним (також і в електронному вигляді) за період з дати їх відкриття по теперішній час із зазначенням дат та часу платежів, призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки; світлокопій інших документів щодо внесення, розпорядження та зняття грошових коштів із таких рахунків.

Клопотання обгрунтовано наступними обставинами. Першим слідчим відділом прокуратури м.Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42013110000000477, відомості про яке внесено до ЄРДР 18.05.13 за фактом заволодіння невстановленими особами за попередньою змовою групою осіб земельними ділянками, розташованими на території Лебедівської сільської ради Вишгородського району Київської області, загальною площею 21,5 га, під виглядом виділених Вишгородською РДА у Київській області садовим товариствам: СТ «Бадрянка» (34961099), СТ «Самбук» (34961738), СТ «Сафой» (34961979), СТ «Волошка» (34961188), СТ «Базилік» (34961151), СТ «Хурма» (34961125), СТ «Волкана» (34961612), СТ «Салат» (34961916), СТ «Фасоль» (34961675), СТ «Майоран» (34961853), СТ «Пакан» (34961240), СТ «Богун» (34961586), СТ «Смоківниця» (34961764), СТ «Сандал» (34961942), СТ «Сабур» (34961880), СТ «Гармала» (34961649), СТ «Таволга» (34962003), СТ «Крокус» (34961701), СТ «Маіс» (34961827), СТ «Шафран» (34961036), СТ «Маврот» (34961214), СТ «Тавун» (34961062), СТ «Авран» (34961790), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Із зібраних матеріалів досудового розслідування вбачається, що коло осіб, у т.ч. помічники народного депутата України ОСОБА_4 - ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_6 та ін., протягом 2007-2011 років організували злочину схему по шахрайському заволодінню зазначеними земельними ділянками на території Лебедівської сільської ради Вишгородського району Київської області, які належали державі, а саме.

На початку 2007 року такі особи підшукали підставних осіб, переважно підконтрольних собі, які добровільно, погодились виступити головами садових товариств, підписати з цього приводу необхідні документи, та видати довіреності на ім'я ОСОБА_7 та ОСОБА_5 щодо реєстрації садових товариств.

Крім того, з грудня 2007 року через ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб було підшукано мешканців м. Києва та інших регіонів, які у приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 видали на ім'я ОСОБА_5 довіреності щодо отримання, оформлення та розпорядження земельними ділянками у конкретних садових товариствах. Маючи відповідні довіреності, ОСОБА_5 ввів таких громадян в члени 23 садових товариств.

На підставі відповідних довіреностей, 22.02.2007 року у Вишгородській РДА Київської області було зареєстровано 23 садові товариства, дійсною метою яких не було ведення садівницької діяльності, а використання у схемі заволодіння земельними ділянками.

Одним днем, 14 грудня 2007 року, різними Розпорядженнями Вишгородської РДА Київської області погоджено місця розташування земельних ділянок під розміщення всіх 23 садових товариств на території Лебедівської сільської ради.

25.08.2009 року ОСОБА_5, діючи на підставі отриманих довіреностей подав до Вишгородської РДА заяви про безоплатну передачу у приватну власність для ведення садівництва земельних ділянок у конкретних садових товариствах.

Одним днем, 08.09.2009 року, різними Розпорядженнями Вишгородської РДА Київської області прийнято рішення про передачу вищезазначеним 23 садовим товариствам та його членам земельних ділянок на території Лебедівської сільської ради Вишгородського району.

Отримавши у Вишгородському районному управлінні земельних ресурсів державні акти на право власності на земельні ділянки, та маючи право розпоряджатись ними за довіреностями, ОСОБА_5, з листопада 2009 року по лютий 2010 року, шляхом укладання удаваних договорів купівлі-продажу (усього 179 договорів купівлі - продажу) земельних ділянок по ціні 5-6 тис грн. у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11, переоформив їх на ТОВ «Травітас» (36215984) та ТОВ «Міранда-ЛТД» (36217321) в особі їх директорів ОСОБА_12 та ОСОБА_13 відповідно.

Допитані у даному кримінальному провадженні особи, які у приватних нотаріусів Київського міського нотаріального ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 видали на ім'я ОСОБА_5 довіреності щодо отримання, оформлення та розпорядження земельними ділянками у конкретних садових товариствах, підтвердили факт надання ними відповідних довіреностей за винагороду та той факт, що дійсних намірів отримувати у власність земельних ділянок вони не мали, про здійснення відчуження ОСОБА_5 від їх імені земельних ділянок (відповідні договори купівлі-продажу посвідчувались приватним нотаріусом ОСОБА_11.) на користь ТОВ «Травітас» та ТОВ «Міранда ЛТД» їм нічого не відомо.

Крім того встановлено, що задля подальшого оформлення права власності на усі 179 земельних ділянок на конкретних фізичних осіб та надання видимості про добросовісність їх набуття у період з листопада 2009 року по березень 2010 року, право власності на такі земельні ділянки у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 товариствами ТОВ «Травітас» (36215984) та ТОВ «Міранда-ЛТД» (36217321) було переоформлено на ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_14 та ОСОБА_15

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що після переоформлення ОСОБА_2 права власності на земельні ділянки з числа вищезазначених за собою, остання задля забезпечення виконання зобов'язань у розмірі основного зобов'язання у сумі 10 000 000 грн. перед ПАТ «Банк Велес» МФО 322799 (м.Київ вул. Героїв Севастополя, 48), у період 24.09.12-29.09.12 уклала з вказаною банківською установою договори іпотеки №1830 від 24.09.12, №1870 від 26.09.12, №1902 від 28.09.12, №1949 від 28.09.12, №1990 від 29.09.12, посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3

Враховуючи, що вищеперелічені договори іпотеки, укладені ОСОБА_2 з ПАТ «Банк Велес» МФО 322799 (м.Київ вул. Героїв Севастополя, 48) та те, що документи, пов'язані з їх укладанням мають значення доказів у кримінальному провадженні, слідчй просить надати тимчасовий доступ до них.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слід дійти висновку про те, що документи, доступ до яких планується отримати, дійсно перебувають у АТ "Банк Велес", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлених важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, встановити обставини укладення правочину іншим шляхом не є можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу прокуратури міста Києва Смітюху Олександру Федоровичу тимчасовий доступ до документів ( з можливістю вилучити їх копії), які знаходяться в ПАТ «Банк Велес» МФО 322799 (м.Київ вул. Героїв Севастополя, 48) щодо: укладання ОСОБА_2 з ПАТ «Банк Велес» договорів іпотеки №1830 від 24.09.12, №1870 від 26.09.12, №1902 від 28.09.12, №1949 від 28.09.12, №1990 від 29.09.12, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/ 2858/14-к

Прим. 2 - слідчий Смітюх О.Ф.

Копія - АТ "Банк Велес"

Виконавець: Цокол Л.І.

14.02.2014р.

Слідчий суддя Л.І. Цокол