Ухвала суду № 54245678, 03.10.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28068/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Дружук Д.І., за участю слідчого Атаманюка О.С., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Атаманюка О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

02.10.2014 слідчий Атаманюк О.С. звернувся з клопотанням, погодженим старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2, відкритому ТОВ «Атлантида-Д» у банківській установі АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

Зі змісту та матеріалів клопотання, слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню, внесеному 09 квітня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 22014101110000040, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Установлено, 25.04.2013 р. ОСОБА_3 працюючи на посаді державного реєстратора реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві та будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди, діючи в інтересах ПП «Собор-Юніт» (код ЄДРПОУ 35426339) та не маючи на те законних підстав, зареєстрував за останнім у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на нежилий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1, загальною площею 768,30 кв. м., вартістю 3 988 320,00 грн. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_1), що призвело до спричинення тяжких наслідків територіальній громаді м. Києва та подальшого відчуження означеного нерухомого майна ТОВ «Атлантида-Д» (код ЄДРПОУ 34617437).

Згідно з листом ДПІ у Солом'янському районі м. Києва ТОВ «Атлантида-Д» (код ЄДРПОУ 34617437) використовує банківський рахунок № НОМЕР_2, що відкритий у АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300937).

Таким чином, слідчий вказує, що тимчасовий доступ до розрахункових рахунків відкритих ТОВ «Атлантида-Д» у АТ «Банк «Фінанси та Кредит» надасть змогу органу досудового розслідування використати як речові докази відомості, які містяться в них.

Представник АТ «Банк «Фінанси та Кредит», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з»явився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов»язковою.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено, що тимчасовий доступ до оригіналів документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Таким чином, вважаю наявними у поданих матеріалах достатні підстави, передбачені ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Атаманюка О.С., - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Атаманюку О.С. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_2 за період з 28.10.2008 р. по 03.07.2014 р., відкритому ТОВ «Атлантида-Д» (код ЄДРПОУ 34617437) у банківській установі АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300937), а саме:

- роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 28.10.2008 р. по 03.07.2014, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, із наданням вказаної інформації у електронному вигляді;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Атлантида-Д» (код ЄДРПОУ 34617437), в період з 28.10.2008 р. по 03.07.2014 р.;

- документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Атлантида-Д» (код ЄДРПОУ 34617437), в період з з 28.10.2008 р. по 03.07.2014 р.;

- SWIFT-повідомлень по розрахунках ТОВ «Атлантида-Д» (код ЄДРПОУ 34617437), в період з з 28.10.2008 р. по 03.07.2014 р.;

- копії юридичної справи ТОВ «Атлантида-Д» (код ЄДРПОУ 34617437).

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

АТ «Банк «Фінанси та Кредит» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/28068/14-к

Примірник 2 - слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Атаманюку О.С.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош