Ухвала суду № 54245420, 11.09.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25264/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. за участі секретаря Насурлаєвої К.Е. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України майора міліції Чуб Андрія Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СГ ГСУ МВС України майор міліції Чуб Андрій Миколайович, розглянувши матеріали кримінального провадження № 12013080000000183 внесеного 28.08.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Васенковим П.. , вказуючи наступні обставини.

Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12013080000000183 внесеного 28.08.2013 слідчим СУ ГУ МВС України в Запорізькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами вчинення групою осіб протидії в законній господарській діяльності та використання підроблених документів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206. ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження встановлено, що 17.04.2008 прокуратурою Запорізької області порушено кримінальну справу № 4750801 за фактами підроблення та використання невстановленими особами протоколу позачергових зборів учасників TOB «Консорціум «Енергомашінжинірінг» від 05.02.2008, за ознаками злочинів, передбачених частинами 1, 3 ст. 358 КК України та визначено підслідність кримінальної справи за прокуратурою Ленінського району м. Запоріжжя. 07.05.2008 прокуратурою Ленінського району м. Запоріжжя об'єднано в одне провадження кримінальні справи № 4750801 та № 5090801 під загальним реєстраційним номером 4750801 .29.12.2008 прокуратурою Ленінського району м. Запоріжжя порушено кримінальну справу № 260901 за фактом протидії законній господарській діяльності TOB «Консорціум «Енергомашінжинірінг», за попередньою змовою із погрозами фізичної розправи, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 206 КК України. 28.08.2013 СУ ГУМВС України в Запорізькій області внесено до ЄРДР відомості про використання підробленого протоколу позачергових зборів учасників TOB «Консорціум «Енергомашінжинірінг» від 05.02.2008, за ознаками кримінального правопорушення, " передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України за№ 12013080000000183. 30.08.2013 СУ ГУМВС України в Запорізькій області внесено до ЄРДР відомості за фактом протидії законній господарській діяльності TOB «Консорціум «Енергомашінжинірінг», за попередньою змовою із погрозами фізичної розправи, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206 КК України за №12013080000000186. 02.09.2013 прокуратурою Запорізької області кримінальне провадження №12013080000000183 було об'єднано з кримінальним провадженням №12013080000000186 в одне провадження під реєстраційним №12013080000000183. 25.09.2013 постановою заступника Генерального прокурора України Пришко А.Г. доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12013080000000183 ГСУ МВС України. Крім цього, 22.08.2013 до ГСУ МВС України надійшло звернення генерального директора TOB «Консорціум «Енергомашінжинірінг» ОСОБА_3, про заволодіння шляхом обману чужим майном у особливо великому розмірі, яке 05.09.2013 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013000000000513 про вчинення правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України. 02.10.2013 Генеральною прокуратурою України кримінальне провадження №12013080000000183 було об'єднано з кримінальним провадженням №12013000000000513 в одне провадження під реєстраційним №12013080000000183. Постановою начальника ГСУ МВС України від 30.09.2013 розслідування кримінального провадження доручено групі слідчих до складу яких включено старшого слідчого СУ УМВС України в Чернігівській області майора міліції Чуба A.M.

Установлено, що ОСОБА_5, з середини 2007 року по початок 2008 року, знаходячись в м. Запоріжжі, з метою шахрайського заволодіння майном TOB «Консорціум «Енергомашінжинірінг» створив групу осіб у складі ОСОБА_6, ОСОБА_7 та невстановлених осіб, після чого діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою з використанням підроблених документів організував заволодіння майном цього товариства в особливо великих розмірах.

Крім цього, під час проведення досудового слідства з матеріалів отриманих з АП ЗМ БТІ встановлено, що 16.10.2012 TOB «Консорціум Енергомашінжиніринг» (ЄДРПОУ 35673322) уклав договір купівлі -продажу адміністративної будівлі, розташованої за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 9-а, з TOB «Васильківський комбікормовий завод» (ЄДРПОУ 56889732) розрахунок за який TOB «Васильківський комбікормовий завод» здійснив з власного розрахункового рахунку № 26007301002068 відкритого у Філії ЗОУ ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 313957, ЄДРПОУ 2760363) перерахувавши грошові кошти за вказану адміністративну будівлю на розрахунковий рахунок TOB «Консорціум «Енергомашінжиніринг» (ЄДРПОУ 35673322) № 26000060318638 відкритого у Філії ЗРУ ПАТ КБ Приватбанк» (МФО 313399, ЄДРПОУ 14360570 ).

Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення в банківській установі необхідно вилучити оригінали зазначених документів оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об'єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, невідомого у теперішній час органу досудового слідства. В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, представника особи, у володінні якої знаходяться документи, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що інформація щодо перерахування коштів за придбане майно , яку слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , інформація , доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

При цьому решта клопотання задоволенню не підлягає з огляду на відсутність достатніх даних вважати, що документи, доступ до яких плануться отримати будуть мати значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати слідчому слідчому СГ ГСУ МВС України майора міліції Чуб Андрію Миколайовичу тимчасовий доступ до документів, як знаходяться у володінні Філії ЗОУ ПАТ "Державний ощадний банк України" (МФО 313957, ЄДРПОУ 02760363), юридичною особою якого являється ПАТ «Державний ощадний банк України» МФО 300456, ЄДРПОУ 00032129), що за адресою м. Київ вул. Госпітальна, 12 г , з можливістю їх вилучення стосовно клієнта банку - ТОВ «Васильківський комбікормовий завод» (ЄДРПОУ 36889732) за номером рахунку № 26007301002068 в гривні, а саме:

- виписки щодо перерахування TOB «Васильківський комбікормовий завод» (ЄДРПОУ 56889732) з рахунку № 26007301002068 відкритого у Філії ЗОУ ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 313957, ЄДРПОУ 2760363) на рахунок TOB «Консорціум Енергомашінжиніринг» (ЄДРПОУ 35673322) № 26000060318638 відкритого у Філії ЗРУ ПАТ КБ Приватбанк» (МФО 313399, ЄДРПОУ 14360570 ) грошових коштів відповідно до укладеного 16.10.2012 договору купівлі -продажу адміністративної будівлі, розташованої за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 9-а.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/ 25264 /14-к

Прим. 2 - слідчий Чуб А.М.

Копія - ПАТ «Державний ощадний банк України»

Виконавець: Цокол Л.І. 11.09.2014р.

Слідчий суддя Л.І. Цокол