Ухвала суду № 54246229, 08.10.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28088/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Дружук Д.І., за участю слідчого Кувачова Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кувачова Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

02.10.2014 слідчий Кувачов Д.В. звернувся з клопотанням, погодженим старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22014101110000126, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Установлено, що в період 2013-2014 р.р., невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, зареєстрували на підставних осіб низку суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), серед яких ТОВ "Агро-Текос ЛТД", ТОВ «Брухт-сервіс» ТОВ "Генера Союз", ТОВ «Спарт імоушн», ТОВ "БІГФОРК", ТОВ "РОКДЕЙЛ», ТОВ "БУДАЛЬТСЕРВІС", ТОВ "Укрбуд-капітал", ТОВ "Альфа трейд груп", ТОВ "АРТКОМ Трейд", ТОВ "НЬЮ ДЕВЕЛОПМЕНТ", ТОВ "ТГН Торг", ТОВ "Ладготрейд", ТОВ «Метіза», ТОВ «ВІП», ТОВ «Ромфорд капітал», ТОВ Альтера захід, ТОВ «Вісем люкс», ТОВ «Алюмельс», ТОВ «Форнакс-Трейд», ТОВ «Метсіті», ТОВ «Аллано», ТОВ «Тінтрейд»

Для зняття готівкових коштів в банківських установах учасниками злочинної схеми використовуються реквізити таких фізичних осіб-підприємців як: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9.

Також установлено, що ТОВ "Агро-Текос ЛТД", (ЄДРПОУ 39123525), використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) банківський рахунок № 260060013144010, ТОВ «Брухт-сервіс» (ЄДРПОУ 37635506) використовувало для своєї незаконної діяльності відкриті в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) банківські рахунки № 26006001311831, № 26103001311831, ТОВ "Генера Союз" (ЄДРПОУ 38948862), використовувало для своєї незаконної діяльності відкриті в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) банківські рахунки № 26000003314092, № 26001002314092, № 26002001314092, ТОВ «Спарт імоушн» (ЄДРПОУ 38239620) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) банківський рахунок № 26001001313511, ТОВ "БІГФОРК", (ЄДРПОУ 39005357) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) банківський рахунок № 26009001314073, ТОВ "РОКДЕЙЛ» (ЄДРПОУ 39019658) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) банківський рахунок № 26006001314429, ТОВ «РОКДЕЙЛ» (ЄДРПОУ 38958399) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) банківський рахунок № 26004052726913, ТОВ "БУДАЛЬТСЕРВІС" (ЄДРПОУ 38406341) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) банківський рахунок № 26000001314038, ТОВ "Укрбуд-капітал" (ЄДРПОУ 38705704) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) банківський рахунок № 26000001310407, ТОВ "Альфа трейд груп" (ЄДРПОУ 39063272) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) банківський рахунок № 26004001313950, ТОВ "АРТКОМ Трейд", (ЄДРПОУ 38917923) використовувало для своєї незаконної діяльності відкриті в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) банківські рахунки № 26008002312473, № 26009001312473, ТОВ "НЬЮ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ЄДРПОУ 38910095) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) банківський рахунок № 26003001311759, ТОВ "ТГН Торг" (ЄДРПОУ 38889729) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) банківський рахунок № 26006001311767, ТОВ "Ладготрейд" (ЄДРПОУ 38824295), використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) банківський рахунок № 26005001311166, ТОВ «Метіза» (ЄДРПОУ 38619417) використовувало для своєї незаконної діяльності відкриті в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) банківські рахунки № 26006002312646, № 26007001312646, ТОВ «ВІП» (ЄДРПОУ 32798914) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) банківський рахунок № 26003001313393, ТОВ «Ромфорд капітал» (ЄДРПОУ 38821751) використовувало для своєї незаконної діяльності відкриті в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) банківські рахунки № 26008002313632, № 26007003313632, № 26009001313632, № 26006004313632, ТОВ Альтера захід (ЄДРПОУ 38933149) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) банківський рахунок № 26005005311935, ТОВ «Вісем люкс» (ЄДРПОУ 38968978) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) банківський рахунок № 26008001314427, ТОВ «Алюмельс» (ЄДРПОУ 386919438) використовувало для своєї незаконної діяльності відкриті в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) банківські рахунки № 26000002312642, № 26001001312642, ТОВ «Форнакс-Трейд» (ЄДРПОУ 38405133) використовувало для своєї незаконної діяльності відкриті в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) банківські рахунки № 26006002308917, № 26007001308917, ТОВ «Метсіті» (ЄДРПОУ 38463834) використовувало для своєї незаконної діяльності відкриті в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) банківські рахунки № 26000002309729, № 26001001309729, ТОВ «Аллано» (ЄДРПОУ 38619479) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) банківський рахунок № 26008002311162, ТОВ «Тінтрейд» (ЄДРПОУ 38421967) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) банківський рахунок № 26007001311067, громадянин ОСОБА_3 (ід. номер НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_1 використовував для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) банківський рахунок НОМЕР_8, громадянка ОСОБА_4 використовувавла для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) банківський рахунок НОМЕР_9, громадянин ОСОБА_5 (ід. номер НОМЕР_2) використовував для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) банківський рахунок НОМЕР_10, ОСОБА_6 (ід. номер НОМЕР_3) використовував для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) банківський рахунок НОМЕР_11, громадянин ОСОБА_7 (ід. номер НОМЕР_4) використовував для своєї незаконної діяльності відкриті в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) банківські рахунки НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, громадянин ОСОБА_8 (ід. номер НОМЕР_5) використовував для своєї незаконної діяльності відкриті в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) банківські рахунки НОМЕР_15, НОМЕР_16, громадянин ОСОБА_9 (ід. номер НОМЕР_6) використовував для своєї незаконної діяльності відкриті в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) банківські рахунки НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19.

Таким чином, слідчий вказує, що доступ до банківських документів вказаних товариств надасть змогу органу досудового розслідування встановити обставини вчинення ймовірного злочину, причетних осіб, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Представник ПАТ «Актабанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з»явився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов»язковою.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено, що тимчасовий доступ до оригіналів документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Таким чином, вважаю наявними у поданих матеріалах достатні підстави, передбачені ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кувачова Д.В., - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кувачову Д.В. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які містять відомості про клієнтів ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) та їх рахунків, а саме: ТОВ "Агро-Текос ЛТД", (ЄДРПОУ 39123525), використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) банківський рахунок № 260060013144010, ТОВ «Брухт-сервіс» (ЄДРПОУ 37635506) використовувало для своєї незаконної діяльності відкриті в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) банківські рахунки № 26006001311831, № 26103001311831, ТОВ "Генера Союз" (ЄДРПОУ 38948862), використовувало для своєї незаконної діяльності відкриті в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) банківські рахунки № 26000003314092, № 26001002314092, № 26002001314092, ТОВ «Спарт імоушн» (ЄДРПОУ 38239620) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) банківський рахунок № 26001001313511, ТОВ "БІГФОРК", (ЄДРПОУ 39005357) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) банківський рахунок № 26009001314073, ТОВ "РОКДЕЙЛ» (ЄДРПОУ 39019658) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) банківський рахунок № 26006001314429, ТОВ «РОКДЕЙЛ» (ЄДРПОУ 38958399) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) банківський рахунок № 26004052726913, ТОВ "БУДАЛЬТСЕРВІС" (ЄДРПОУ 38406341) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) банківський рахунок № 26000001314038, ТОВ "Укрбуд-капітал" (ЄДРПОУ 38705704) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) банківський рахунок № 26000001310407, ТОВ "Альфа трейд груп" (ЄДРПОУ 39063272) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) банківський рахунок № 26004001313950, ТОВ "АРТКОМ Трейд", (ЄДРПОУ 38917923) використовувало для своєї незаконної діяльності відкриті в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) банківські рахунки № 26008002312473, № 26009001312473, ТОВ "НЬЮ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ЄДРПОУ 38910095) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) банківський рахунок № 26003001311759, ТОВ "ТГН Торг" (ЄДРПОУ 38889729) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) банківський рахунок № 26006001311767, ТОВ "Ладготрейд" (ЄДРПОУ 38824295), використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) банківський рахунок № 26005001311166, ТОВ «Метіза» (ЄДРПОУ 38619417) використовувало для своєї незаконної діяльності відкриті в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) банківські рахунки № 26006002312646, № 26007001312646, ТОВ «ВІП» (ЄДРПОУ 32798914) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) банківський рахунок № 26003001313393, ТОВ «Ромфорд капітал» (ЄДРПОУ 38821751) використовувало для своєї незаконної діяльності відкриті в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) банківські рахунки № 26008002313632, № 26007003313632, № 26009001313632, № 26006004313632, ТОВ Альтера захід (ЄДРПОУ 38933149) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) банківський рахунок № 26005005311935, ТОВ «Вісем люкс» (ЄДРПОУ 38968978) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) банківський рахунок № 26008001314427, ТОВ «Алюмельс» (ЄДРПОУ 386919438) використовувало для своєї незаконної діяльності відкриті в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) банківські рахунки № 26000002312642, № 26001001312642, ТОВ «Форнакс-Трейд» (ЄДРПОУ 38405133) використовувало для своєї незаконної діяльності відкриті в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) банківські рахунки № 26006002308917, № 26007001308917, ТОВ «Метсіті» (ЄДРПОУ 38463834) використовувало для своєї незаконної діяльності відкриті в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) банківські рахунки № 26000002309729, № 26001001309729, ТОВ «Аллано» (ЄДРПОУ 38619479) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) банківський рахунок № 26008002311162, ТОВ «Тінтрейд» (ЄДРПОУ 38421967) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) банківський рахунок № 26007001311067, громадянин ОСОБА_3 (ід. номер НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_1 використовував для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) банківський рахунок НОМЕР_8, громадянка ОСОБА_4 (ід. номер НОМЕР_7) використовувала для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) банківський рахунок НОМЕР_9, громадянин ОСОБА_5 (ід. номер НОМЕР_2) використовував для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) банківський рахунок НОМЕР_10, ОСОБА_6 (ід. номер НОМЕР_3) використовував для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) банківський рахунок НОМЕР_11, громадянин ОСОБА_7 (ід. номер НОМЕР_4) використовував для своєї незаконної діяльності відкриті в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) банківські рахунки НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, громадянин ОСОБА_8 (ід. номер НОМЕР_5) використовував для своєї незаконної діяльності відкриті в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) банківські рахунки НОМЕР_15, НОМЕР_16, громадянин ОСОБА_9 (ід. номер НОМЕР_6) використовував для своєї незаконної діяльності відкриті в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) банківські рахунки НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19; які були використані для перерахування грошових коштів у період з 01.01.2013 по 10.09.2014, а саме:

