Ухвала суду № 54260692, 08.12.2015, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/20283/15-к

провадження № 1-КС /638/3135/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

08 грудня 2015 року м. Харків

слідчий суддя Дзержинського районного суду м.Харкова Грищенко І.О.

за участю прокурора: Іщенко К.Ю.

при секретарі Самогньозд О.І.

розглянувши клопотання прокурора прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12015220480003100, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначив, що 19.06.2015 року Дзержинським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області зареєстровано кримінальне провадження №12015220480003100 за ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.06.2015 року в Харківському центральному відділенні ПАТ «ЮСБ Банку», який розташований за адресою: м. Харків, пр. Леніна, 32 літ А-5, в результаті проведення перевірки виявлено недостачу грошових коштів в касі відділення в розмірі 7027359 грн., 5000 рос. рублів, 1720 ЄВРО, 60286 доларів США.

Факт недостачі грошових коштів було зафіксовано актом ревізії цінностей від 12.06.2015 року.

Ревізія була проведена на підставі наказу №540 від 11.06.2015 року виданого головою правління ПАТ «Юніон ОСОБА_2» (ЄРДПОУ 20305925) (МФО 321024) (далі ПАТ «ЮСБ ОСОБА_2») ОСОБА_3

Згідно з наказом №706-к від 15.09.2014 року ОСОБА_4, прийнято на посаду начальника «Харківського Центрального відділення «ПАТ ЮСБ ОСОБА_2»».

Згідно договору про повну матеріальну відповідальність від 01.10.2014 року ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 будучі начальником Харківського центрального відділення ПАТ «ЮСБ ОСОБА_2» приймає на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення цілості всій переданих йому Роботодавцем в установленому порядку товарно-матеріальних цінностей або коштів, а також за забезпечення цілості тих товарно-матеріальних цінностей, що будуть передаватися йому Роботодавцем протягом усього строку дії цього Договору.

Згідно наказу №147 від 02.02.2015 року «про призначення посадових осіб, відповідальних за збереження матеріальних цінностей у Харківському центральному відділенні ПАТ «ЮСБ ОСОБА_2» призначено начальника відділення ОСОБА_4

Після проведення ревізії в акті не поставила свою підпис ОСОБА_5, яка є завідуючою касою Харківського Центрального відділення ПАТ «ЮСБ».

В аналогічному акті ревізії цінностей від 12.06.2015 року в п.2 каса «перерахування коштів 11.06.2015 року» вказано про перерахування одного мільйона гривень.

Банком надана оборотна сальдова відомість з якої видно номери рахунків каси Харківського Центрального відділення ПАТ «ЮСБ ОСОБА_2» (філіал 1000097), а саме гривневий рахунок 1002020100888980; рахунок долару США 1002020100888840; рахунок рубля Російської Федерації 1002020100888643; рахунок ЄВРО 1002020100888978.

На теперішній час Харківське Центральне відділення ПАТ «ЮСБ ОСОБА_2», за адресою: м. Харків, пр. Леніна, 32 літ А-5 не працює, все майно було вивезено невідомою особою, про що мається окреме кримінальне провадження за фактом крадіжки, яке внесено до ЄРДР за №12015220480004246 від 11.09.2015 року.

Копії касових документів, касових книг ПАТ «ЮСБ Банком» надані не були, крім того вони становлять банківську таємницю, а без вищевказаних документів встановити факт надходження готівкових грошових коштів до Харківського Центрального відділення ПАТ «ЮСБ ОСОБА_2» не представляється можливим. Вищевказані документи необхідні для їх вивчення та встановлення розходу та приходу грошових коштів по касі банку.

На підставі постанови Правління Національного банку України від 02 жовтня 2015 р. № 665/БТ «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНІОН ОСОБА_2» до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі Фонд) прийнято рішення від 02 жовтня 2015 р. № 182 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «ЮСБ БАНК» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку».

Згідно з даним рішенням у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ЮНІОН ОСОБА_2» (далі - ПАТ «ЮСБ БАНК») запроваджено тимчасову адміністрацію на три місяці з 03 жовтня 2015 р. до 02 січня 2016 р. включно, призначено уповноважену особу Фонду та делеговано всі повноваження тимчасового адміністратора ПАТ «ЮСБ БАНК», визначені статтями 37-39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків ОСОБА_6 строком на три місяці з 03 жовтня 2015 року по 02 січня 2016 року (включно). Реквізити ПАТ «ЮСБ БАНК»: код ЄДРПОУ 20305925, МФО 305987, місцезнаходження: 65012, м. Київ, вул. Артема, 50.

Враховуючи, що для швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливо тільки при умові розкриття банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходять у володінні ПАТ «Юніон ОСОБА_2» (ЄРДПОУ 20305925) (МФО 321024), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Артема, 50, а саме до оригіналів касових документів дня у національній валюті за червень 2015 року, а також до оригіналів касових документів дня в іноземній валюті за червень 2015 року.

Отримана інформація матиме в подальшому доказове значення та за допомогою її у органу досудового розслідування зявиться можливість встановити ким, коли та звідки, в яких сумах було перераховано грошові кошти та куди грошові кошти були перераховані Харківський Центральним відділенням ПАТ «ЮСБ ОСОБА_2».

Як передбачено ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Суддя, заслухавши думку прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приймає до уваги, що ця слідча дія не є негласною (розшуковою) слідчою дією, передбаченою ст. 268 КПК України, оскільки вичерпний перелік негласних слідчих дій, в тому числі комплекс оперативно-технічних заходів, спрямованих на встановлення місця знаходження радіоелектронного мобільного засобу звязку, визначений спільним наказом ГПУ, СБУ, Адміністрації Державної прикордонної служби України, МВС України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012 року, який затверджує інструкцію «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні», вважає доводи прокурора переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати прокурору прокуратури Дзержинського району м.Харкова ОСОБА_1 тимчасовий доступ до відомостей, що носять банківську таємницю в ПАТ «Юніон ОСОБА_2» (ЄРДПОУ 20305925) (МФО 321024), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Артема, 50, з метою вилучення касових документів дня у національній валюті за червень 2015 року, а також до оригіналів касових документів дня в іноземній валюті за червень 2015 року.

Строк дії ухвали до 08.01.2016 р.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.О.Грищенко