Ухвала суду № 54245674, 07.10.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28164/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 жовтня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. за участі секретаря Насурлаєвої К.Е. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старший лейтенанта міліції Ющенко О.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю ,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України старший лейтенант міліції Ющенко О.В., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012110060000231 від 14.09.2013, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, -звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Кіпчарським О.П. вказуючи наступні обставини.

У Головному слідчому управлінні МВС проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12012110060000231, внесеному 14.09.2013 до ЄРДР за фактом створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Альтабор» (ЄДРПОУ 37450578), ТОВ «Матісс Плюс» (ЄДРПОУ 37771609), ТОВ «ВІД» (ЄДРПОУ 32000326) та «ТОВ «Центр Безпеки «Статус» (ЄДРПОУ 37401012) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду ТОВ «Чарівний світанок (АГРО)», за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що з січня 2012 року по 04.09.2012 службові особи ТОВ «ТД «Тормаш», не здійснивши відповідно до умов договору поставку мінеральних добрив агрофірмам, засновником яких виступає ТОВ «Чарівний світанок (АГРО)», перерахували кошти на розрахункові рахунки сторонніх об'єктів господарської діяльності, які не займаються реалізацією хімічної продукції, у тому числі на розрахункові рахунки ТОВ «Альтабор» (ЄДРПОУ 37450578), ТОВ «Матісс Плюс» (ЄДРПОУ 37771609), ТОВ «Центр Безпеки «Статус» (ЄДРПОУ 37401012) та ТОВ «ВІД» (ЄДРПОУ 32000326).

У подальшому невстановлені особи, які створили ТОВ «Центр безпеки «Статус», ТОВ «Альтабор», ТОВ «ВІД», ТОВ «Матісс Плюс» протягом 2013 року ініціювали здійснення банкрутства зазначених підприємств.

Відповідно до даних ЄДРПОУ діяльність суб'єкту ТОВ «Центр Безпеки «Статус» (ЄДРПОУ 37401012) припинено.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на рахунки «Центр Безпеки «Статус», яке має явні ознаки фіктивності, різні суб'єкти господарювання перераховували грошові кошти.

Також слідством встановлено, що ТОВ «Центр Безпеки «Статус» (ЄДРПОУ 37401012) має у ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111) розрахункові рахунки № 26002001001368 в українській гривні, № 26002001001368 в євро, № 26002001001368 в доларах США, які використовували для ведення фінансово-господарської діяльності.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення неможливо.

Особа, у володінні якої знаходяться документи , на розгляд клопотання свого представника не направила.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Ющенко О.В. тимчасовий доступ до документів ТОВ «Центр Безпеки «Статус» (ЄДРПОУ 37401012), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111), юридична адреса: м. Київ, Петропавлівська-Борщагівка, вул., Леніна, 2-В, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках ТОВ «Центр Безпеки «Статус» (ЄДРПОУ 37401012) № 26002001001368 в українській гривні, № 26002001001368 в євро, № 26002001001368 в доларах США , відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності у ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111) - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 01.01.2012 по 07.10.2014р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/ 28164 /14-к

Прим. 2 - слідчий Ющенко О.В.

Копія - ПАТ «Радикал Банк»

Виконавець: Цокол Л.І. 07.10.2014р.