Ухвала суду № 54246982, 30.01.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/1208/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Роман О.А.,

при секретарі Кішинському М.О.,

за участю старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Чиж О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві

клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Чиж О.В.,

про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Чиж О.В., за погодженням із старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва Бабошиною Ю.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100070000078 від 19.09.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 01.01.2013 по 31.08.2014 службовими особами ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38807049), ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД» (ЄДРПОУ 38755881), ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39064082), ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» (код ЄДРПОУ 38806883) заволодіння грошових коштів ДП «Південна залізниця» (код ЄДРПОУ 1072609) в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинили фінансові операції з коштами у великому розмірі, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, а саме з грошовими коштами ДП «Південна залізниця» (код ЄДРПОУ 1072609).

Окрім того було встановлено, що 28.08.2014р., ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Подільському району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, вніс в документи, які відповідно до закону були подані для проведення державної реєстрації ТОВ «Інтернешинал Трейд» (код за ЄДРПОУ 39368936), завідомо неправдивих відомостей, тобто вчинив підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Будучи допитаний в якості свідка ОСОБА_3 надав показання, що зареєстрував ТОВ «Інтернешинал Трейд» на власне ім'я за грошову винагороду. Реєстрацію вказаного підприємства ОСОБА_3 з невстановленою досудовим розслідуванням особою було здійснено у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Подільського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві.

Запитання слідчого до ОСОБА_3, коли йому було запропоновано стати засновником та директором ТОВ «Інтернешинал Трейд», чи мав на меті займатись господарською діяльністю, відповів, що ні, не мав на меті займатись господарською діяльністю, хотів лише підзароби грошових коштів.

19.01.2015р. у ОСОБА_3 було відібрано зразки почерку та підпису для проведення почеркознавчої експертизи документів, які були подані до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Подільського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві та в банківську установу АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві,

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Керуючись ч.2 ст.163 КПК України,суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, суд приходить до висновку про достатність підстав для його задоволення.

Такого висновку суддя дійшов зі слідуючих підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Подільського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, може міститься інформація, щодо реєстраційної справи ТОВ «Інтернешинал Трейд» (код за ЄДРПОУ 39368936), яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного,

керуючись ст.ст. 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Чиж О.В., - ЗАДОВОЛЬНИТИ.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Чижу О.В. оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Савці І.І. та співробітникам Міндоходів (лише за дорученням в порядку статті 40 КПК України) тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Подільського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, що знаходиться за адресою: 04071, м. Київ, вул. Костянтинівська/Хорива, 9/6, а саме до реєстраційної справи ТОВ «Інтернешинал Трейд» (код за ЄДРПОУ 39368936)

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя Роман О.А.