Ухвала суду № 54247252, 11.02.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/1668/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 лютого 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Роман О.А.,

при секретарі Кішинському М.О.,

за участю слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Величко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві

клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Величко В.В.,

про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції Величко В.В., за погодженням із старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва Бабошиною Ю.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м.Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012110070000045 від 04.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_3 з власного рахунку НОМЕР_2 відкритого у ПАТ «Асвіо Банк» в період з 04.11.11 по 20.04.12 року зняла кошти в сумі 28.14 млн. грн., які їй надійшли з рахунків ТОВ «Київська Будівельно - Інвестиційна Група» (код ЄДРПОУ 36522185), ТОВ «Світ Ланів» (код ЄДРПОУ 35876916), ВАТ «ЗОМ» (код ЄДРПОУ 24595245), ТОВ «Фармаінвестгарант» (код ЄДРПОУ 35532632), ТОВ «Світ Фармації» (код ЄДРПОУ 35532688), ТОВ «Сітіфарм» (код ЄДРПОУ 35532716), ТОВ «Фармація - Гарант» (код ЄДРПОУ 35532590), ТОВ «Технофармінвест» (код ЄДРПОУ 35532721).

Джерелом походження коштів, за період з 04.11.2011року по 20.04.2012року на рахунку ОСОБА_3 у ПАТ «Асвіо Банк» (МФО 353489) стали кошти отримані з рахунків ТОВ «Київська Будівельно - Інвестиційна Група», ТОВ «Світ Ланів», ВАТ «ЗОМ», ТОВ «Фармаінвестгарант», ТОВ «Світ Фармації», ТОВ «Сітіфарм», ТОВ «Фармація - Гарант», ТОВ «Технофармінвест», у якості оплати акцій, емітованих ПАТ «Червоне ремонтне підприємство». У свою чергу кошти вказаними підприємствами отримані від ТОВ «Сегетіс» (код ЄДРПОУ 37035395), як оплата за нежитлові приміщення. Джерелом походження коштів ТОВ «Сегетіс» були безготівкові кошти, отримані від нерезидента SEGETIS Eimited (Кіпр), із рахунків відкритого в Marlin Popular Bank Publik CO Ltd (Кіпр) в рахунок внеску до статутного фонду ТОВ «Сегетіс».

Згідно матеріалів кримінального провадження, а саме узагальненого матеріалу № 0265/2012/ДСК від 31.05.2012р. Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що гр. ОСОБА_3 відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в ПАТ «Асвіо Банк» (МФО 353489), на який здійснювалось перерахування грошових коштів від ТОВ «Київська Будівельно - Інвестиційна Група», ТОВ «Світ Ланів», ВАТ «ЗОМ», ТОВ «Фармаінвестгарант», ТОВ «Світ Фармації», ТОВ «Сітіфарм», ТОВ «Фармація - Гарант», ТОВ «Технофармінвест», у якості оплати акцій, емітованих ПАТ «Червоне ремонтне підприємство».

Посилаючись на зазначені обставини слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів та здійснити їх виїмку, а саме: оригінали фінансово-господарських документів, що містять комерційну таємницю, та виникли внаслідок фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Фармаінвестгарант» (код ЄДРПОУ 35532632) та ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), ТОВ «Сегетіс» (код ЄДРПОУ 37035395).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Керуючись ч.2 ст.163 КПК України,суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, суд приходить до висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання.

Такого висновку суддя дійшов зі слідуючих підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Оскільки, належних доказів, які б вказували на те, що документи знаходячись у ТОВ «Фармаінвестгарант» (код ЄДРПОУ 35532632) можуть зникнути, або будуть пошкоджені і їх необхідно вилучити для збереження, суду не надано та ураховуючи те, що в клопотанні не викладені обставини на обґрунтування того, що документи мають суттєве значення, для встановлення обставин кримінального провадження та можуть використовуватися як доказ, підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим їх вилученням, на даний час слідчий суддя не вбачає.

На підставі викладеного,

керуючись ст.ст. 159-164, 167-168 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Величко В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів - ВІДМОВИТИ.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Роман О.А.