Ухвала суду № 54257108, 11.12.2015, Комсомольський районний суд м.Херсона

Справа № 667/9693/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2015 року Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Стамбула Н.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Комсомольського району м. Херсона ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати компетентним органам Лівії дозвіл на застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та проведення виїмки відомостей, а саме оригіналу коносамента на 5500 (пять тисяч пятсот) тон продовольчої пшениці від 30.10.2014р. з портом завантаження Бердянськ Україна на теплохід «AMINA H», ІМО 7505217 з печаткою ПП «ІКЄА» (код ЄДРПОУ 36671721), м. Херсон, підписано за дорученням ОСОБА_3 як агентом, на підставі якого було здійснено розвантаження теплохода «AMINA H», ІМО 7505217, який зберігається в Головному відділенні Національного Комерційного банка (National Commercial Bank Main Branch), м. Тріполі Лівія, з адресою реєстрації: 1 September Street, Tripoli Libya .

Вказане клопотання мотивував тим, що 06.08.2015 до ЧЧ Комсомольського РВ надійшли матеріали звернення представника компанії "TRADEFIELD S.A." ОСОБА_4,14.09.1966 р.н, відносно невстановлених осіб, які шахрайським шляхом завдали матеріальний збиток, також під час проведення слідчих дій по кримінальному провадженню №12015230020003205 від 07.08.2015 встановлено, що невстановлені особи здійснили підробку документів, а саме: коносаментів.

У ході досудового розслідування встановлено, що 19.08.2014 року між продавцем TRADEFIELD S.A., Швейцарія та покупцем GREENFIELD COMMODITY ENTERPRISES (UK) LTD, Великобританія укладено зовнішньо-економічний контракт № TR 190814-MW купівлі-продажу 12 500 тон української продовольчої пшениці на умовах FOB-поставки.

На виконання зазначеного контракту TRADEFIELD S.A., Швейцарія 30.10.2014 року, на підставі інструкції отриманої від GREENFIELD COMMODITY ENTERPRISES (UK) LTD, здійснено в порту Бердянськ Україна, на теплохід «AMINA H» (прапор Панама, IMO 7505217) відвантаження 11885,890 тон пшениці на загальну суму 2793184,15 (два мільйони сімсот девяносто три тисячі сто вісімдесят чотири) доларів США 15 центів.

На підтвердження отримання товару капітаном теплоходу «AMINA H» видано штурманську розписку на вантаж пшениці у кількості 11885,890 тон.

Згідно штурманської розписки, та всіх наявних документів за контрактом, пунктом розвантаження зазначеної партії товару є один з портів Лівії отримувач Jumhouria Bank Bel Ashaar Branch Tajura Libya (філія Jumhouria Bank в місті Таджурі Лівія).

Вантажоперевізником, згідно з договором тайм-чартеру, виступила компанія Orebulk Carriers Ltd., Istanbul : Kisikli Mah. Zarif Sok. No 4/1, 34692 Uskudar.

У звязку з тим, що GREENFIELD COMMODITY ENTERPRISES (UK) LTD у встановлений термін за контрактом не розрахувався з TRADEFIELD S.A. останній, на початку листопада 2014 року, повідомив покупця, в особі капітана теплохода «AMINA H» та перевізника OREBULK CАRRIER Limited про припинення дії контракту № TR 190814-MW від 19.08.2014 р. і не допущення розвантаження вантажу пшениці у кількості 11885,890 тон без дозволу TRADEFIELD S.A..

У цей же час, засновник ПП «ІКЄА» (код ЄДРПОУ 36671721), ОСОБА_5, адрес реєстрації: 73000, м. Херсон, селище Антонівка, вул. Кутузова, 41, директор ОСОБА_6, вступивши у злочинну змову з представником компанії OREBULK CАRRIER Limited ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, урож. с. Абрикосівка Цюрупинського району, Херсонської області, ідент. код НОМЕР_1, та одним з директорів GREENFIELD COMMODITY ENTERPRISES (UK) LTD Драгнєвим Станіміром Радостіновим (громадянином ОСОБА_7) шляхом підробки коносаментів на вантаж пшениці, який перебував на борту теплохода «AMINA H», здійснили його розвантаження двома партіями:

- перша яку було розвантажено в м. Санбоулат, Лівія у кількості 5500 тон 28.11.2014 із зазначенням в коносаменті: вантажоотримувача «TO THE ORDER OF NATIONAL COMMERCIAL BANK MAIN BRANCH TRIPOLI LIBYA», порт призначення «TRIPOLI SEAPORT, LIBYA». На зазначеному коносаменті ОСОБА_3 поставив свою підпис та печатку ПП «ІКЄА»;

- друга яку було розвантажено в м. Альваха, Лівія у кількості 6385,890 тон 12.01.2015 із зазначенням в коносаменті: вантажовідправника «CRESSWELL CORPORATION LP, United Kingdom», вантажоотримувача «TO THE ORDER OF JUMHOURIA BANK ALMAYDAN BRANCH TRIPOLY LIBYA», порт завантаження Херсонський морський порт, Україна, дата завантаження 12.12.2014 р. На зазначеному коносаменті ОСОБА_3 і ОСОБА_8 поставили печатку OREBULK CАRRIER.

Згідно з договором Тайм-чартеру ПП «ІКЄА» не визначено як агент, теплохід «AMINA H», у зазначений період часу, не перебував в акваторії морського порту Херсон і не завантажувався вантажем української продовольчої пшениці та власник вантажу не визначав зазначених у коносаментах вантажоодержувачів.

Коносамент (Bill of Lading, морська накладна) - товаросупроводжувальний документ (і одночасно товаророзпорядчий) Використовується при морських перевезеннях і з використанням морського транспорту. Коносамент (B / L) - документ, що видається перевізником вантажовідправнику в посвідчення прийняття вантажу до перевезення морським транспортом із зобов'язанням доставити вантаж у порт призначення і видати його законному держателю коносамента. Оскільки B / L є товаророзпорядчим документом і володіння їм згідно торговим звичаям у багатьох відношеннях еквівалентно володінню товарами, вручення коносамента зазвичай тягне ті ж наслідки, що і вручення самих товарів. Як правило, виготовляється три екземпляри B / L і більше з тим же змістом і датою: для вантажовідправника або його експедитора, для вантажоодержувача і для вантажовласника. Усі примірники коносамента, складові так званий повний комплект, є оригіналами, і на них ставиться штамп "Оригінал". Товаророзпорядчим документом є зазвичай тільки один (перший) з оригіналів коносамента. Копії коносамента мають штамп "Копія" або друкуються на бланках, відмінного від оригіналу кольору. Якщо по одному з примірників коносамента товари видані, то інші втрачають силу.

У разі коли, вантажоотримувачем, у коносаменті вказано фінансову установу, то один з оригіналів коносаменту надеється до зазначеной фінансовой установи як підстава для здійснення розрахунку з продавцем вантажу.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені, просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник реєстраційної служби в судове засідання не зявився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

п.2 ч.3 - потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

п.3 ч.3 - може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

ч. 4 - Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Ч.7 ст. 163 КПК України зазначає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 06.08.2015 до ЧЧ Комсомольского РВ надійшли матеріали звернення представника компанії "TRADEFIELD S.A." ОСОБА_4,14.09.1966 р.н, відносно невстановлених осіб, які шахрайським шляхом завдали матеріальний збиток, також під час проведення слідчих дій по кримінальному провадженню №12015230020003205 від 07.08.2015 встановлено, що невстановлені особи здійснили підробку документів, а саме: коносаментів.

Вказані факти було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за єдиним №12015230020003205 від 07.08.2015 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 19.08.2014 року між продавцем TRADEFIELD S.A., Швейцарія та покупцем GREENFIELD COMMODITY ENTERPRISES (UK) LTD, Великобританія укладено зовнішньо-економічний контракт № TR 190814-MW купівлі-продажу 12 500 тон української продовольчої пшениці на умовах FOB-поставки.

На виконання зазначеного контракту TRADEFIELD S.A., Швейцарія 30.10.2014 року, на підставі інструкції отриманої від GREENFIELD COMMODITY ENTERPRISES (UK) LTD, здійснено в порту Бердянськ Україна, на теплохід «AMINA H» (прапор Панама, IMO 7505217) відвантаження 11885,890 тон пшениці на загальну суму 2793184,15 (два мільйони сімсот девяносто три тисячі сто вісімдесят чотири) доларів США 15 центів.

На підтвердження отримання товару капітаном теплоходу «AMINA H» видано штурманську розписку на вантаж пшениці у кількості 11885,890 тон.

Згідно штурманської розписки, та всіх наявних документів за контрактом, пунктом розвантаження зазначеної партії товару є один з портів Лівії отримувач Jumhouria Bank Bel Ashaar Branch Tajura Libya (філія Jumhouria Bank в місті Таджурі Лівія).

Вантажоперевізником, згідно з договором тайм-чартеру, виступила компанія Orebulk Carriers Ltd., Istanbul : Kisikli Mah. Zarif Sok. No 4/1, 34692 Uskudar.

У звязку з тим, що GREENFIELD COMMODITY ENTERPRISES (UK) LTD у встановлений термін за контрактом не розрахувався з TRADEFIELD S.A. останній, на початку листопада 2014 року, повідомив покупця, в особі капітана теплохода «AMINA H» та перевізника OREBULK CАRRIER Limited про припинення дії контракту № TR 190814-MW від 19.08.2014 р. і не допущення розвантаження вантажу пшениці у кількості 11885,890 тон без дозволу TRADEFIELD S.A..