- виписки руху коштів (в тому числі в електронному вигляді) по рахункам № 260060013144010, № 26006001311831, № 26103001311831, № 26000003314092, № 26001002314092, № 26002001314092, № 26001001313511, № 26009001314073, № 26006001314429, № 26004052726913, № 26000001314038, № 26000001310407, № 26004001313950, № 26008002312473, № 26009001312473, № 26003001311759, № 26006001311767, № 26005001311166, № 26006002312646, № 26007001312646, № 26003001313393, № 26008002313632, № 26007003313632, № 26009001313632, № 26006004313632, № 26005005311935, № 26008001314427, № 26000002312642, № 26001001312642, № 26006002308917, № 26007001308917, № 26000002309729, № 26001001309729, № 26008002311162, № 26007001311067, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19; які були використані для перерахування грошових коштів у період з 01.01.2013 по 10.09.2014, та про проведення у приміщенні ПАТ «Актабанк» (МФО 307394), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти;

- юридичних справ ТОВ "Агро-Текос ЛТД", (ЄДРПОУ 39123525), ТОВ «Брухт-сервіс» (ЄДРПОУ 37635506), ТОВ "Генера Союз" (ЄДРПОУ 38948862), ТОВ «Спарт імоушн» (ЄДРПОУ 38239620), ТОВ "БІГФОРК", (ЄДРПОУ 39005357), ТОВ "РОКДЕЙЛ» (ЄДРПОУ 39019658), ТОВ «РОКДЕЙЛ» (ЄДРПОУ 38958399), ТОВ "БУДАЛЬТСЕРВІС" (ЄДРПОУ 38406341), ТОВ "Укрбуд-капітал" (ЄДРПОУ 38705704), ТОВ "Альфа трейд груп" (ЄДРПОУ 39063272), ТОВ "АРТКОМ Трейд", (ЄДРПОУ 38917923), ТОВ "НЬЮ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ЄДРПОУ 38910095), ТОВ "ТГН Торг" (ЄДРПОУ 38889729), ТОВ "Ладготрейд" (ЄДРПОУ 38824295), ТОВ «Метіза» (ЄДРПОУ 38619417), ТОВ «ВІП» (ЄДРПОУ 32798914), ТОВ «Ромфорд капітал» (ЄДРПОУ 38821751), ТОВ Альтера захід (ЄДРПОУ 38933149), ТОВ «Вісем люкс» (ЄДРПОУ 38968978), ТОВ «Алюмельс» (ЄДРПОУ 386919438), ТОВ «Форнакс-Трейд» (ЄДРПОУ 38405133), ТОВ «Метсіті» (ЄДРПОУ 38463834), ТОВ «Аллано» (ЄДРПОУ 38619479), ТОВ «Тінтрейд» (ЄДРПОУ 38421967), громадянина ОСОБА_3 (ід. номер НОМЕР_1), громадянки ОСОБА_4 (ід. номер НОМЕР_7), громадянина ОСОБА_10 (ід. номер НОМЕР_2), громадянина ОСОБА_6 (ід. номер НОМЕР_3), громадянина ОСОБА_7 (ід. номер НОМЕР_4), громадянина ОСОБА_8 (ід. номер НОМЕР_5), громадянина ОСОБА_9 (ід. номер НОМЕР_6); в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаних юридичних і фізичних осіб, документів які надавались в ході обслуговування рахунків;

- документів, як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ "Агро-Текос ЛТД", (ЄДРПОУ 39123525), ТОВ «Брухт-сервіс» (ЄДРПОУ 37635506), ТОВ "Генера Союз" (ЄДРПОУ 38948862), ТОВ «Спарт імоушн» (ЄДРПОУ 38239620), ТОВ "БІГФОРК", (ЄДРПОУ 39005357), ТОВ "РОКДЕЙЛ» (ЄДРПОУ 39019658), ТОВ «РОКДЕЙЛ» (ЄДРПОУ 38958399), ТОВ "БУДАЛЬТСЕРВІС" (ЄДРПОУ 38406341), ТОВ "Укрбуд-капітал" (ЄДРПОУ 38705704), ТОВ "Альфа трейд груп" (ЄДРПОУ 39063272), ТОВ "АРТКОМ Трейд", (ЄДРПОУ 38917923), ТОВ "НЬЮ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ЄДРПОУ 38910095), ТОВ "ТГН Торг" (ЄДРПОУ 38889729), ТОВ "Ладготрейд" (ЄДРПОУ 38824295), ТОВ «Метіза» (ЄДРПОУ 38619417), ТОВ «ВІП» (ЄДРПОУ 32798914), ТОВ «Ромфорд капітал» (ЄДРПОУ 38821751), ТОВ Альтера захід (ЄДРПОУ 38933149), ТОВ «Вісем люкс» (ЄДРПОУ 38968978), ТОВ «Алюмельс» (ЄДРПОУ 386919438), ТОВ «Форнакс-Трейд» (ЄДРПОУ 38405133), ТОВ «Метсіті» (ЄДРПОУ 38463834), ТОВ «Аллано» (ЄДРПОУ 38619479), ТОВ «Тінтрейд» (ЄДРПОУ 38421967), громадянином ОСОБА_3 (ід. номер НОМЕР_1), громадянкою ОСОБА_4 (ід. номер НОМЕР_7), громадянином ОСОБА_10 (ід. номер НОМЕР_2), громадянином ОСОБА_6 (ід. номер НОМЕР_3), громадянином ОСОБА_7 (ід. номер НОМЕР_4), громадянином ОСОБА_8 (ід. номер НОМЕР_5), громадянином ОСОБА_9 (ід. номер НОМЕР_6) та ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнтів та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з яких здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- документальних матеріалів щодо ідентифікації зазначених клієнтів у системі клієнт-банк ПАТ «Актабанк» (МФО 307394).

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ «Актабанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/28088/14-к

Примірник 2 - старшому слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Кувачову Д.В.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош