Ухвала суду № 54248144, 03.12.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/26941/15-к

Провадження №1-кс/127/11043/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2015 року м. Вінниця

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Задерей І.Є.,

за участю слідчого Чубатюк С.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції Чубатюк С.М. про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції Чубатюк С.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№12015020000000234 від 18.06.2015, за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 , ч. 3 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 204 КК України.

Згідно клопотання, ОСОБА_2., являючись засновником та заступником директора ТОВ «Статусінвестбуд» (код ЄДРПОУ 38969821, АДРЕСА_1), вступивши у попередню змову із ОСОБА_3 та директором ТОВ «Будіндустрія 09» ОСОБА_4, не маючи передбачених чинним законодавством України відповідних дозвільних документів на виготовлення підакцизних товарів, діючи з прямим умислом, з метою особистого збагачення, використовуючи установку із стабілізації вуглеводнів із комплексом виробничих потужностей ТОВ «Будіндустрія 09» (код ЄДРПОУ 36802185), що розташована по вул. Промисловій, 7 м. Гнівань Тиврівського району Вінницької області, тобто на обладнанні, що забезпечує масове виготовлення, у період з 27.03.2014 по 23.06.2015 здійснювали незаконне виготовлення підакцизних товарів: бензинів моторних та палива дизельного, які в подальшому зберігали з метою збуту, а також збували різним суб'єктам господарської діяльності.

Так, ОСОБА_3 за попередньою змовою із ОСОБА_4 та ОСОБА_2, незаконно виготовивши 22.06.2015 на установці із стабілізації вуглеводнів та виробничих потужностях ТОВ «Будіндустрія 09» по вул. Промисловій, 7 м. Гнівань Тиврівського району та незаконно зберігаючи у резервуарах бензин, з метою його збуту, підшукали як покупця бензину ФОП ОСОБА_5

Реалізуючи спільний із ОСОБА_2 та ОСОБА_4 злочинний умисел, за вказівкою ОСОБА_3 у вечірній час 22.06.2015 на території ТОВ «Будіндустрія 09» із залученням найманих працівників відвантажено у орендовану ФОП ОСОБА_5 цистерну д.н. НОМЕР_1 сідловового тягача «Renault Magnum» д.н. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_6 незаконно виготовлений бензин в кількості 25 380 літрів, а для прикриття його транспортування водієві надано товарно-транспортну накладну ТОВ «Рось Ойл-Тат» №48/2514 від 22.06.2015 на перевезення компоненту дизельного палива. Згідно вказаної товарно - транспортної накладної водій сідловового тягача «Renault Magnum» д.н.з. НОМЕР_2 із напівпричепом-цистерною д.н. НОМЕР_1 ОСОБА_6 здійснював транспортування компоненту дизельного палива до м. Світловодськ Кіровоградської області, проте близько 22:40 год. 22.06.2015 на стаціонарному посту ДАІ № 2 дислокації м. Немирів по вул. Горького був зупинений.

Однак, згідно висновку експерта № 898 від 25.08.2015 встановлено, що речовина, яка знаходилась у цистерні д.н. НОМЕР_3 автомобіля марки «Renault Magnum» є світлим нафтопродуктом - бензином, який за фракційним складом не відповідає вимогам ДСТУ 4839:2007 Бензини автомобільні підвищеної якості.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 під час здійснення господарської діяльності ТОВ «Будіндустрія 09», пов'язаної з використанням установки із стабілізації вуглеводнів із комплексом виробничих потужностей для незаконного виготовлення підакцизних товарів, спілкувався в телефонному режимі з невстановленою слідством особою на ім'я «ОСОБА_8» з приводу безпосереднього процесу незаконного виробництва нафтопродуктів. Останній під час розмов з ОСОБА_3 використовував номер мобільного оператору ТОВ «Астеліт» НОМЕР_4. Вказаний чоловік на ім'я «ОСОБА_8» може бути причетною особою до вчинених ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_2 правопорушень.

На даний час не вдалося встановити коло осіб, які безпосередньо здійснювали виготовлення нафтопродуктів шляхом управління установкою із стабілізації вуглеводнів із комплексом виробничих потужностей, розташованою по вул. Промисловій, 7 м. Гнівань Тиврівського району Вінницької області; свідків даного кримінального правопорушення та осіб, які можуть бути причетними до організації незаконного виготовлення підакцизних товарів та їх збуту.

Враховуючи те, що слідству необхідно підтвердити або спростувати факт знаходження невстановленої особи на ім'я «ОСОБА_8» під час роботи установки із стабілізації вуглеводнів із комплексом виробничих потужностей, розташованої по вул. Промисловій, 7 м. Гнівань Тиврівського району Вінницької області за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Будіндустрія 09»; факт знаходження вказаної особи під час завантаження вищевказаної цистерни д.н. НОМЕР_3 автомобіля марки «Renault Magnum» незаконно виготовленим бензином; прийняття участі у здійсненні діяльності ТОВ «Будіндустрія 09» щодо незаконного виготовлення підакцизних товарів; встановити коло осіб, з якими спілкувався ОСОБА_7, та вищеописані обставини, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні в ТОВ «Астеліт» у друкованому та електронному вигляді інформації по номеру мобільного оператора «Астеліт» НОМЕР_4 за період часу з 00.00 години 01.04.2015 по 30.11.2015, у вигляді вхідних, вихідних телефонних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, вхідних та вихідних СМС повідомлень, даних про другого співрозмовника, дати, часу, тривалості, напрямку дзвінка з прив'язкою до базових станцій та зазначенням адреси їх розташування, з наданням номеру ІМЕІ телефону, в якому використовувалась сім-картка з номером НОМЕР_4, та прив'язкою до базових станцій з зазначенням азимуту і адресою їх розташування, з можливістю отримання належним чином завірених копій.

Тому, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ТОВ «Астеліт».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ТОВ «Астеліт», в судове засідання не з'явився, про причини неявки слідчого суддю не повдомив.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в ТОВ «Астеліт».

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції Чубатюк Світлані Миколаївні тимчасовий доступ до документів ТОВ «Астеліт» в друкованому та електронному вигляді, по номеру мобільного оператора «Астеліт» НОМЕР_4, за період часу з 00.00 години 01.04.2015 по 30.11.2015, які містять інформацію про вхідні, вихідні телефонні дзвінки, дзвінки нульової тривалості, інформацію про вхідні та вихідні СМС повідомленя, дані про другого співрозмовника, дати, часу, тривалості, напрямку дзвінка з прив'язкою до базових станцій та зазначенням адреси їх розташування, з наданням номеру ІМЕІ телефону, в якому використовувалась сім-картка з номером НОМЕР_4, та прив'язкою до базових станцій з зазначенням азимуту і адресою їх розташування, з можливістю отримання належним чином завірених копій.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя