Ухвала суду № 54247450, 11.12.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 1-кс/760/7846/15

Провадження №760/20207/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Курова О.І., за участю секретаря судових засідань Сажин К.В., слідчого Вінника А.О., розглянувши в м. Києві клопотання слідчого Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві лейтенанта поліції Вінника А.О., погоджене старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Школьним І.О. про проведення обшуку у кримінальному провадженні №12015100090003519, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч. 2 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, в якому фактично проживає ОСОБА_4 та ОСОБА_5 із метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів, документів фінансово-господарської діяльності, магнітних та оптичних носіїв інформації, телефонів, комп'ютерної техніки, що зберегли інформацію про фінансово-господарську діяльність, містять програмне забезпеченням «Клієнт - Банк» та програмне забезпечення, яке використовується у бухгалтерському обліку, печаток, готівкових коштів, нотатків із чорновими записами, банківських карток, які можуть мати відношення до ТОВ «БК Старт» код ЄДРПОУ 39715394, ТОВ «Кандор ЛТД» код ЄДРПОУ 39826277, ТОВ «Стайл буд трейд» код ЄДРПОУ 37769060, ТОВ «Мерта груп» код ЄДРПОУ 39642178, ТОВ «Монтеріні групп» код ЄДРПОУ 39414416, ТОВ «Грань-сервіс» код ЄДРПОУ 32771940, ТОВ «Люкс борте» код ЄДРПОУ 34808819, ТОВ «Експрес-бюро» код ЄДРПОУ 37757060, ТОВ «Стайл буд трейд» код ЄДРПОУ 37769060, ТОВ «Магма систем груп» код ЄДРПОУ 39521252, ТОВ «Кантарі-фінанс груп» код ЄДРПОУ 39668690, ТОВ «Аммі трейд» код ЄДРПОУ 39240222, ТОВ «Дені груп» код ЄДРПОУ 39574461, ТОВ «Трейдбуд компані» код ЄДРПОУ 39634902, ТОВ «Китчер-трейд» код ЄДРПОУ 39668596, ТОВ «Арт-прайс» код ЄДРПОУ 39718589, ТОВ «Аркада трейд груп» код ЄДРПОУ 39521582, ТОВ «Сінерджи-групп» код ЄДРПОУ 39832060, ТОВ «Сірена-крістал-групп» код ЄДРПОУ 39843418, ПП «Поліс плюс груп» код ЄДРПОУ 39518579, ПП «Технопродінвест» код ЄДРПОУ 37281178.

Клопотання обґрунтовував тим, що у провадженні Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 12015100090003519 зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 та ч.2 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що підприємства з ознаками фіктивності зареєстровані на підставних осіб, зокрема: ТОВ «Едельвейс-Компані» (код ЄДРПОУ 39538182), ТОВ "Трейдфірма люкс" (код ЄДРПОУ 39008646), ТОВ «БК Старт» код ЄДРПОУ 39715394, ТОВ «Кандор ЛТД» код ЄДРПОУ 39826277, ТОВ «Стайл буд трейд» код ЄДРПОУ 37769060, ТОВ «Мерта груп» код ЄДРПОУ 39642178, ТОВ «Монтеріні групп» код ЄДРПОУ 39414416, ТОВ «Грань-сервіс» код ЄДРПОУ 32771940, ТОВ «Люкс борте» код ЄДРПОУ 34808819, ТОВ «Експрес-бюро» код ЄДРПОУ 37757060, ТОВ «Магма систем груп» код ЄДРПОУ 39521252, ТОВ «Кантарі-фінанс груп» код ЄДРПОУ 39668690, ТОВ «Аммі трейд» код ЄДРПОУ 39240222, ТОВ «Дені груп» код ЄДРПОУ 39574461, ТОВ «Трейдбуд компані» код ЄДРПОУ 39634902, ТОВ «Китчер-трейд» код ЄДРПОУ 39668596, ТОВ «Арт-прайс» код ЄДРПОУ 39718589, ТОВ «Аркада трейд груп» код ЄДРПОУ 39521582, ТОВ «Сінерджи-групп» код ЄДРПОУ 39832060, ТОВ «Сірена-крістал-групп» код ЄДРПОУ 39843418, ПП «Поліс плюс груп» код ЄДРПОУ 39518579, ПП «Технопродінвест» код ЄДРПОУ 37281178 та використовуються з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_4 разом з невстановленими слідством особами.

Відповідно до баз єдиного реєстру податкових накладних, підприємство ТОВ «Експрес - Боро» (код ЄДРПОУ 37757060) з ознаками фіктивності мало фінансово-господарські взаємовідносини із ДП «Селидівугілля» Відокремлений підрозділ «Шахта 1-3» «Новогродівська» (код ЄДРПОУ 37757060) протягом листопада-грудня 2014 року на суму 757205 гривень, то є підстави вважати, що службові особи ДП «Селидівугілля» вступивши у попередню змову з ОСОБА_4 привласнили кошти Державного бюджету.

Слідчий зазначив, що за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 можуть зберігатись телефони, комп'ютерна техніка, печатки, готівкові кошти, чорнові записи, банківські картки підставних осіб, за допомогою яких здійснюється або на яких можуть міститись відомості щодо легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом; ухилення від сплати податків; конвертація безготівкових коштів у готівку.

У реєстрі прав власності на нерухоме майно відомості щодо приміщення за адресою: АДРЕСА_1 відсутні. Згідно інформації наданої КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації прав власності нерухомого майна» квартира АДРЕСА_1 належить ОСОБА_6. Згідно рапорта о/у ОВЕЗ ОУ ДПІ від 11.12.2015 року ОСОБА_5,ІНФОРМАЦІЯ_1 має дошлюбне прізвище ОСОБА_5

Cлідством здобуто достатньо підстав вважати, що предмети та документи, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення, знаходяться у приміщенні, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 де фактично мешкає ОСОБА_5 разом із ОСОБА_4

Згідно ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, слідчій суддя вбачає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки сукупність відомостей, які містяться у доданих до клопотання документах, за результатами аналізу оперативно-розшукових даних, здобутих при проведенні оперативно-розшукових заходів, є достатньою для обґрунтування необхідності провадження даної слідчої дії, тобто слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено злочин, передбачений ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України, відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, вони можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть знаходитись у приміщенні , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчій суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві лейтенанта поліції Вінника А.О., погоджене старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Школьним І.О. про проведення обшуку у кримінальному провадженні №12015100090003519, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч. 2 ст. 205 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Солом'янського УП ГУНП у м. Києві Віннику Андрію Олександровичу на проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, в якому фактично проживає ОСОБА_4 та ОСОБА_5 із метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів, документів фінансово-господарської діяльності, магнітних та оптичних носіїв інформації, телефонів, комп'ютерної техніки, що зберегли інформацію про фінансово-господарську діяльність та містять програмне забезпеченням «Клієнт - Банк» та програмне забезпечення, яке використовується у бухгалтерському обліку, печаток, готівкових коштів, нотатків із чорновими записами, банківських карток, які можуть мати відношення до ТОВ «БК Старт» код ЄДРПОУ 39715394, ТОВ «Кандор ЛТД» код ЄДРПОУ 39826277, ТОВ «Стайл буд трейд» код ЄДРПОУ 37769060, ТОВ «Мерта груп» код ЄДРПОУ 39642178, ТОВ «Монтеріні групп» код ЄДРПОУ 39414416, ТОВ «Грань-сервіс» код ЄДРПОУ 32771940, ТОВ «Люкс борте» код ЄДРПОУ 34808819, ТОВ «Експрес-бюро» код ЄДРПОУ 37757060, ТОВ «Стайл буд трейд» код ЄДРПОУ 37769060, ТОВ «Магма систем груп» код ЄДРПОУ 39521252, ТОВ «Кантарі-фінанс груп» код ЄДРПОУ 39668690, ТОВ «Аммі трейд» код ЄДРПОУ 39240222, ТОВ «Дені груп» код ЄДРПОУ 39574461, ТОВ «Трейдбуд компані» код ЄДРПОУ 39634902, ТОВ «Китчер-трейд» код ЄДРПОУ 39668596, ТОВ «Арт-прайс» код ЄДРПОУ 39718589, ТОВ «Аркада трейд груп» код ЄДРПОУ 39521582, ТОВ «Сінерджи-групп» код ЄДРПОУ 39832060, ТОВ «Сірена-крістал-групп» код ЄДРПОУ 39843418, ПП «Поліс плюс груп» код ЄДРПОУ 39518579, ПП «Технопродінвест» код ЄДРПОУ 37281178.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення - до 11.01.2016 року включно.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України ОСОБА_7

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. І. Курова.