Ухвала суду № 54252917, 10.12.2015, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/12955/15-к

1-кс/296/4333/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 грудня 2015 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Анциборенко Н.М., при секретарі Медведській Т.В., за участю прокурора прокуратури Житомирської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого управління Національної поліції в Житомирської області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014060000000323 від 19.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч.4 ст.190 КК України.

Прокурор звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в ПАТ КБ ПриватБанк і в обгрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 30 липня 2014 року невідомі особи, перебуваючи в м. Житомирі, з метою прикриття незаконної діяльності, придбали у ОСОБА_2 субєкт підприємницької діяльності ПП Карбон-К, зареєструвавши його за кодом ЄДРПОУ 36859357 на імя ОСОБА_3, який не мав наміру займатися будь-якою господарською діяльністю.

Крім того, в період з жовтня по листопад 2014 року, невідомі особи, виступаючи від імені ПП Карбон-К (ЄДРПОУ 36859357, юридична адреса: АДРЕСА_1), яка має ознаки фіктивного підприємства, шляхом обману під приводом замовлення та подальшого використання транспортних послуг, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами, які належать ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_7, ПП СМВ-Транс, ТОВ Транс-Сервіс-Рівне, ТОВ Транспортне підприємство М+К, ПП Ринг-Транс, ТОВ Автопромсервіс, в результаті чого заподіяли останнім матеріальної шкоди на загальну суму більш ніж 500 000 грн., що є особливо великим розміром.

Під час розслідування встановлено, що ПП Карбон-К зареєстроване в ЄДРПОУ за № 36859357, керівником останнього є ОСОБА_3, юридична адреса: АДРЕСА_2. Відповідно до отриманої в ході досудового розслідування інформації, ОСОБА_3 ніякої господарської діяльності ПП Карбон-К не здійснював, ніякого відношення до діяльності підприємства не мав, а лише відповідно до попередньої домовленості із невідомими особами приймав участь у переоформленні ПП Карбон-К із попереднього власника ОСОБА_2 на своє імя.

В подальшому, використовуючи факт фіктивної державної реєстрації субєкта господарювання ПП Карбон-К на імя ОСОБА_3, невідомі особи, в період з жовтня по листопад 2014 року, маючи вільний доступ до Інтернет сайту Lardi-trans.com, отримали інформацію щодо надання транспортних послуг рядом перевізників. Враховуючи вказані факти, невідомі особи, використовуючи мобільні термінали із номерами 050 6583532, 050 658 2181, 066 1070206, в телефонному режимі, під приводом необхідності перевезення вантажу, домовилися із рядом субєктів господарювання, з приводу надання транспортних послуг, в подальшому уклавши відповідні договорів, зокрема:

- договір із ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1, розрахунковий рахунок № 26007053906598 у ЗРУ ПАТ КБ Праватбанк, МФО 312378) № 196 від 10.11.2014 року, згідно заявки № 1 від 10.11.2014 року до якого ПП «Карбон-К» було надано послуги із перевезення оцинкованого металу в рулонах загальною вагою 21 т. 480 кг. з Італії (Равена) до України (Полтавська область, м. Карлівка, вул. Пархоменко, 2 - ПАТ Карлівский машинобудівний завод) автотранспортом із державними номерними знаками АО 3288 ВС, АО 1068 ХТ;

Фактично зазначені вище транспортні послуги були надані перевізником ПАТ Карлівский машинобудівний завод (ЄДРПОУ 14311169), в свою чергу ПП Карбон-К, виступило посередником у наданні послуг щодо перевезення вантажу між ПАТ Карлівский машинобудівний завод та перевізником ФОП ОСОБА_4. Розрахунки за надані послуги було проведено в безготівковій формі лише між ПАТ Карлівский машинобудівний завод (розрахунковий рахунок № 26001000002232 у відділенні Полтавської міжрегіональної дирекції ПАТ Креді ОСОБА_8 МФО 300614) та ПП Карбон-К (розрахунковий рахунок № 26009055918072 в ПАТ КБ Приватбанк, МФО 311744), однак безпосередньо із перевізником ніяких розрахунків проведено не було.

Враховуючи вищевикладене, у досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що являється єдиним способом довести факт взаєморозрахунків між вказаними субєктами господарювання, фактичну можливість виконання умов договору зі сторони ПП Карбон-К та подальшого руху цих коштів.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відомості, які знаходяться у ПАТ КБ ПриватБанк та містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та іншим способом отримати їх неможливо, керуючись ст.ст.160, 162,163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_9, слідчому СВ Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області ОСОБА_10, тимчасовий доступ тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в ПАТ КБ ПриватБанк, а саме до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № 26007053906598 ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1), із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з 01.06.2014 по час надання інформації.

ПАТ КБ ПриватБанк як володілець документів зобовязаний надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н. М. Анциборенко