Ухвала суду № 54246571, 03.11.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31448/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 листопада 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Насурлаєвої К.Е. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Цвілик С.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві лейтенант податкової міліції Цвілик С.М., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100060000222 від 24.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Д.В.Большаковим, під час розгляду якого було встановлено наступне.

У провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100060000222 24.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань став акт №873/26-55-22-09/32950525 від 18.09.2014 року «Про результати документальної невиїзної позапланової перевірки ТОВ «ПХ -ГРУП» (код за ЄДРПОУ 32950525) з питань правомірності нарахування податкових зобов'язань та податкового кредиту з податку на додану вартість в результаті взаємовідносин з ТОВ «ОВІТЕКС ІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 38968737) за період з 01.03.2014 по 31.03.2014 року» з якого встановлено, що службові особи ТОВ «ПХ -ГРУП» ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 835 054 грн., що є значним розміром. Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять банківську таємницю (завірені належним чином копії документів юридичної справи ТОВ «ПХ-Груп» (код за ЄДРПОУ 32950525) та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів .

Слідчий Цвілик С.М. клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

Особа, у володінні якої знаходяться документи , на розгляд клопотання представника не направила.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанту податкової міліції Цвілику С.М., тимчасовий доступ до документів ТОВ «ПХ-ГРУП» (код за ЄДРПОУ 32950525), з можливістю ознайомлення з ними та зняття копій, що знаходяться в банківській установі АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), розташованій за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46., а саме:

· документів на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам №26049013017893 (українська гривня), №.26006001017893 (українська гривня), №26005013017893 (українська гривня) з моменту 01 січня 2014 року по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

· справи з юридичного оформлення рахунків №26049013017893 (українська гривня), №.26006001017893 (українська гривня), №26005013017893 (українська гривня), в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/ 31448 /14-к

Прим. 2 - слідчий Цвілик С.М.

Копія - АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627)

Виконавець: Цокол Л.І. 03.11.2014р.