Ухвала суду № 54245545, 18.09.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26416/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 вересня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Лимар А.О.,

за участю слідчого Посвистак О.М.

представника особи, у володіння якої знаходяться документ - ОСОБА_1

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України юрист 1 класу Посвистака Олександра Миколайовича про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

17 вересня 2014 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України юрист 1 класу Посвистака Олександра Миколайовича., яке погоджене старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Лавренюком М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (код МФО 322313, код ЄДРПОУ 00032112), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Горького, будинок № 127, а також надати згоду на вилучення відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, як на паперовому так і на електронному носіях, що знаходяться в оригіналах, а саме: Документів на підставі, яких в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» відкритий рахунок № 25202012825499, код валюти 840 - долар США Міністерства юстиції України, ЄДРПОУ 00015622, щодо руху коштів по вказаному рахунку, документів (договорів, актів, тощо), укладених між Міністерством юстиції України та юридичною фірмою «Skadden, Arps, Slate, Meagher&Flom LLP and Affiliates».

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42014000000000409 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України щодо використання посадовими особами, наданої їм влади, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, шляхом незаконного витрачання 8 мільйонів 600 тисяч гривень з Державного бюджету, поєднаного з внесенням недостовірних відомостей до документів про закупівлю послуг «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP and Affiliates», чим завдали матеріальну шкоду інтересам держави.

Зазначені документи що, стосуються перерахування Міністерством юстиції України на рахунок юридичної компанії Skadden, Arps, Slate, Meagher&Flom LLP and Affiliates грошових коштів у сумі 8 595 523,65 грн. можуть бути використані як докази на підтвердження протиправності дій службових осіб, що мають відношення до їх складення.

Слідством встановлено, що ТОВ «Стальний Легіон» (35858394) могло отримувати, а в подальшому використовувати грошові кошти із банківських рахунків товариства №№ 26041179824700, 26007179824700, 26006179824701, 26052179824700, відкритих в АТ «УкрСиббанк» МФО (351005).

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судовому засіданні заперечив щодо вилучення оригіналів документів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Разом з тим, клопотання слідчого про надання дозволу на здійснення вилучення документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги те, що відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Отримання дозволу на вилучення оригіналів документів підміняє проведення інших слідчих дій (зокрема, вилучення в ході огляду, проведення обшуку), та не повинно здійснюватись шляхом застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України юриста 1 класу Посвистака Олександра Миколайовича про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України юристу 1 класу Посвистаку О.М. тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні і зберігаються у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (код МФО 322313, код ЄДРПОУ 00032112), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Горького, будинок № 127, а також на вилучення відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, як на паперовому так і на електронному носіях, що знаходяться в оригіналах, а саме:

- Документів на підставі, яких в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» відкритий рахунок № 25202012825499, код валюти 840 - долар США Міністерства юстиції України, ЄДРПОУ 00015622;

- Завірена Міністерством юстиції України копія договору №11-03/2013 від 11.03.2013 укладеного між Міністерством юстиції України (замовник) та юридичною фірмою «Skadden, Arps, Slate, Meagher&Flom LLP and Affiliates»;

- Завірена Міністерством юстиції України копія Акту №1 від 23.04.13 згідно договору №11-03/2013 від 11 березня 2013 року;

- Завірена Міністерством юстиції України копія рахунка виставленого юридичною фірмою «Skadden, Arps, Slate, Meagher&Flom LLP and Affiliates» на оплату послуг згідно Акту №1 від 23.04.13;

- Виписка (роздруківка) про рух коштів по рахунку № 25202012825499, код валюти 840 - долар США Міністерства юстиції України, ЄДРПОУ 00015622, відкритого в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» з магнітного носія інформації серверу банку, з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому носії інформації, завірені підписом юридичної особи та відбитком печатки банку, за період з 1 січня 2012 року по 31 травня 2013 року, з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу по зазначеному рахунку, з інформацією про розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Міністерства юстиції України та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- Платіжне доручення ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» №13 від 27 травня 2013 року про перерахування 30 травня 2013 року із рахунку платника - Міністерства юстиції України №25202012825499 на рахунок №15285601 бенефіціара - Skadden, Arps, Slate, Meagher&Flom LLP and Affiliates, та кореспондентський рахунок №254070116 відкритий у CITIBANK 1 075 381,41 дол. США.

- Меморіальний ордер №13791 від 30.05.2013 про перерахування з рахунку платника - Міністерства юстиції України №26030012825499 відкритого в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» на поточний рахунок вказаного державного органу №25202012825499 валюти в сумі 1 075 381,41 дол. США.

- Зведений меморіальний ордер від 30.05.2013 про переказ Міністерством юстиції України валюти в сумі 1 075 381,41 дол. США, згідно доручення №13 від 27.05.2013.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість їх вилучити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/26416/14-к

Прим. 2 - слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України юрист 1 класу Посвистак О.М.

Копія - ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України»

Виконавець: Батрин О.В.

18.09.2014