Ухвала суду № 54252425, 07.12.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/19923/15-к

Провадження № 1-кс/234/5408/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 грудня 2015 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Бакуменко А.В., за участю секретаря судового засідання Кісточки І.В.,слідчого Головного управління Національної поліції України в Донецькій області ОСОБА_1,

розглянув клопотання слідчого Головного управління Національної поліції України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро», Україна, 01601, м. Київ, вул. Мечнікова, б.3.

Клопотання надійшло до суду 07.12.2015року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №42015050000000321 від 13.07. 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого

ч. 4 ст. 190 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №42015050000000321 від 13.07. 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у травні 2015 року невстановлені особи знаходячись на території Словянського району Донецькій області, під приводом виконання умов за договором про відступлення права вимоги №03 від 27.05.2015, укладеного між ЗАТ «Гірмаш» Код ЄДРПОУ 30540229, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Прапорна, 1, що передбачав передачу майнових прав від ЗАТ «Гірмаш», який у свою чергу набув майнових прав через «Первісного кредитора» - комісіонера ПП «Машпроміндустрія», Код ЄДРПОУ 32286978, нібито передаючи майно на користь ТОВ «Аллігатор» виробнично-експортна компанія» ЄДРПОУ 30764464, шахрайським шляхом заволоділи майном ОСОБА_3 у крупному розмірі, а саме коштами, що складалися із вартості товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 1431000,00грн.

Відповідно довідки про зворотно-сальдові відомості ЗАТ «Гірмаш» від 27.05.2015, на вказану дату підприємство має майно, що належить ЗАТ «Гірмаш» (код ЄДРПОУ 30540229), ПАТ КБ «ПриватБанк» р/р 26000109496002, 26001109496001, 26002109496022, 26002109496003, 26056109496001, 2600330328401, 26003109825001 та р/р 2600530306601 в АБ «Кредит-Дніпро» м. Дніпропетровськ, та придбане відповідно договорів купівлі-продажу за 2005-2008р., з ПП «Машпроміндустрія» (ЄДРПОУ 32286978) р/р 26003050000964 КБ «ПриватБанк» м. Дніпропетровськ, ТОВ «Ніктадіна» (ЄДРПОУ 34061600) р/р №26001050205192 у КБ «ПриватБанк», м. Дніпропетровськ, ТОВ «Медас-Метиз» р/р №26004050700393 КБ «ПриватБанк» м. Дніпропетровськ, ТОВ«Призма-С» р/р №26004000001798,

в ДФ ВАТ «ВТБ ОСОБА_2», м. Дніпропетровськ, ПП «Фолот» (код ЄДРПОУ 33667885)№26004000001862 у ДФ ВТБ ОСОБА_2, м. Дніпропетровськ, за готівковий та безготівковий розрахунок в т.ч. при вексельному розрахунку з ТОВ ВКП «Міськмаш» (ЄДРПОУ 30260942р/р №26002109496022, 26000109496002, 26001109496001, 26009109496003, 26056109496001, 26067109496001 у КБ «ПриватБанк» м. Дніпропетровськ, ПАТ «ОСОБА_2 ДНІПРО» №2600330328401.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей злочинної діяльності невстановлених осіб, якими можуть бути працівники, посадові та інші особи ЗАТ «Гірмаш», ТОВ ВКП «Міськмаш», ПП «Машпроміндустрія»,

м. Дніпропетровськ, необхідно здійснити тимчасовий доступ та вилучення документів: заяв, договорів про відкриття (зміну) банківського рахунку від імені керівника та уповноваженої особи, картки із зразками підписів, якими надано право на підписання розпорядчих документів, справ з юридичного оформлення рахунку, карток із зразками підписів та відбитками печаток, заяв про відкриття акредитивів, розрахункових касових договорів, доручення клієнтів на списання коштів, розпорядження клієнтів із зазначенням призначення, платіжних інструментів в т.ч. платіжних доручень, платіжних вимог, платіжних вимог доручень, акредитивів, інкасових доручень, документів про використання векселів, спеціальних платіжних карток, зокрема платіжних карток, корпоративних платіжних карток, розрахункових чеків, чекових книжок, документів одержувача, касового документу з надання послуг з приймання, видачі готівки та отримання готівки клієнтом, заяв про одержання грошових книжок, заяв про переказ та видачу готівки, прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів, грошових чеків, рух за вказаними розрахунками з 01.01.2005 по 02.12.2015 за рахунками: ЗАТ «Гірмаш» р/р 2600530306601, ТОВ ВКП «Міськмаш» №2600330328401

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати іншим шляхом, крім вилучення у посадових осіб ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро», Україна, 01601, м. Київ, вул. Мечнікова, б.3.

Вислухавши пояснення слідчого, перевіривши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вилучення оригіналів документів, необхідне для проведення судово-почеркознавчих, трасологічних, технічних експертиз , тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи, що вищеназвані документи перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро», Україна, 01601, м. Київ, вул. Мечнікова, б.3 і посадові особи мають до них доступ, існує реальна загроза, що останні мають можливість змінити або знищити вказані документи, розглянути це клопотання слід без виклику та повідомлення уповноважених посадових осіб банківської установи, у володінні яких вони знаходяться.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Головного управління Національної поліції України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 або іншій особі, уповноваженій слідчим відповідним дорученням, тимчасовий доступ та вилучення оригіналів: заяв, договорів про відкриття (зміну) банківського рахунку від імені керівника та уповноваженої особи, карток із зразками підписів якими надано право на підписання розпорядчих документів, справ з юридичного оформлення рахунку, карток із зразками підписів та відбитками печаток, заяв про відкриття акредитивів, розрахункових касових договорів, доручень клієнтів на списання коштів, розпорядження клієнтів із зазначенням призначення, платіжних інструментів в т.ч. платіжних доручень, платіжних вимог, платіжних вимог доручень, акредитивів, інкасових доручень, документів про використання векселів, спеціальних платіжних карток, зокрема платіжних карток, корпоративних платіжних карток, розрахункових чеків, чекових книжок, документів одержувача, касового документу з надання послуг з приймання, видачі готівки та отримання готівки клієнтом, заяв про одержання грошових книжок, заяв про переказ та видачу готівки, прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів, грошових чеків, інформацію про рух за вказаними розрахунками у електронному вигляді з 01.01.2005 по 02.12.2015, а саме ЗАТ «Гірмаш» р/р 2600530306601, ТОВ ВКП «Міськмаш» №2600330328401, що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро», Україна, 01601, м. Київ, вул. Мечнікова, б.3.

Строк дії ухвали встановити до 06.01.2016 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.В.Бакуменко