У цей же час, засновник ПП «ІКЄА» (код ЄДРПОУ 36671721), ОСОБА_5, адрес реєстрації: 73000, м. Херсон, селище Антонівка, вул. Кутузова, 41, директор ОСОБА_6, вступивши у злочинну змову з представником компанії OREBULK CАRRIER Limited ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, урож. с. Абрикосівка Цюрупинського району, Херсонської області, ідент. код НОМЕР_1, та одним з директорів GREENFIELD COMMODITY ENTERPRISES (UK) LTD Драгнєвим Станіміром Радостіновим (громадянином ОСОБА_7) шляхом підробки коносаментів на вантаж пшениці, який перебував на борту теплохода «AMINA H», здійснили його розвантаження двома партіями:

- перша яку було розвантажено в м. Санбоулат, Лівія у кількості 5500 тон 28.11.2014 із зазначенням в коносаменті: вантажоотримувача «TO THE ORDER OF NATIONAL COMMERCIAL BANK MAIN BRANCH TRIPOLI LIBYA», порт призначення «TRIPOLI SEAPORT, LIBYA». На зазначеному коносаменті ОСОБА_3 поставив свою підпис та печатку ПП «ІКЄА»;

- друга яку було розвантажено в м. Альваха, Лівія у кількості 6385,890 тон 12.01.2015 із зазначенням в коносаменті: вантажовідправника «CRESSWELL CORPORATION LP, United Kingdom», вантажоотримувача «TO THE ORDER OF JUMHOURIA BANK ALMAYDAN BRANCH TRIPOLY LIBYA», порт завантаження Херсонський морський порт, Україна, дата завантаження 12.12.2014 р. На зазначеному коносаменті ОСОБА_3 і ОСОБА_8 поставили печатку OREBULK CАRRIER.

Згідно з договором Тайм-чартеру ПП «ІКЄА» не визначено як агент, теплохід «AMINA H», у зазначений період часу, не перебував в акваторії морського порту Херсон і не завантажувався вантажем української продовольчої пшениці та власник вантажу не визначав зазначених у коносаментах вантажоодержувачів.

Коносамент (Bill of Lading, морська накладна) - товаросупроводжувальний документ (і одночасно товаророзпорядчий) Використовується при морських перевезеннях і з використанням морського транспорту. Коносамент (B / L) - документ, що видається перевізником вантажовідправнику в посвідчення прийняття вантажу до перевезення морським транспортом із зобов'язанням доставити вантаж у порт призначення і видати його законному держателю коносамента. Оскільки B / L є товаророзпорядчим документом і володіння їм згідно торговим звичаям у багатьох відношеннях еквівалентно володінню товарами, вручення коносамента зазвичай тягне ті ж наслідки, що і вручення самих товарів. Як правило, виготовляється три екземпляри B / L і більше з тим же змістом і датою: для вантажовідправника або його експедитора, для вантажоодержувача і для вантажовласника. Усі примірники коносамента, складові так званий повний комплект, є оригіналами, і на них ставиться штамп "Оригінал". Товаророзпорядчим документом є зазвичай тільки один (перший) з оригіналів коносамента. Копії коносамента мають штамп "Копія" або друкуються на бланках, відмінного від оригіналу кольору. Якщо по одному з примірників коносамента товари видані, то інші втрачають силу.

У разі коли, вантажоотримувачем, у коносаменті вказано фінансову установу, то один з оригіналів коносаменту надеється до зазначеной фінансовой установи як підстава для здійснення розрахунку з продавцем вантажу.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у вантажоотримувача, а саме Головного відділення Національного Комерційного банка (National Commercial Bank Main Branch), м. Тріполі Лівія, оскільки даний документ, а саме оригінал коносаменту на 5500 (пять тисяч пятсот) тон продовольчої пшениці від 30.10.2014 р. з портом завантаження Бердянськ Україна на теплохід «AMINA H», ІМО 7505217 з печаткою ПП «ІКЄА» (код ЄДРПОУ 36671721), м. Херсон, підписано за дорученням ОСОБА_3 як агентом, на підставі якого було здійснено часткове розвантаження теплохода «AMINA H», який має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні і в інший спосіб неможливо довести причетність ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_3, Драгнєва Станіміра Радостінова до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Комсомольського району м. Херсона ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Надати компетентним органам Лівії дозвіл на застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та проведення виїмки відомостей, а саме оригіналу коносамента на 5500 (пять тисяч пятсот) тон продовольчої пшениці від 30.10.2014р. з портом завантаження Бердянськ Україна на теплохід «AMINA H», ІМО 7505217 з печаткою ПП «ІКЄА» (код ЄДРПОУ 36671721), м. Херсон, підписано за дорученням ОСОБА_3 як агентом, на підставі якого було здійснено розвантаження теплохода «AMINA H», ІМО 7505217, який зберігається в Головному відділенні Національного Комерційного банка (National Commercial Bank Main Branch), м. Тріполі Лівія, з адресою реєстрації: 1 September Street, Tripoli Libya.

Встановити строк дії ухвали строком до 11.01.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В.Стамбула