Ухвала суду № 54245745, 12.09.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25305/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Цокол Л.І. за участі секретаря Насурлаєвої К.Е. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Розколодько І.В.про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СГ ГСУ МВС України старший лейтенант міліції Розколодько Іван Володимирович, розглянувши матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013000000000489 від 31.07.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч.З ст. 212 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Стороженко С.В. про тимчасовий доступ та прийняти рішення про вилучення (здійснити виїмку) документів у друкованому та електронному виді, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) ПрАТ «МТС Україна» ЄДРПОУ 14333937, що зареєстровано за юридичною адресою м. Київ, вул. Лейпцигзька, 15, щодо абонентського номера -НОМЕР_1, а саме: про абонента, зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з'єднання, тривалості та вартості розмови, місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов, адресу розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з'єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання «абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMS! номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати повні відомості про особу абонента, які містять інформацію за період часу з 01.10.2013 до моменту винесення ухвали слідчого судді. , вказуючи наступні обставини.

Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013000000000489 від 31.07.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими, на даний час, особами створено та придбано ряд фіктивних суб'єктів господарювання, а саме: СТОВ «Побережне» (код за ЄДРПОУ 32172607), ФГ «Агро макс і Ко» (код за ЄДРГТОУ 34416995), ФГ «ОСОБА_2» (код за ЄДРПОУ 34276610), СГК ім. Шевченка (код за ЄДРПОУ 30526598) та інші, які використовуються для надання незаконних послуг по виготовленню та наданню підроблених документів, створюючи тим самим штучне формування податкового кредиту для суб'єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері виготовлення, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції.

Допитана як свідок ОСОБА_3 - мати директора ФГ «ОСОБА_2» ОСОБА_4, повідомила, що її син з 2003 року вживає наркотичні засоби, з 2008 року захворів невиліковними хворобами, відношення до діяльності ФГ «ОСОБА_2» ніякого не має, так як навіть за станом здоров'я не здатний вчиняти будь-яких дій, на даний час перебуває на утриманні батька ОСОБА_5.

Відповідно до листа КЗ Вінницького обласного наркологічного диспансеру «Соціотерапія» за №2536 від 04.09.2013 встановлено, що ОСОБА_4 на диспансерному наркологічному обліку перебуває з 30.07.2007 року.

За даними УІАЗ УМВЄ України у Вінницькій області ОСОБА_4 у 2008 року засуджений за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України.

Так, на даний час отримано достатні відомості про те, що ОСОБА_4 ніякого відношення до діяльності ФГ «ОСОБА_2» не має.

Допитаний як свідок директор ФГ «Arpo макс і Ко» (код за ЄДРПОУ 34416995)ОСОБА_6 повідомив, що приблизно в червні 2012 року він загрошову винагороду, за пропозицією малознайомого чоловіка зареєстрував підприємство ФГ «Агро макс і Ко» (код за ЄДРПОУ 34416995) та став його

Місце виготовлення та зберігання підроблених бухгалтерських документів, печаток та штампів підприємств, що надають послуги реальним суб'єктам господарювання, які здійснюють свою діяльність у сфері виготовлення, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції по незаконному переказу безготівкових коштів в готівку з подальшою їх легалізацією, під час досудового розслідування не встановлено.

В ході слідства отримано інформацію, що до створення та придбання суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності СТОВ «Побережне» (код за ЄДРПОУ 32172607), ФГ «Агро макс і Ко» (код за ЄДРПОУ 34416995), ФГ «ОСОБА_2» (код за ЄДРПОУ 34276610), СГК ім. Шевченка (код ва ЄДРПОУ 30526598) та інші причетний чоловік на ім'я Ігор. Для спілкування з клієнтами, обговорення питань, пов'язаних з проведенням безтоварних операцій за відробленими документами він використовує телефон № НОМЕР_1.

Відповідно інформації ПрАТ «МТС Україна» № ОВ-14-16505 від 27.08.2014 абонентський номер НОМЕР_1 користується контрактними послугами зв'язку.

Відповідно до п. 7, 8 ч. 1 ст. 162 КГІК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікаційні мережі» встановлено, що «Охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією (254к/96-ВР) та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, в тому числі які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

З метою встановлення місця виготовлення та зберігання підроблених бухгалтерських документів, штампів та печаток фіктивних підприємств, а також встановлення організаторів та активних учасників діяльності «конвертаційного» центру, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються в ПрАТ «МТС Україна».

Ці дані неможливо отримати в інший шлях, оскільки інформація про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг зберігається не постійно та з часом буде знищена, також охороняється законом і може бути надана лише за рішенням слідчого судді, суду.

Крім того, отримана інформація(документи) з ПрАТ «МТС Україна» дозволить провести ряд негласних слідчих (розшукових) дій стосовно осіб причетних до скоєння даного злочину.

Інформація (документи), які знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «МТС Україна» про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст тощо, що здійсненні абонентом НОМЕР_1, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих ооставин у кримінальному провадженні, а також осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Вислухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до наступного висновку.

До клопотання крім іншого слідчим додано рапорт про отримання відомостей відносно особи, яка пропонує незаконні послуги, зокрема номер мобільного телефону . При цьому вказаний рапорт не визначає в якому порядку отримано вказані відомості.

Відсутність відомостей про порядок отримання доказів свідчить про відсутність достатніх підстав вважати клопотання обгрунтованим.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-164,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Розколодько І.В.про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Цокол Л.І.