Ухвала суду № 54247239, 26.01.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/927/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 січня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Роман О.А.,

при секретарі Кішинському М.О.,

за участю старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітана міліції Кузьменко О.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві

клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітана міліції Кузьменко О.М.,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві, капітан міліції Кузьменко О.М., за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва Хавіним В.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100100000879 від 17.07.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в Подільському районі м. Києва за адресами: м. Київ, вул. Межигірська, 37/20; м. Київ, вул. Межигірська, 83; м. Київ, пр.-т. Свободи, 26-А; м. Київ, вул. Фрунзе, 111; м. Київ, пр.-т. Правди, 66; м. Київ, вул. Спаська, 5, розташовані шість закладів, які незаконно надають послуги у сфері грального бізнесу.

Зокрема за вказаними адресами здійснює свою діяльність ТОВ «Лакі Ленд» (код ЄДРПОУ 38323297).

ТОВ «Лакі Ленд» (код ЄДРПОУ 38323297), згідно єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зареєстроване 07.08.2012р..

Вказане товариство діє на підставі договору №1429/02 від 11.04.2014 року з Підприємством із 100% іноземними інвестиціями (далі - ПІІ) «Українська Національна Лотерея» (код ЄДРПОУ 24940541) та є розповсюджувачем державних лотерей, які проводяться за допомогою електронної системи прийняття ставок, що контролюється у режимі реального часу Державним казначейством України.

ПІІ «Українська Національна лотерея» діє на підставі ліцензії, яка видана Міністерством фінансів України на випуск та проведення лотерей строк дії якої закінчився 30.03.2014р., що в свою чергу передбачає те, що ПІІ «Українська Національна лотерея» ТОВ «Лакі Ленд» не має право розповсюдження лотерейних білетів.

Представником ТОВ «Лакі Ленд» надано висновок експертного дослідження від 25.04.2014р. згідно якого спеціалістом досліджено інформаційно аналітичну систему для проведення лотерей «Toto Lot» та програмно - апаратний комплекс касира, та зроблено висновок про те, що ТОВ «Лакі Ленд» не займається гральним бізнесом, а лише займається розповсюдженням лотерейних білетів.

10.10.2014р. на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва №758/11897/14-к від 07.10.2014р. проведено обшуки за вищевказаними адресами розташування закладів, які незаконно надають послуги у сфері грального бізнесу, в результаті яких вилучено комп'ютерну техніку, електроні носії інформації та грошові кошти, що свідчить про незаконну діяльність ТОВ «Лакі Ленд».

Згідно пункту 1.7 частин 1 договору доручення №1429/02 від 11.04.2014р. на розповсюдження державної грошової лотереї "тото" виручка, отримана ТОВ «Лакі Ленд» від учасників лотереї в процесі розповсюдження ігрових білетів є власністю ПІІ «Українська Національна лотерея».

Встановлено що, ТОВ «Лакі Ленд» (код ЄДРПОУ 38323297) зареєстроване як платник податків в ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві та знаходиться там на податковому обліку. Згідно отриманої особової картки платника податків ТОВ «Лакі Ленд» (код ЄДРПОУ 38323297) має розрахункові рахунки в наступних банківських установах МФО 320702 ПАТ "Банк Національний кредит" який знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Тургенєвська, 52/58, рахунки №26001105373002, №26109105373001, 26000105373003, Ф-Я "Київсіті" ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 380775 м. Київ, вул. Фрунзе, 104-А, рахунки №26006056110992, №26050056102514.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Керуючись ч.2 ст.163 КПК України, суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, суд приходить до висновку про достатність підстав для його задоволення.

Такого висновку суддя дійшов зі слідуючих підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 даного закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що у володінні Ф-Я "Київсіті" ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 380775, , що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 104-А, може міститься інформація про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам №26006056110992, №26050056102514, які належить ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38323297), яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного,

ст.ст.60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

керуючись ст.ст. 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітана міліції Кузьменко О.М., в рамках кримінального провадження за № 12014100100000879 від 17.07.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - ЗАДОВОЛЬНИТИ.

Надати старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві капітану міліції Кузьменку О.М., слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Міському І.І., слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Єфіменко Я.П., слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Демченко К.В., або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України, оперуповноваженому ВДСБЕЗ Подільського РУГУМВС Ураїни в м. Києві Міхалевському В.Я., оперуповноваженому ВДСБЕЗ Подільського РУГУМВС Ураїни в м. Києві Баранчуку П.Р., оперуповноваженому ВДСБЕЗ Подільського РУГУМВС Ураїни в м. Києві Шульцу О.Ю., тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в електронному вигляді та на паперових носіях, що перебувають у володінні Ф-Я "Київсіті" ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 380775, м. Київ, вул. Фрунзе, 104-А, а саме:

- документи про рух грошових коштів по рахункам №26006056110992, №26050056102514, ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38323297) із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ) та призначенням платежу за період з 07.08.2012 по 17.01.2015 на магнітному та паперовому носіях.

- документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта банку ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38323297), напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів;

- договори про встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації по рахункам № 26006056110992, № 26050056102514 щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38323297), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38323297), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, з 07.08.12 по 14.01.2015.

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам № 26006056110992, № 26050056102514 ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38323297), та придбання і продажу цінних паперів за період з 07.08.12 по 17.01.2015;

- інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя Роман О.А.