Ухвала суду № 54245802, 13.10.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28765/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Дружук Д.І., за участю слідчого Гіріч Л.О. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України в м. Києві Іванової Ю.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Іванова Ю.М. звернулась з клопотанням, погодженим старшим прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинних угрупувань Генеральної прокуратури України Ковтун Ю,С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, інформації щодо банківського рахунку ТОВ «ЄС Продакшен груп».

Зі змісту та матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110000001104, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами: заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства, що заподіяло майнової шкоди у великих розмірах, за ч. 2 ст. 192 КК України; розтрати коштів службовими особами Міністерства соціальної політики України та службовими особами органів, які входять до сфери управління Міністерства, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах, за ч. 5 ст. 191 КК України; розтрати коштів в особливо великих розмірах службовими особами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України, за ч. 5 ст. 191 КК України та розтрати коштів у великих розмірах службовими особами Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за ч. 4 ст. 191 КК України.

Установлено, що ТОВ «ЄС Продакшен груп» отримано коштів Фонду за фактично не надані послуги на загальну суму 366 тис. грн., чим завдано збитки Фонду на вказану суму.

Слідчий вказує, що інформація щодо банківського рахунку ТОВ «ЄС Продакшен груп» надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини ймовірного злочину, ці відомості можуть бути доказами під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Представник ПАТ «Укрсоцбанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з"явився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов"язковою.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали клопотання в їх сукупності вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів, надасть змогу органу досудового розслідування отримати відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Таким чином, вважаю наявними у поданих матеріалах достатні підстави, передбачені ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України в м. Києві Іванової Ю.М., - задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України в м. Києві Івановій Ю.М. тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, м. Київ, вул. Ковпака, 29) по розрахунковому рахунку № 26000000047134, що належить ТОВ «ЄС Продакшен груп» (ЄДРПОУ 31745458), а саме:

- роздруківки руху коштів по рахунку № 26000000047134, що належить ТОВ «ЄС Продакшен груп» (ЄДРПОУ 31745458), з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по 13.10.2014 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

- оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку № 26000000047134, що належить ТОВ «ЄС Продакшен груп» (ЄДРПОУ 31745458);

- оригіналів документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів по рахунку № 26000000047134, що належить ТОВ «ЄС Продакшен груп» (ЄДРПОУ 31745458);

- завірених копій документів юридичної справи ТОВ «ЄС Продакшен груп» (ЄДРПОУ 31745458), в тому числі документів, на підставі яких був відкритий, закритий та обслуговувався розрахунковий рахунок вказаного підприємства, документів, які надавались в ході обслуговування рахунку № 26000000047134;

- документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «ЄС Продакшен груп» (ЄДРПОУ 31745458) та ПАТ «Укрсоцбанк» договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- оригіналів всіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахунку ТОВ «ЄС Продакшен груп» (ЄДРПОУ 31745458) № 26000000047134 за період з моменту відкриття рахунку по 13.10.2014;

- документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ТОВ «ЄС Продакшен груп» (ЄДРПОУ 31745458) в системі клієнт-банк ПАТ «Укрсоцбанк».

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ "Укрсоцбанк" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/28765/14-к

Примірник 2 - слідчому СГ ГСУ МВС України в м. Києві Івановій Ю.М.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош