Ухвала суду № 54245913, 07.10.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28145/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 жовтня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Насурлаєвої К.Е. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Іщук Наталії Олександрівни про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві лейтенант податкової міліції Іщук Наталія Олександрівна, розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100060000055 від 03 березня 2014 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, за погодженням з прокурором Станковим О.П. звернулась до слідчого судді із клопотанням, обґрунтовуючи його наступними обставинами.

У провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 03 березня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 32014100060000055, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України. Разом з цим, згідно матеріалів ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві встановлено, що невстановлені особи, які причетні до створення ТОВ «ІДС-Україна», створили ТОВ «ДАТТО» (код за ЄДРПОУ 33722741), ТОВ «Мірошнік» (код за ЄДРПОУ 36149943), ПП «Сван-Джи Кей» (код за ЄДРПОУ 35255277), ТОВ «Метіс Капітал» (код за ЄДРПОУ 38606408), ТОВ «Ін Сіті Трейд» (код за ЄДРПОУ 36852278) та ТОВ «Інвент Буд» (код за ЄДРПОУ 38810444), які використовували для прикриття незаконної діяльності, а саме використовуючи реквізити та поточні рахунки зазначених товариств сприяли незаконному документальному оформлюванню фінансово-господарських операцій з нібито продажу товарів (робіт, послуг) в адресу: ТОВ «Стартап Технолоджи» (код за ЄДРПОУ 39072671), ТОВ «Трансфергрупп» (код за ЄДРПОУ 39033887), ТОВ «Директива Пром» (код за ЄДРПОУ 38944103), ТОВ «Донецьктранссервіс» (код за ЄДРПОУ 38944098), ТОВ «Промсерфер Плюс» (код за ЄДРПОУ 38864971), ТОВ «Віп Консалт» (код за ЄДРПОУ 34620224), ТОВ «Буд Гарант Інвест» (код за ЄДРПОУ 39035072) та ТОВ «Броклідер Інформ» (код за ЄДРПОУ 38887648).

З урахуванням здобутих на даний час доказів встановлено, що ТОВ «ІДС - Україна», ТОВ «ДАТТО», ТОВ «Мірошнік», ПП «Сван-Джи Кей», ТОВ «Метіс Капітал», ТОВ «Ін Сіті Трейд» та ТОВ «Інвент Буд» протягом 2013-2014 років здійснювали фінансово-господарські операції поза межами правового поля, тим самим сприяли незаконному документальному оформлюванню фінансово-господарських операцій з нібито продажу товарів (робіт, послуг) в адресу ТОВ «Стартап Технолоджи», ТОВ «Трансфергрупп», ТОВ «Директива Пром», ТОВ «Донецьктранссервіс», ТОВ «Промсерфер Плюс», ТОВ «Віп Консалт», ТОВ «Буд Гарант Інвест» та ТОВ «Броклідер Інформ».

Особа, у володінні якої знаходяться документи, на розгляд клопотання свого представника не направила.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанту податкової міліції Іщук Наталії Олександрівни тимчасовий доступ до документів (з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії) ТОВ «ДАТТО» (код за ЄДРПОУ 33722741), що знаходяться в банківській установі ПАТ «Банк Кіпру» (МФО 320940), розташованій за адресою: м. Київ, вул. Урицького, 45, а саме вилучити:

· копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 28.04.2014 по час проведення тимчасового доступу грошових коштів по рахунку № 026002097100001, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

· виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

· справи з юридичного оформлення рахунку № 026002097100001, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

· угод та інших документів на підставі яких ТОВ «ДАТТО» (код за ЄДРПОУ 33722741) використовувалась система віддаленого доступу „Клієнт - банк", повних даних інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства за допомогою інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ТОВ «ДАТТО» (код за ЄДРПОУ 33722741), згідно угоди укладеної з ПАТ «Банк Кіпру» (МФО 320940);

· заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства;

· документи, які надавало ТОВ «ДАТТО» (код за ЄДРПОУ 33722741) співробітникам банківській установі при відкритті та закритті поточного рахунку № 026002097100001.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/28145/14-к

Прим. 2 - слідчий Іщук Н.О.

Копія -ПАТ "Банк Кіпру"

Виконавець: Цокол Л.І. 07.10.2014р.