Ухвала суду № 54245619, 04.09.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24777/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Дружук Д.І, за участю слідчого Двадцятого А.В., представника ВАТ «Державний експортно - імпортний банк України» Никеруя Т.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Двадцятого А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Двадцятий А.В. звернувся з клопотанням, погодженим старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Оленським О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом та матеріалами клопотання, Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014000000000368 від 08.05.2014 за фактом заволодіння державним майном в особливо великому розмірі за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Представник ВАТ «Державний експортно - імпортний банк України» в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали клопотання в їх сукупності вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів, надасть змогу органу досудового розслідування отримати відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Таким чином, вважаю наявними у поданих матеріалах достатні підстави, передбачені ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Двадцятого А.В.,- задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Двадцятому А.В. тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, що знаходяться у приміщенні ПАТ «Державний експортно - імпортний банк України» (код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313), за адресою: м. Київ, вул. Горького (Антоновича), 127, а саме:

1) кредитного договору №151109К9 від 03.03.2009 між ВАТ «Державний експортно - імпортний банк України» та ВАТ «Завод напівпровідників» з додатками та всіма документами, що стали підставою для його укладання;

2) додаткової угоди №151109К9 - 1 від 05.03.2009 до кредитного договору №151109К9 від 03.03.2009 між ВАТ «Державний експортно - імпортний банк України» та ВАТ «Завод напівпровідників» з додатками та всіма документами, що стали підставою для її укладання;

3) додаткової угоди №151109К9 - 2 від 07.04.2009 до кредитного договору №151109К9 від 03.03.2009 між ВАТ «Державний експортно - імпортний банк України» та ВАТ «Завод напівпровідників» з додатками та всіма документами, що стали підставою для її укладання;

4) додаткової угоди №151109К9 - 3 від 08.04.2009 до кредитного договору №151109К9 від 03.03.2009 між ВАТ «Державний експортно - імпортний банк України» та ВАТ «Завод напівпровідників» з додатками та всіма документів, що стали підставою для її укладання;

5) договору застави цінних паперів від 31.03.2009 №151109Z44 між ВАТ «Державний експортно - імпортний банк України» та австрійською компанією Activ Solar Gmbh з додатками та всіма документів, що стали підставою для його укладання;

6) виписки від 31.03.2009 №8260/BA/WEI про залишки на рахунку в цінних паперах №52946 417 703 Заставодавця, що складена Зберігачем UNICREDIT Bank Austria AG;

7) листа австрійської компанії Activ Solar Gmbh від 26.03.2009 №26/03-09, яким Activ Solar Gmbh підтверджує, що передасть у заставу цінні папери для забезпечення зобов`язань ВАТ «Завод напівпровідників»;

8) додатку до листа австрійської компанії Activ Solar Gmbh від 26.03.2009 №26/03-09;

9) договору від 07.04.2009 б/н про внесення змін до договору застави цінних паперів від 31.03.2009 №151109Z44 між ВАТ «Державний експортно - імпортний банк України» та австрійською компанією Activ Solar Gmbh з додатками та всіма документів, що стали підставою для його укладання;

10) протоколу засідання кредитного комітету АТ «Укрексімбанк» від 06.04.2009 №26, яким погоджено дострокове погашення кредиту, наданого ВАТ «Завод напівпровідників» згідно з кредитним договором від 03.03.2009 №151109К9 за рахунок коштів поручителя, отриманих від реалізації облігацій зовнішньої державної позики;

11) угоди про розірвання договору застави цінних паперів від 31.03.2009 №151109Z44 з додатками та всіма документами, що стали підставою для її укладання;

12) договору застави від 03.03.2009 №151109Z27 між ВАТ «Державний експортно - імпортний банк України» та австрійською компанією Activ Solar Gmbh з додатками та всіма документів, що стали підставою для його укладання;

13) листа ВАТ «Державний експортно - імпортний банк України» від 16.04.2009 №158-01/1365;

14) листа австрійської компанії Activ Solar Gmbh від 27.04.2009 №27/04-09-01;

15) акту про визнання суми регресних вимог від 30.04.2009 між австрійською компанією Activ Solar Gmbh та ВАТ «Завод напівпровідників»;

16) актів заліків зустрічних однорідних вимог від 04.05.2009 №1-5 по контрактам поставки від 23.01.2009 №71-75 відповідно до яких здійснено зарахування зустрічних однорідних вимог в частині перерахування грошових коштів;

17) акту від 05.05.2009 про уточнення заборгованості за генеральною угодою про забезпечення зобов`язань за кредитними договорами від 03.03.2009;

18) документів на підставі яких Activ Solar Gmbh набуло право власності на облігації зовнішньої державної позики, які передано у заставу ВАТ «Державний експортно - імпортний банк України» на виконання вимог кредитного договору від 03.03.2009 №151109К9 між ВАТ «Державний експортно - імпортний банк України» та ВАТ «Завод напівпровідників» (у тому числі коди ISIN XS 0170177306; 0232329879; 0276053112; 0305394941; 0330776617; 0198247305);

19) документів, якими надано право австрійській компанії Activ Solar Gmbh передати у заставу ВАТ «Державний експортно - імпортний банк України» облігації зовнішньої державної позики (у тому числі коди ISIN XS 0170177306; 0232329879; 0276053112; 0305394941; 0330776617; 0198247305);

20) договору поруки від 31.03.2009 №151109Р6 між ВАТ «Державний експортно - імпортний банк України» та ВАТ «Завод напівпровідників»;

21) додаткову угоду від 27.05.2010 №151109Р6-1, якою внесено зміни до договору поруки в частині збільшення ліміту за Генеральною угодою від 03.03.2009 №15109N2 до 230 млн. євро;

22) документів, що готувалися структурними підрозділами ВАТ «Державний експортно - імпортний банк України» (довідки, службові записки; протоколи кредитних комітетів; рішень правління та інше) для укладання та на виконання: кредитного договору №151109К9 від 03.03.2009; додаткової угоди №151109К9 - 1 від 05.03.2009 до кредитного договору №151109К9 від 03.03.2009; додаткової угоди №151109К9 - 2 від 07.04.2009 до кредитного договору №151109К9 від 03.03.2009; додаткової угоди №151109К9 - 3 від 08.04.2009 до кредитного договору №151109К9 від 03.03.2009; договору застави цінних паперів від 31.03.2009 №151109Z44; договору від 07.04.2009 б/н про внесення змін до договору застави цінних паперів від 31.03.2009 №151109Z44; угоди про розірвання договору застави цінних паперів від 31.03.2009 №151109Z44; договору застави від 03.03.2009 №151109Z27;

23) документів щодо залучення ВАТ «Державний експортно - імпортний банк України» як посередника щодо продажу облігацій зовнішньої державної позики (у тому числі коди ISIN XS 0170177306; 0232329879; 0276053112; 0305394941; 0330776617; 0198247305), які перебували у заставі у ВАТ «Державний експортно - імпортний банк України» у 2009 році;

24) документів щодо продажу за участю ВАТ «Державний експортно - імпортний банк України» облігацій зовнішньої державної позики (у тому числі коди ISIN XS 0170177306; 0232329879; 0276053112; 0305394941; 0330776617; 0198247305), які перебували у заставі у ВАТ «Державний експортно - імпортний банк України» у 2009 році.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ВАТ «Державний експортно - імпортний банк України» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/24777/14-к

Примірник 2 - слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Двадцятому А.В.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош