Ухвала суду № 54245454, 11.09.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25302/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. за участі секретаря Насурлаєвої К.Е. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України юриста 2 класу Бондаренко-Барбуль А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України юрист 2 класу Бондаренко-Барбуль А.С., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного 06.07.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014100000000771, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 393 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Наливайко М. вказуючи наступні обставини.

Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014100000000771, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2014, за фактом зловживання співробітниками конвойного полку своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ч. 2 ст. 364 КК України, та за фактом втечі з-під варти ОСОБА_2, за попередньою змовою групою осіб, за ч. 2 ст. 393 КК України.

У ході розслідування встановлено, що працівники відділу режиму і охорони Київського слідчого ізолятора здійснювали охорону заарештованого ОСОБА_2, який перебував на лікуванні в приміщенні Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги на вул. Братиславській, буд. 3, у місті Києві.

Зранку, 06.07.2014, працівники відділу режиму і охорони Київського слідчого ізолятора, а саме інспектор відділу режиму охорони Київського слідчого ізолятора управління Державної пенітенціарної служби України в м. Києві та Київській області Ромаскевич В.В., інспектор з мобілізаційної роботи та цивільної оборони Київського слідчого ізолятора управління Державної пенітенціарної служби України в м. Києві та Київській області Гарібян Ю.С., інспектор відділу режиму і охорони Київського слідчого ізолятора управління Державної пенітенціарної служби України в м. Києві та Київській області Бондаренко О.В., знаходячись за вищевказаною адресою, виконуючи обов'язок з охорони особи, яка перебуває під вартою, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, діючи в інтересах ОСОБА_2, відносно якого обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, та за попередньою домовленістю з останнім, забезпечили вихід та вивезення ОСОБА_2 з місця проходження лікування, чим допомогли йому втекти з-під варти.

Встановлено також, що втеча ОСОБА_2 була вчинена у співучасті з його двоюрідним братом, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, який на автомобілі сім'ї ОСОБА_6 перевозив ОСОБА_2 з місця лікування - Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

На теперішній час місцеперебування підозрюваних ОСОБА_2, Бондаренка О.А. та ОСОБА_6 невідоме, усіх їх оголошено у міжнародний розшук.

Відповідно до листа ДКР МВС України від 21.08.2014 № 7/8-6101, проведеними заходами встановлено, що у ОСОБА_6 відкриті рахунки у ПАТ КБ «ПриватБанк».

Центральний офіс ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО: 305299, ЄДРПОУ: 14360570) знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

Інформація щодо про наявні рахунки відкриті у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ОСОБА_6, рух коштів на цих рахунках, адреси відділень, у яких проводились операції за рахунками, а також відеозаписи з камер спостереження у цих відділеннях банку, може мати суттєве значення для кримінального провадження.

Отже, у ПАТ КБ «ПриватБанк» знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні № 42014100000000771.

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом встановити обставини вчинення кримінального правопорушення не має можливості, у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ (з подальшим вилученням) до оригіналів документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта банку ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО: 305299, ЄДРПОУ: 14360570) і знаходяться у приміщенні банку за вказаною адресою, а саме:

- документів, які містять інформацію про усі наявні рахунки, відкриті на ОСОБА_6, документів щодо відкриття вказаних рахунків; інформацію про рух коштів за цими рахунками із зазначенням контрагентів та призначенням платежів; адреси відділень банку чи банкоматів, де проводились операції з рахунками, з доступом до відеозаписів, на яких може бути зафіксовано ОСОБА_6 за період з дня відкриття рахунків до дня винесення ухвали; а також інформацію про номер оператора мобільного зв'язку, за допомогою якого здійснювались операції на рахунках ОСОБА_6 у ПАТ КБ «ПриватБанк».

Особа, у володінні якої знаходяться документи , на розгляд клопотання свого представника не направила.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що інформація , яку слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , інформація , доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Бондаренко -Барбуль А.С. у кримінальному провадженні № 42014100000000771 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО: 305299, ЄДРПОУ: 14360570), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, стосовно ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця міста Горлівки Донецької області, податковий номер НОМЕР_1, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, та які є власністю ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме:

- документів, які містять інформацію про усі наявні рахунки, відкриті на ОСОБА_6; документів щодо відкриття вказаних рахунків; інформацію про рух коштів за цими рахунками із зазначенням контрагентів та призначенням платежів; адреси відділень банку чи банкоматів, де проводились операції з рахунками, з доступом до відеозаписів, на яких може бути зафіксовано ОСОБА_6, за період з дня відкриття рахунків до дня винесення ухвали; а також інформацію про номер оператора мобільного зв'язку, за допомогою якого здійснювались операції на рахунках ОСОБА_6 у ПАТ КБ «ПриватБанк».

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/ 25302 /14-к

Прим. 2 - слідчий Бондаренко -Барбуль А.С.

Копія - ПАТ КБ «ПриватБанк».

Виконавець: Цокол Л.І. 11.09.2014р.

Слідчий суддя Л.І. Цокол