Ухвала суду № 54261794, 31.01.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1498/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. при секретарі Насурлаєвій К.Е. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського РУГУ МВС України в м. Києві Гріщенко А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Печерського районного суду м. Києва Гріщенко А.О. розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12013110060009509 від 23.12.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч3 ст.190 КК України звернувся до слідчого судді за погодженням з прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Козловим П.Б. і просить надати тимчасовий доступ до докумнентів стосовно банківського рахунку ПП "КОНСБУД" (код ЄДРПОУ 34290189) №26009301277327 у Харківському відділенні Промінвестбанку м. Києві, а також дати дозвіл на вилучення вищевказаних оригналів документів, в яких наявний підпис директора ПП "КОНСБУД" ОСОБА_3 для проведення почеркознавчої еспертизи. Клопотання обгрунтовано необхідністю встановлення руху коштів ПП "КОНСБУД" та виявлення підтвердження фактів отримання грошових коштів в сумі 1 934 449грн., з яких на 800 000грн. завдано збитків заявнику у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №12013110060009509 від 23.12.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч3 ст.190 КК України , необхідністю встановлення наявності фінансово-господарської діяльності ПП "КОНСБУД" з суб'єктами господарювання, з метою виявлення фактів шахрайства, вчинення безтоварних операцій, здійснення незаконної діяльності, ухилення від сплати податків та зборів та місцезнаходження документів, штампів, печатки зазначеного товариства, а аткож документів, які містять підпис та почерк керівника даного товариства. Також слідчий посилається на необхідність провести почеркознавчу експертизу відомостей щодо отримання ОСОБА_3 вищевказаних грошових коштів.

Вислухавши слідчого А.О. Гріщенко, дослідивши додані до клопотання матеріали, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що слідчим відділом Печерського РУГУ МВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12013110060009509 від 23.12.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч3 ст.190 КК України. Відомості до ЄРДР внесені згідно заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_4 про заволодіння її грошовими коштами в сумі 800 000грн. посадовими особами ПП "КОНСБУД" (код ЄДРПОУ 34290189) під приводом здіснення будівельно-ремонтних робіт на підставі договорів підряду.

Аналізуючі обгрунтування слідчого з наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що відомості про рух коштів ПП "КОНСБУД" (код ЄДРПОУ 34290189) , доступ до яких просить надати слідчий, можуть бути використані як докази , при цьому іншим способом довести обставини, які передбачаєтсья довести не вбачається можливим. При цьому слідчим не наведено достатнього обгрунтування для доступу до інших документів та вилучення оригіналів, а наведені обставини не є переконливими. Також враховується, що експертиза,на яку посилаєтсья слідчий не призначена у даній справи, а отже ця обставина є голослівною.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Печерського РУГУ МВС України в м. Києві Грищенко Аліні Олегівні на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у Харківському відділенні Промінвестбанку м. Києва МФО 322205 і становлять банківську таємницю та можливість вилучити (здійснити виїмку) , зокрема щодо руху коштів по рахунку №26009301277327 відкритому ПП "КОНСБУД" (код ЄДРПОУ 34290189) з 19.07.2006р. по 30.12.2013р. ( з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитві відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/ 1498/14-к

Прим. 2 - слідчий Гріщенко А.О.

Копія - Промінвестбанк м. Києва

Виконавець: Цокол Л.І. 31.01.2014

Слідчий суддя Л.І. Цокол