Ухвала суду № 54246220, 13.11.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32725/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Лимар А.О.,

за участю слідчого Лодочникова Д.О.

за участю представника особи, у володінні якої знаходяться документи, - ОСОБА_1

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лодочникова Д.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

10 листопада 2014 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лодочникова Д.О., яке погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України радником юстиції Малишевим Д., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме до банківських документів ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» (ЄДРПОУ 24584661), в тому числі і щодо руху коштів по рахунку №260090275773 (українська гривня) та можливість здійснити їх вилучення у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000523, відомості щодо якого 18.06.2014 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом зловживання службовим становищем, а також заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем службовими особами державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «ЕНЕРГОАТОМ» за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» (ЄДРПОУ 24584661) належить банківський рахунок №260090275773 (українська гривня), який відкритий у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478).

З метою належного здійснення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених та зазначив, що оригінали документів необхідні для їх експертного дослідження.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, щодо задоволення клопотання поклався на розсуд слідчого судді та заперечив щодо вилучення оригіналів документів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Разом з тим, клопотання про вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів та таке вилучення необхідне для досягнення отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лодочникова Д.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лодочникову Д.О. тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме банківських документів ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» (ЄДРПОУ 24584661), які знаходяться у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), а саме:

- реєстраційні документи ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» (ЄДРПОУ 24584661);

- копії паспортів службових осіб ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» (ЄДРПОУ 24584661), які надані працівникам банку при відкритті рахунку;

- карток із зразками підписів керівників та відбиток печатки компанії ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» (ЄДРПОУ 24584661);

- листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» (ЄДРПОУ 24584661) для відкриття рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» (ЄДРПОУ 24584661) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку №260090275773 (українська гривня), з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2012 року по 5 листопада 2014 року; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» (ЄДРПОУ 24584661), їх реєстраційних кодів за період з 01.01.2012 року по 5 листопада 2014 року;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2012 року по 5 листопада 2014 року;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» (ЄДРПОУ 24584661) з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.01.2012 року по 5 листопада 2014 року;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» (ЄДРПОУ 24584661) за період з 01.01.2012 року по 5 листопада 2014 року;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» (ЄДРПОУ 24584661) за період з 01.01.2012 року по 5 листопада 2014 року, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АБ «УКРГАЗБАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/32725/14-к

Прим. 2 - старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лодочников Д.О.

Копія - АБ «УКРГАЗБАНК»

Виконавець: Батрин О.В.

13.11.2014