Ухвала суду № 54245488, 22.08.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23896/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Дружук Д.І., за участю слідчого Іщук Н.О. розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві Іщук Н.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Іщук Н.О. звернулась з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Байдюком Д.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо банківських документів ТОВ «ДАТТО».

Зі змісту клопотання, слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32014100060000055, внесеного 03 березня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Установлено, що невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності створили ТОВ «ІДС-Україна» (код за ЄДРПОУ 34692069), директором якого призначили ОСОБА_3.

Вироком Печерського районного суду м. Києва від 21.03.2014 року (справа № 757/5429/14-к) визнано вину засновника та директора ТОВ «ІДС-Україна» ОСОБА_3, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Також, установлено, що невстановлені особи, які причетні до створення ТОВ «ІДС-Україна», створили ТОВ «ДАТТО» (код за ЄДРПОУ 33722741), ТОВ «Мірошнік» (код за ЄДРПОУ 36149943), ПП «Сван-Джи Кей» (код за ЄДРПОУ 35255277), ТОВ «Метіс Капітал» (код за ЄДРПОУ 38606408), ТОВ «Ін Сіті Трейд» (код за ЄДРПОУ 36852278) та ТОВ «Інвент Буд» (код за ЄДРПОУ 38810444), які використовували для прикриття незаконної діяльності, а саме використовуючи реквізити та поточні рахунки зазначених товариств сприяли незаконному документальному оформлюванню фінансово-господарських операцій з нібито продажу товарів (робіт, послуг).

Згідно баз даних ГУ Міндоходів у м. Києві ТОВ «ДАТТО» має в ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, банківський рахунок № 026007096963000.

Слідчий вказує, що документи, до яких ставиться питання про тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Представник ПАТ КБ «Надра», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з»явився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов»язковою.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Разом з тим, на даній стадії досудового розслідування відсутня необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, як про це вказано в клопотанні, оскільки дане питання поставлене перед слідчим суддею передчасно.

За матеріалами клопотання, особою, у володінні якої знаходиться вказані речі і документи, є ПАТ КБ «Надра» (МФО 380764), в якому ТОВ «ДАТТО» (код за ЄДРПОУ 33722741) використовує банківський рахунок № 026007096963000.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві Іщук Н.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві Іщук Н.О. тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «ДАТТО» (код за ЄДРПОУ 33722741), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Артема, буд. 15, а саме:

· документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 12.07.2013 по 22.08.2014 грошових коштів по рахунку № 026007096963000, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

· виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

· справи з юридичного оформлення рахунку № 026007096963000, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

· угод та інших документів на підставі яких ТОВ «ДАТТО» (код за ЄДРПОУ 33722741) використовувалась система віддаленого доступу „Клієнт - банк", повних даних інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства за допомогою інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ТОВ «ДАТТО» (код за ЄДРПОУ 33722741), згідно угоди укладеної з ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764);

· заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства;

· документи, які надавало ТОВ «ДАТТО» (код за ЄДРПОУ 33722741) співробітникам банківській установі при відкритті та закритті поточного рахунку № 026007096963000.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ КБ «Надра» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/23896/14-к

Примірник 2 - слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві Іщук Н.О.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош