Ухвала суду № 54246712, 11.12.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36674/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Дружук Д.І, за участю слідчого Стоянова Д.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Стоянова Д.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

09.12.2014 слідчий Стоянов Д.П. звернувся з клопотанням, погодженим старшим прокурором першого відділу Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Миргородською О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000283 від 15 квітня 2014 року, за фактом зловживання владою та службовим становищем колишнім Міністром доходів і зборів України ОСОБА_3 та іншими службовими особами Міністерства доходів і зборів України, а також ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 368-2 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Установлено, що невідомі особи, причетні до створення та діяльності на території України фіктивних підприємств підконтрольних ОСОБА_3, які використовувалися для ухилення від сплати податків, з метою конвертації безготівкових грошових коштів здобутих злочинним шляхом у готівку, у відділенні №1 «Київської регіональної дирекції» ПАТ «Грін банк», заволодівши та використовуючи документи ОСОБА_4, підробляючи підписи від її імені у банківських документах, використовували відновлювану кредитну лінію відкриту на її ім'я на підставі кредитного договору №0001/2202/1048/14к, для конвертації в готівку безготівкових грошових коштів та легалізації грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Слідчий вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність перевірити рух грошових коштів на відкритих у ПАТ «Грін Банк» на ім'я ОСОБА_4 банківських рахунках, що надасть змогу встановити джерела походження грошових коштів, інші підприємства та фізичних осіб, які причетні до легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а також кінцевого одержувача грошових коштів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Грін Банк» в судове засідання не з"явився. Згідно ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали клопотання в їх сукупності вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів, надасть змогу органу досудового розслідування отримати відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Разом з тим, на даній стадії досудового розслідування вважаю передчасними вимоги клопотання про вилучення під час доступу оригіналів документів та вважаю наявними підстави для надання дозволу на вилучення їх копій.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Стоянова Д.П. - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Стоянову Д.П. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Грін Банк» МФО 322324 (код ЄДРПОУ 13550848), розташованому за адресою: 03040, м. Київ, вул. Стельмаха, 10-А, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити їх копії, а саме:

- виписок про рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_1, НОМЕР_2 (для обліку кредиту) відновлюваної кредитної лінії за кредитним договором №0001/2202/1048/14к, між ПАТ «Грін банк» МФО 322324 та

ОСОБА_4, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, дані кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття вказаних рахунків до 11.12.2014;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків, виписок про видачу ОСОБА_4 готівкових грошових коштів через касу ПАТ «Грін Банк» МФО 322324 з рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2 (для обліку кредиту) за кредитним договором №0001/2202/1048/14к та документів, щодо перерахування (надходження) грошових коштів на вказані рахунки за період з моменту відкриття вказаних рахунків до 11.12.2014;

- договорів та інших документів щодо відкриття та використання ОСОБА_4 депозитного рахунку НОМЕР_3, а також документів, що надані нею, працівникам банку при відкритті рахунку (копії паспорту ідентифікаційного коду, інше), перерахуванні та отриманні грошових коштів, договори та документи, які складалися під час їх укладання;

- виписок про рух коштів по банківському депозитному рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_3, який відкрито в ПАТ «Грин Банк» МФО 322324, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу (операції), датою платежу (операції), часом проведення платежу (операції), номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, дані кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття вказаного рахунку до 11.12.2014;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків, виписок про видачу ОСОБА_4 готівкових грошових коштів через касу ПАТ «Грін Банк» МФО 322324 з депозитного рахунку НОМЕР_3 та касових документів, щодо перерахування (надходження) грошових коштів на депозитний рахунок НОМЕР_3 за період з моменту відкриття вказаних рахунків до 11.12.2014;

- карток із зразками підписів ОСОБА_4;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих ОСОБА_4, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів;

- документів щодо використання ОСОБА_4 депозитарного індивідуального сейфу, договір оренди депозитарного індивідуального сейфу та документи, які складалися під час його укладання, копій паспорту ОСОБА_4, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду платника податків та інші документи, які надані працівникам банку при укладанні договору;

- розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів з якими ОСОБА_4 мала договірні чи інші відносини, їх реєстраційних кодів за весь період.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ «Грін Банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/36674/14-к

Примірник 2 - слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Стоянову Д.П.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош