Ухвала суду № 54246368, 22.10.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29968/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Дружук Д.І., слідчого Терещенко А.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Терещенко А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

20.10.2014 слідчий Терещенко А.О. звернулась з клопотанням, погодженим старшим прокурором прокуратури м. Києва Станковим О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, інформації щодо поточних рахунків ТОВ «Компанія «Іноваційно-Технічний центр» (код 35454256).

Зі змісту та матеріалів клопотання, в проваджені СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного 16.06.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100060000137 за фактом ухилення від сплати податків в значних розмірах службовими особами ТОВ «Іноваційно Технічний центр» (код 35454256) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до інформації щодо поточних рахунків ТОВ «Компанія «Іноваційно-Технічний центр» надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочини, осіб причетних до його вчинення, ці відомості можуть бути викорасті як докази під час судового розгляду.

Представник ПАТ «Пумб» в судове засідання не з"явився. Згідно ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, яка підтримала клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали клопотання в їх сукупності вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів, надасть змогу органу досудового розслідування отримати відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Таким чином, вважаю наявними у поданих матеріалах достатні підстави, передбачені ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Терещенко А.О., - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Терещенко А.О. тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, документів ТОВ «Компанія «Іноваційно-Технічний центр» (код 35454256), що знаходяться в ПАT «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4), які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам №26005962485105, №26008962487490, №26006962482248, №26008962483085, відкриття, використання та закриття поточного рахунку, які мають значення для справи, а саме:

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «ДЕМІКС», копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків №26005962485105, №26008962487490, №26006962482248, №26008962483085;

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам №26005962485105, №26008962487490, №26006962482248, №26008962483085, який належить ТОВ «КОМПАНІЯ «ІНОВАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР» за період з 01.01.2011 по 31.12.2013;

· документи, на підставі яких ТОВ «КОМПАНІЯ «ІНОВАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР» відкрито рахунки №26005962485105, №26008962487490, №26006962482248, №26008962483085;

· договори щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «КОМПАНІЯ «ІНОВАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР» працівниками ПАT «ПУМБ» (МФО 334851) ;

· документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАT «ПУМБ» (МФО 334851) банківських операцій по ТОВ «КОМПАНІЯ «ІНОВАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР»;

· заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, з рахункам №26005962485105, №26008962487490, №26006962482248, №26008962483085, за період з 01.01.2011 по 31.12.2013;

· банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам №26005962485105, №26008962487490, №26006962482248, №26008962483085 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з 01.01.2011 по 31.12.2013.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ «ПУМБ» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/299868/14-к

Примірник 2 - слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Терещенко А.О.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош