Ухвала суду № 54245567, 29.08.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24722/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Дружук Д.І., за участю слідчого Чорного І.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Чорного І.О. про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :

29.08.2014 слідчий Чорний І.О. звернувся з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженко С.В., про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Деюм».

Зі змісту та матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013000000000546 від 26.09.2013, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державні, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Установлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими особами створено та придбано понад 60 суб'єктів підприємницької діяльності, розташованих на території м. Дніпропетровськ та м. Київ, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в незаконному конвертуванні безготівкових грошових коштів підприємств реального сектору економіки в готівку з послідуючим її виведенням із легального обігу.

Також установлено, що розмір шкоди, спричинений державі вказаними незаконними діями наближений до 200 млн. грн.

Слідчий вказує, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 використовуючи реквізити ТОВ «ДЕЮМ» (код ЄДРПОУ 33612003) здійснюють злочинну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, та їх подальше обготівкування. При цьому, ТОВ «ДЕЮМ» для здійснення вказаних вище операцій по легалізації (відмиванню) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, використовує розрахунковий рахунок №26008541000300, відкритий в ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 11, прим. 25. Крмі того, ТОВ «ДЕЮМ» відбувається зняття готівкових коштів отриманих незаконним шляхом з власного вказаного розрахункового рахунку з призначенням платежів «відрядження працівників».

Таким чином, слідчий вказує, що кошти, розміщені на рахунку ТОВ «ДЕЮМ» (код ЄДРПОУ 33612003) є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, просив його задовольнити, надходжу до наступного висновку.

У відповідності до ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей , якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст. 167 КПК України.

Вважаю наявними достатні підстави вважати, що кошти на рахунку ТОВ «ДЕЮМ» є предметом кримінального правопорушення, що відповідає критерію, встановленому п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України, а тому наявні підстави для накладення арешту.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Чорного І.О., - задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «ДЕЮМ» (код ЄДРПОУ 33612003) №26008541000300, відкритого в ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 11, прим. 25, шляхом заборони будь-яких видаткових операцій по вищевказаному рахунку, з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором у порядку, передбаченому Законом України "Про виконавче провадження".

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош