Ухвала суду № 54246303, 08.10.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28186/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Дружук Д.І, за участю слідчого Паламарчука В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Паламарчука В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Паламарчук В.О. звернувся з клопотанням, погодженим старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо поточного рахунку ПП «Галичторг» (код ЄДРПОУ 36545438).

За змістом та матеріалами клопотання, в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене від 26 листопада 2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32012110060000007 за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ "ІЦ "Охоронні системи" за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до документів щодо поточного рахунку ПП «Галичторг», яке мало фінансово-господарські операції з ТОВ "ІЦ "Охоронні системи" надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Представник ПАТ "Діамантбанк" в судове засідання не з"явився. Згідно ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, обґрунтовано неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Матеріали клопотання в їх сукупності вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів, надасть змогу органу досудового розслідування отримати відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Вважаю дієвим саме такий захід забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Паламарчука В.О., - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Паламарчуку В.О. тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, документів ПП «Галичторг» (код ЄДРПОУ 36545438), що знаходяться у ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках №26008308114621 українська гривня, № 2600230811462 українська гривня, ПП «Галичторг» (код ЄДРПОУ 36545438) відкриття, використання та закриття поточних рахунків, які мають значення для справи, а саме:

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ПП «Галичторг» (код ЄДРПОУ 36545438) (копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків № 26008308114621 українська гривня, №2600230811462 українська гривня;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунків № 26008308114621 українська гривня, № 2600230811462 українська гривня, які належать ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854) за період з 1 червня 2011 року по 21 грудня 2011 року;

- документи, на підставі яких ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854) відкрито рахунки №26008308114621 українська гривня, № 2600230811462 українська гривня;

- договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ПП «Галичторг» (код ЄДРПОУ 36545438) працівниками ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854);

- документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854) та ПП «Галичторг» (код ЄДРПОУ 36545438), в тому числі:

· кредитних договорів з договорами та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту);

· заявок ПП «Галичторг» (код ЄДРПОУ 36545438) на видачу кредитів;

· документів про розгляд заявок на видачу кредиту ПП «Галичторг» (код ЄДРПОУ 36545438);

· рішень та протоколів засідань кредитного комітету з питання видачі кредитів по кредитних договорах;

· експертних висновків щодо доцільності (можливості) надання кредитів (відкриття кредитної лінії) ПП «Галичторг» (код ЄДРПОУ 36545438);

· роздрукованої інформації про оплату зобов'язань по кредитних договорах (тіла кредиту та відсотків, з зазначенням дати та часу перерахування, назви платника, суми та ін.) та всіх інших документів кредитних справ по кредитних договорах;

-документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854) банківських операцій по розрахунках ПП «Галичторг» (код ЄДРПОУ 36545438);

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № 26008308114621 українська гривня, № 2600230811462 українська гривня, за період з за період з 1 червня 2011 року по 21 грудня 2011 року;

- документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахункам № 26008308114621 українська гривня, № 2600230811462 українська гривня;

-банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунках № 26008308114621 українська гривня, № 2600230811462 українська гривня (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з 1 червня 2011 року по 21 грудня 2011 року.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ "Діамантбанк" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/28186/14-к

Примірник 2 - слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Паламарчуку В.О.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош