Ухвала суду № 54246459, 28.11.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34502/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Тишенко О.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Багнюк О.І. про надання тимчасового доступу до документів , які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СГ Генеральної прокуратури України Багнюк О.І. звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Миргородською О. про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у банківській установі та можливість їх вилучити. Клопотання обґрунтовано наступними обставинами. Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000283 від 15 квітня 2014 року, за фактом зловживання владою та службовим становищем колишнім Міністром доходів і зборів України ОСОБА_2 та іншими службовими особами Міністерства доходів і зборів України, а також ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. З ст. 212, ч. З с-т. 368-2 та ч. З ст. 209 КК України. Так, підприємства реального сектору економіки, які імпортували товари на митну територію України, у період з січня 2012 року квітень 2014 року, за фіктивними угодами щодо постачання товарів отримували на свої банківські рахунки безготівкові грошові кошти від TOB "Гонорій", TOB "Горизонт-трейдінг" та інших "програмних підприємств". .Відповідно до вилученої в ході обшуку виписки по поточному рахунку № 26000110701200, який належить TOB "Гонорій", встановлено, що у період з 03.02.2013 по 04.04.2014 на вказаний рахунок від одного й того ж підприємства - TOB "Лендгруп" надходили грошові кошти в загальній сумі більше 83 133 041 грн., загальний обсяг надходжень грошових коштів -і вказаний рахунок TOB "Гонорій" склав 83 433 041 грн. Майже всі перерахування коштів на вказаний поточний рахунок TOB "Гонорій" у вказаний період було здійснено TOB "Лендгруп", призначення платежів вказано як "оплата за товар згідно переводу боргу № 22/011 від 22. 10.2012". Після надходження грошових коштів від TOB "Лендгруп" на поточний рахунок № 26000110701200 у ПАТ "Банк ринкові технології" відкритий для TOB "Гонорій" упродовж однієї або кількох хвилин здійснювало перерахування всієї суми, яка надійшла від TOB "Лендгруп" , під приводом розрахунків за постачання товарів на банківські рахунки наступних підприємств: TOB "Фудсервіс ДВ" (код 34484625, банківський рахунок № 2600612341 у -TAT "Український Професійний Банк" МФО 300205), TOB "Гелексі" і код ЄДРПОУ 31185746, банківський рахунок № 26004323774 у ПАТ "Акціонерний банк "Південний" МФО 328209), TOB "Денвал Фрут" (код 38567370, банківський рахунок № 26006056201463 у ПАТ "КБ Приват банк" ), TOB "Асістенс-М" "код 38321305, банківський рахунок № 2600130112472 у ПАТ "Банк національні інвестиції" МФО 300498), TOB "Терра Марін Логістікс" (код 38353049, банківський рахунок № 26007054300672 у ПАТ "Приватбанк" МФО 328704), TOB "Сервіспроммаш" (код 37439748), TOB Фірма "Магікі-К" (код ЄДРПОУ 20948793, Тнківський рахунок №26002161158100 у ПАТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), TOB "Катрал Юг" (код 37281068, банківський рахунок № 26003300213897 у ПАТ "Банк Форум" МФО 322948).

Вислухавши сторону кримінального провадження, вивчивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Вивченням доданих до клопотання матеріалів не можливо встановити значення документів, доступ до яких планується отримати до кримінального провадження № 42014000000000283, оскільки діяльність жодного з зазначених підприємств в тому числі TOB "Гонорій", TOB "Горизонт-трейдінг" органами досудового розслідування не перевіряється, їх фіктивність або протиправність дій у даному кримінальному провадження не встановлюється. З огляду на зазначене відсутній взаємозв'язок між фабулою кримінального провадження, яка зазначена у ЄРДР та тими документами, які планується отримати в порядку тимчасового доступу.

Вказані обставини свідчать про недоведеність поданого клопотання та відсутність обґрунтованих підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Багнюк О.І. про надання тимчасового доступу до документів , які містять охоронювану законом таємницю, залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Цокол Л.І.