Ухвала суду № 54246626, 05.11.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32334/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 листопада 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Тищенко О.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Бенюх В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України майор міліції Бенюх В.В., розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014000000000429 від 23.09.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Долбещенковим Д.О., зазначаючи наступні обставини.

Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 12014000000000429 за фактом зловживання владою службовими особами Київської міжрегіональної митниці Міндоходів за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. В період 2013-2014 років службові особи Київської міжрегіональної митниці Міндоходів, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з метою отримання будь-якої неправомірної вигоди, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, в порушення ст.ст. 49, 51, ст. 289, ст. 294 Митного кодексу України, ст.ст. 39, 188 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями, з метою ухилення від сплати податків, обов'язкових митних платежів на користь суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб ТОВ «ЗАФЕР», ТОВ «ІСТВЕСТ», ТОВ «ЕЛЛАДА», ТОВ «ІБЕРІЯ ФРУКТ», ТОВ «ПІКАДІЛІ», ПП «СВІТ ІМПЕКС», ТОВ «ВЕКА ФУДС ДИСТРИБЬЮШЕН», ПП «ФЛЕШ», ПП «ПЕРЕМОГА-ТРЕЙД», ПП «СОКРАТ-М», ТОВ «ДЕЛИВЕР ПЛЮС» безпідставно занизили розмір обов'язкових платежів при ввезенні на митну територію України товарів, які підлягають сплаті до державного бюджету, чим завдали збитків на суму понад 4 000 000 грн., що більше ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, слідчими діями у ході розслідування цього кримінального провадження встановлено, що службові особи вказаних вище підприємств за аналогічною схемою та попередньою змовою із службовими особами Ягодинської митниці Міндоходів на даний час здійснюють свою злочинну діяльність з використанням інших суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) - ТОВ «Торговий дім «ІНТЕРАГРОТЕХ» (код ЄДРПОУ 38315019), ТОВ «БРОКБУДКЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 37450960), ТОВ «ВЕСТУМ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39155640), які задіяні в злочинній схемі імпорту на територію України тканин та інших товарів (транспортних засобів) з розмитненням цих вантажів шляхом подання підроблених офіційних документів (вантажні митні декларації з доданими до них пакувальними листами та рахунки-фактури (Invoice)), які містять неправдиві дані про ціну товару та код товару за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, в результаті чого при розмитненні товарів занижуються суми митних платежів, які підлягають сплаті до бюджету розмитнення.

Особа, у володінні якої знаходяться документи , на розгляд клопотання не викликалась.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Бенюх В.В. тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Ягодинської митниці (Волинська обл., Любомильський р-н, с.Римачі, вул. Призалізнична, 13), а саме:

- документів, які стали підставою для митного оформлення вантажу, що надійде на адресу ТОВ «Торговий дім «ІНТЕРАГРОТЕХ» (код ЄДРПОУ 38315019), ТОВ «БРОКБУДКЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 37450960), ТОВ «ВЕСТУМ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39155640), а саме: вантажно-митних декларацій з доданими до них пакувальними листами та рахунки-фактури (Invoice), товарно-супровідних документів, договорів купівлі-продажу товару, договорів поруки, технічної документації на вантаж, запитів щодо визначення митної вартості товарів, рішень, протоколів про визначення митної вартості товару, дорожних відомостей, квитанцій (актів) про прийняття вантажів, декларацій постачальника про відповідність, сертифікатів якості та походження товарів, актів про проведення митного огляду товарів, платіжних доручень, комерційних рахунків-фактур, висновків державних органів влади про відповідність товару вимогам чинних нормативно-правових актів України, інших документів до вантажно-митної декларації на вказаний товар тощо, а також комп'ютерної техніки, магнітних, електронних, лазерних та інших носів інформації (документів), які містять відомості щодо поставки (ввезення) та митного оформлення зазначеного вантажу, поставленого (ввезеного) на територію України з його митним оформленням у митних постах Ягодинської митниці в період часу з 07.11.2014 по 07.12.2014.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/ 32334 /14-к

Прим. 2 - слідчий Бенюх В.В.

Копія - Ягодинської митниці

Виконавець: Цокол Л.І. 05.11.2014р.