Ухвала суду № 54246342, 05.11.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32124/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 листопада 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Лимар А.О.,

за участю слідчого Піки І.М.

представника особи, у володінні якої знаходяться документи, - ОСОБА_1

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Шкурпело Руслана Владиславовича про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

4 листопада 2014 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Шкурпело Р.В., яке погоджене процесуальним керівником, старшим прокурором другого відділу Процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Лавренюк М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю (з можливістю вилучення), що знаходяться у ПАТ «Банк 3 / 4» (і.к. 36002395), що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Фрунзе, 25, а саме: документів про відступлення права вимоги, укладених АТ «КБ «Експобанк» з ПАТ «Банк 3 / 4» (і.к. 36002395), у вересні 2014 року, з усіма додатками, в т.ч. за договором про надання відновлювальної кредитної лінії №13/13 від 19.07.2013, укладеним між АТ «КБ «Експобанк» та ТОВ «ШИКО», а також відповідними договорами забезпечення; за договором №12/13 про надання відновлювальної кредитної лінії без оборотності з графіком зменшення ліміту від 22.07.2013, укладеним між АТ «КБ «Експобанк» та ТОВ «ОМОКС», а також відповідними договорами забезпечення; договором кредитної лінії №30/10 від 10.09.2014 про відкриття кредитної лінії, укладеним між АТ «КБ «Експобанк» та ТОВ з іноземними інвестиціями «Юромаш», а також відповідними договорами забезпечення; договором кредитної лінії №13/10 від 28.04.2010 між АТ «КБ «Експобанк» та ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження», а також відповідними договорами забезпечення; договором №04/14 про надання невідновлювальної кредитної лінії від 09.04.2014 між АТ «КБ «Експобанк» та ТОВ «Е-Комерс», а також відповідними договорами забезпечення; договором кредитної лінії №02/12 від 21.05.2012 між АТ «КБ «Експобанк» та Промислово-технічною компанією у вигляді ТОВ «Агромат», а також відповідними договорами забезпечення; документів щодо договорів (з усіма відповідними додатками), права за якими відступлено на користь ПАТ «Банк 3 / 4», переписки між банком та вказаними товариствами.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22014000000000115, внесеному 14.04.2014 до ЄРДР, про зловживання службовим становищем колишнім Головою Національного банку України ОСОБА_4, який використав кошти рефінансування НБУ для привласнення їх, з використанням комерційних банків, у тому числі АТ «КБ «ЕКСПОБАНК», та використав вказаний банк для виводу державних коштів на підставні підприємства. Загалом, упродовж 2013 року розмір коштів рефінансування НБУ, отриманих АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» становив 1,4 млрд.грн., унаслідок чого спричинено істотну шкоду державним інтересам та спричинено тяжкі наслідки, за ч. 2 ст. 364 КК України.

У кримінальному провадженні необхідно встановити обставини використання коштів рефінансування, наданих НБУ відповідно до кредитного договору від 15.03.2014, укладення та виконання договорів купівлі-продажу цінних паперів між АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» та ПАТ «Державний ощадний банк України», подальшої реалізації вказаних цінних паперів та використання коштів від цих операцій, прийняття службовими особами АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» зазначених вище рішень, обставини укладення відповідних договорів та угод, виведення майнових активів з банку (шляхом переуступки права вимоги за кредитними договорами та договорами застави нерухомого та іншого майна), що стало однією з причини неплатоспроможності банку. У зв'язку з цим, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ «Банк 3 / 4» (і.к. 36002395).

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, щодо задоволення клопотання поклався на розсуд слідчого судді.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Разом з тим, клопотання про вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Шкурпело Руслана Владиславовича про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції Шкурпело Руслану Владиславовичу тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходиться у ПАТ «Банк 3 / 4» (і.к. 36002395), за адресою м. Київ, вул. Фрунзе, 25, а саме:

- документів про відступлення права вимоги, укладених АТ «КБ «Експобанк» з ПАТ «Банк 3 / 4» (і.к. 36002395), у вересні 2014 року, з усіма додатками, в т.ч. за договором про надання відновлювальної кредитної лінії №13/13 від 19.07.2013, укладеним між АТ «КБ «Експобанк» та ТОВ «ШИКО», а також відповідними договорами забезпечення; за договором №12/13 про надання відновлювальної кредитної лінії без оборотності з графіком зменшення ліміту від 22.07.2013, укладеним між АТ «КБ «Експобанк» та ТОВ «ОМОКС», а також відповідними договорами забезпечення; договором кредитної лінії №30/10 від 10.09.2014 про відкриття кредитної лінії, укладеним між АТ «КБ «Експобанк» та ТОВ з іноземними інвестиціями «Юромаш», а також відповідними договорами забезпечення; договором кредитної лінії №13/10 від 28.04.2010 між АТ «КБ «Експобанк» та ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження», а також відповідними договорами забезпечення; договором №04/14 про надання невідновлювальної кредитної лінії від 09.04.2014 між АТ «КБ «Експобанк» та ТОВ «Е-Комерс», а також відповідними договорами забезпечення; договором кредитної лінії №02/12 від 21.05.2012 між АТ «КБ «Експобанк» та Промислово-технічною компанією у вигляді ТОВ «Агромат», а також відповідними договорами забезпечення; документів щодо договорів (з усіма відповідними додатками), права за якими відступлено на користь ПАТ «Банк 3 / 4», переписки між банком та вказаними товариствами;

- інформації, що свідчить про проведення розрахунків між АТ «КБ «Експобанк» та ПАТ «Банк 3 / 4» за договорами про відступлення права вимоги;

- рішень органів управління ПАТ «Банк 3 / 4» (постанови Правління, Спостережної ради, протоколів засідання) щодо надання згоди укладення договорів відступлення права вимоги з АТ «КБ «Експобанк», за вересень 2014 року;

- кредитних та депозитних справ за договорами між АТ «КБ «Експобанк» та ПАТ «Банк 3 / 4», в т.ч. за №24072014/01 від 24.07.2014 року, №№24072014/02 від 24.07.2014 року, №24072014/03 від 24.07.2014 року, договорів із забезпечення виданих кредитів, в т.ч. договору застави майнових прав, іпотечного договору, акти перевірки майна, листування з банком, інші документи щодо видачі кредитів, відомості про видані кредити та їх погашення;

- документів на продовження термінів повернення кредитних коштів за вказаними кредитними договорами, з усіма відповідними додатками;

- рішень органів управління ПАТ «Банк 3 / 4» щодо надання згоди на продовження термінів повернення кредитних коштів.

У задоволенні іншої частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Банк 3 / 4» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати можливість ознайомитись та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/32124/14-к

Прим. 2 - старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України старший радник юстиції Шкурпело Р.В.

Копія - ПАТ «Банк 3 / 4»

Виконавець: Батрин О.В.

5.11.2014