Ухвала суду № 54246423, 13.11.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33024/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Дружук Д.І, за участю слідчого Горчака І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Горчака І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Горчак І.В. звернувся з клопотанням, погодженим заступником начальника другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Центрального апарату Генеральної прокуратури України Ковтуном Ю.С. про тимчасовий доступ до речей і документів - банківських документів по розрахунковому рахунку №26005200101963, що належить ТОВ «ІНВЕСТІНЕРГІЯ НЬЮ», які перебувають у володінні АТ КБ «Союз».

За змістом та матеріалами клопотання, в провадженні Генеральної прокуратури України знаходиться кримінальне провадження, №12014100000000882 від 20.06.2014, за фактом заволодіння службовими особами Державного агентства екологічних інвестицій України шляхом зловживання службовим становищем бюджетними коштами в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Установлено, що службовими особами Державного агентства екологічних інвестицій України упродовж 2012-2014 років при виконанні цільових програм за кошти державного бюджету за попередньою змовою з переможцями державних закупівель, а саме ТОВ «Софтлайн-ІТ» (код 23721848 ), ТОВ «Євро Індекс-Техно» (код 34694705), ДП «КМ Техно» (код 13681467), ТОВ «ТЮФ Рейналд Україна» (код 31113205), ТОВ «Професіонал» (код 31095988), укладено угоди на закупівлю товарів, робіт і послуг.

У подальшому службові особи вказаних підприємств частину отриманих від Державного агентства екологічних інвестицій України коштів перерахували не на цілі, пов'язані з виконанням робіт (послуг) за кошти державного бюджету, а на суб'єкти господарської діяльності, серед яких ТОВ «ІНВЕСТІНЕРГІЯ НЬЮ» (код ЄДРПОУ 38488089).

Також установлено, що ТОВ «ІНВЕСТІНЕРГІЯ НЬЮ» користується рахунком № 26005200101963, відкритим у АТ КБ «Союз» (МФО 380515).

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до документів по розрахунковому рахунку № 26005200101963 ТОВ «ІНВЕСТІНЕРГІЯ НЬЮ» надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Представник АТ КБ «Союз» (МФО 380515) в судове засідання не з"явився. Згідно ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, обґрунтовано неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Матеріали клопотання в їх сукупності вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів, надасть змогу органу досудового розслідування отримати відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Вважаю дієвим саме такий захід забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Горчака І.В., - задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Горчаку І.В. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів по розрахунковому рахунку №26005200101963, що належить ТОВ «ІНВЕСТІНЕРГІЯ НЬЮ» (код ЄДРПОУ 38488089) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ «Союз» (МФО 380515), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 4, а саме:

- реєстраційних документів ТОВ «ІНВЕСТІНЕРГІЯ НЬЮ» (код ЄДРПОУ 38488089) та провести їх вилучення у банку АТ КБ «Союз» (МФО 380515);

- паспортів засновників та службових осіб ТОВ «ІНВЕСТІНЕРГІЯ НЬЮ» (код ЄДРПОУ 38488089) та провести їх вилучення у банку АТ КБ «Союз» (МФО 380515), які надані працівникам банку при відкритті рахунку;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ «ІНВЕСТІНЕРГІЯ НЬЮ» (код ЄДРПОУ 38488089) та провести їх вилучення у банку АТ КБ «Союз» (МФО 380515);

- листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ «ІНВЕСТІНЕРГІЯ НЬЮ» (код ЄДРПОУ 38488089) для відкриття рахунку та провести їх вилучення у банку АТ КБ «Союз» (МФО 380515);

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «ІНВЕСТІНЕРГІЯ НЬЮ» (код ЄДРПОУ 38488089) та провести їх вилучення у банку АТ КБ «Союз» (МФО 380515) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів;

- виписок про рух грошових коштів по по розрахунковому рахунку №26005200101963, що належить ТОВ «ІНВЕСТІНЕРГІЯ НЬЮ» (код ЄДРПОУ 38488089) з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по 13.11.2014; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «ІНВЕСТІНЕРГІЯ НЬЮ» (код ЄДРПОУ 38488089) їх реєстраційних кодів (в електронному та паперовому вигляді);

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по 13.11.2014 (за можливості в електронному вигляді);

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ «ІНВЕСТІНЕРГІЯ НЬЮ» (код ЄДРПОУ 38488089) з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по 13.11.2014;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ «ІНВЕСТІНЕРГІЯ НЬЮ» (код ЄДРПОУ 38488089) за період часу з моменту відкриття рахунку по 13.11.2014;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «ІНВЕСТІНЕРГІЯ НЬЮ» (код ЄДРПОУ 38488089) за період з моменту відкриття рахунку по 13.11.2014, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- кредитних угод.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

АТ КБ «Союз» (МФО 380515) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/33024/14-к

Примірник 2 - слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Горчаку І.В.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош