Ухвала суду № 54250725, 30.11.2015, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/13994/15-к

30.11.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши внесене за кримінальним провадженням №32015230000000147, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; відомості по взаємовідносинам ТОВ «Маяк Агро» (код ЄДРПОУ 34175018) виключно із ФОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_3 самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ТОВ «Маяк Агро» (код ЄДРПОУ 34175018), щодо руху грошових коштів за рахунком (ками) № №2600835313365, №2604235313365, відкритому (тих) у ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854).

Надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, в межах співрозрахунків ТОВ «Маяк Агро» (код ЄДРПОУ 34175018) із ФОП ОСОБА_2 (іпн НОМЕР_1) та ФОП ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_2), а саме:

- роздруківку руху грошових коштів по рахункам №2600835313365 від 11.06.2012 року (Українська гривня), №2604235313365 від 06.03.2013 року (Українська гривня), як на паперових, так і електронних носіях, з призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 11.06.2012 року по дату прийняття рішення суду;

?●документи юридичної справи ТОВ «Маяк Агро» (код ЄДРПОУ 34175018),у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

?●видаткові ордери, касові чеки про отримання ТОВ «Маяк Агро» (код ЄДРПОУ 34175018) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ТОВ «Маяк Агро» (код ЄДРПОУ 34175018), платіжні доручення, за період з 11.06.2012 року по дату прийняття рішення суду;

?●угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ «Маяк Агро» (код ЄДРПОУ 34175018) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк»,технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

?●кредитні договори та документи, які складались під час виконання кредитних договорів;

Зобов'язати ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854) надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1 можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_4