Ухвала суду № 54261774, 27.01.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1507/14-к

У Х В А Л А

Іменем України

27 січня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Насурлаєвій К.Е., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенко Д.Г. про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенко Д.Г., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22012000000000061 від 11.12.2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, за погодженням з прокурором Боян В., що здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням звернувся до слідчого судді і просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо рахунків ТОВ "Укртехінвест" (код ЄДРПОУ 30855975).

Клопотання обґрунтовано тим, що зазначене кримінальне провадження 18 листопада 2008 року Головним слідчим управлінням СБ України виділене в окреме провадження з кримінальної справи № 318 по обвинуваченню ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, а також по обвинуваченню ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України, та відповідно до постанови заступника Генерального прокурора України Ударцова Ю.В. від 3 квітня 2013 року передано для подальшого розслідування до слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлена особа на ім'я ОСОБА_7 у складі організованої ним групи, до складу якої входили громадянин України ОСОБА_2 та ОСОБА_3, протягом 2006-2007 років у м. Києві повторно придбала з метою прикриття незаконної діяльності суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ «Євромед», ТОВ «Учтехприлад», ТОВ «Артана» та ТОВ «Скайлайн Груп», а також в період з 14 вересня 2006 року по 9 лютого 2007 року, у м. Києві, з метою протиправного переведення грошових коштів у готівку, неодноразово й повторно підробила документи на переказ грошових коштів - заяви на видачу готівки від імені фізичних осіб.

Таким чином, протягом 2006-2007 років невстановлена особа на ім'я ОСОБА_7 вчинила злочини, передбачені ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадження № 22012000000000061 встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності, на прохання організатора вказаного вище злочинного угруповання на ім'я «ОСОБА_7» ОСОБА_2 здійснював пошук,осіб на яких можна б було зареєструвати фіктивне підприємство.

Під час здійснення даного пошуку, ОСОБА_2 запропонував за грошову винагороду ОСОБА_6 надати йому необхідні для реєстрації підприємства документи (копію паспорту, ідентифікаційного коду та ін.), на що останній погодився, у зв'язку з чим на нього без мети ведення будь-якої фінансово-господарської діяльності було зареєстровано ТОВ "Укртехінвест" (код ЄДРПОУ 30855975).

Згідно відповіді на запит з державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві вих. № 1238/9/26-5518-05-28 від 07.11.2013 р., ТОВ "Укртехінвест" (код ЄДРПОУ 30855975) мало відкритий в АКБ "Індустріалбанк" (МФО 313849) банківський рахунок № 26005030000521, який використовувався у період з 13.12.2005 р. по 03.12.2012 р. для перерахування грошових коштів.

Враховуючи викладене, у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 22012000000000061, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № 26005030000521, а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 13.12.2005 р. по 03.12.2012 р., відкритих ТОВ "Укртехінвест" (код ЄДРПОУ 30855975) у банківській установі АКБ "Індустріалбанк" (МФО 313849), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, із наданням вказаної інформації у електронному вигляді, оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ "Укртехінвест" (код ЄДРПОУ 30855975), в період з 13.12.2005 р. по 03.12.2012 р., оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ "Укртехінвест", в період з 13.12.2005 р. по 03.12.2012 р., а також копії юридичної справи ТОВ "Укртехінвест" (код ЄДРПОУ 30855975).

Поряд із тим, матеріали кримінального провадження № 22012000000000061 дають підстави вважати, що вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи - АКБ "Індустріалбанк" (МФО 313849), оскільки згідно вищевказаної відповіді державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві, ТОВ "Укртехінвест" (код ЄДРПОУ 30855975) у період з 13.12.2005 р. по 03.12.2012 р. мало відкритий у вказаному банку рахунок № 26005030000521.

Вислухавши слідчого Алексенко Д. , дослідивши надані матеріали до клопотання, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи клопотання слідчого з наданими матеріалами, слід зазначити, що відсутні підстави для надання тимчасового доступу до документів ТОВ "Укртехінвест", які містяться в банківській установі.

Так, слідчим не наведено можливість використання відомостей як доказів у кримінальному провадженні № 22012000000000061 від 11.12.2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України. Матеріали, що додані до клопотання не доводять зв'язок між обставинами, що розслідуються у даному провадженні і особою на ім'я ОСОБА_6 та підприємством ТОВ "Укртехінвест".

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенко Д.Г. про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Цокол Л.І.