Ухвала суду № 54245232, 27.08.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24058/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 серпня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В., при секретарі Лимар А.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Москаленка С.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Москаленка С.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР 03.02.2014 року за № 12014100000000321, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

21 серпня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Москаленка С.А., погоджене прокурором у кримінальному провадження № 1201410000000032 - старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Шимончук А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «СІБОЛ» (код ЄДРПОУ 37265968), яке зареєстроване за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. 40 років радянської України, буд.45-Б, та які зберігаються в Реєстраційній службі Запорізького міського управління юстиції ГУ регіональної статистики за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 5.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014100000000321 за фактом зловживання службовим становищем, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Казенного підприємства «КІРОВГЕОЛОГІЯ», яке створене за Рішенням Кабінету Міністрів України № 987 від 30.06.1998, у період 2012 - 2014 років, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам держави, з корисливих мотивів, діючи спільно з особами що займаються незаконною конвертацією та причетні до створення та злочинної діяльності ТОВ «КИЇВКАПІТАЛБУД» (код ЄДРПОУ 37142671) та ТОВ «СІБОЛ» (код ЄДРПОУ 37265968) завдали шкоду державним інтересам, спричинивши тяжкі наслідки.

Так, діючи з корисливих мотивів, під виглядом здійснення господарської діяльності, службові особи КП «КІРОВГЕОЛОГІЯ» перераховували грошові кошти за роботи з виконання аналізів результатів видобування корисних копалин на рахунки ТОВ «КИЇВКАПІТАЛБУД» та ТОВ «СІБОЛ», що створені з метою прикриття злочинної діяльності. Однак, фактично всі роботи виконувались працівниками КП «КІРОВГЕОЛОГІЯ» а завдяки ТОВ «КИЇВКАПІТАЛБУД» та ТОВ «СІБОЛ» безготівкові грошові кошти незаконно переводились у готівку, після чого привласнювались. В результаті даної злочинної діяльності спричинено тяжкі наслідки державним інтересам, які більш ніж у двісті п'ятдесят разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Крім того, в цей же період часу, КП «КІРОВГЕОЛОГІЯ» на замовлення ДГП «ГЕОЛЕКСПЕРТИЗА» виконувало геологічні експертизи.

До виконання вказаних робіт, як субпідрядні організації КП «КІРОВГЕОЛОГІЯ» залучило підприємства з ознаками фіктивності - ТОВ «КИЇВКАПІТАЛБУД» та ТОВ «СІБОЛ», які надали аналізи результатів видобувних робіт, геологічного вивчення які, начебто, необхідні для складання висновків геологічної експертизи.

Проте, встановлено, що геологічні експертизи проводилися виключно членами експертної комісії, до складу якої входили працівники КП «КІРОВГЕОЛОГІЯ», висновки складалися лише на підставі наданих документів замовниками (надрокористувачами), а аналізи, надані ТОВ «КИЇВКАПІТАЛБУД» та ТОВ «СІБОЛ» в експертних висновках не використовувалися.

Проведеними слідчими діями по кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ «КИЇВКАПІТАЛБУД» та ТОВ «СІБОЛ» в даній злочинній схемі по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг посідає місце «вигодотранспортуючих» підприємств, а саме являються проміжною ланкою між підприємствами «вигодонабувачами» - підприємствами реального сектору економіки, зокрема КП «КІРОВГЕОЛОГІЯ» (код ЄДРПОУ 14308279) та підприємствами, на яких безпосередньо здійснюється обготівкування коштів.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету держави.

Встановлено, що ТОВ «СІБОЛ» зареєстроване відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Запорізького міського управління юстиції ГУ регіональної статистики у Запорізькій обл., м. Запоріжжя, вул. 40 років радянської України, буд.45-Б, відповідно до офіційного сайту Міністерства Юстиції.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий Москаленко С.А. посилався на достатність підстав вважати, що отримання вказаних документів, має суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.

На судовий виклик представник відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Запорізького міського управління юстиції ГУ регіональної статистики не прибув. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Запорізького міського управління юстиції ГУ регіональної статистики.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «СІБОЛ» (код ЄДРПОУ 37265968), яке зареєстроване за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. 40 років радянської України, буд.45-Б, та які зберігаються в Реєстраційній службі Запорізького міського управління юстиції ГУ регіональної статистики за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 5, з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Москаленка С.А. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Москаленку С.А. тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «СІБОЛ» (код ЄДРПОУ 37265968), яке зареєстроване за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. 40 років радянської України, буд.45-Б, та які зберігаються в Реєстраційній службі Запорізького міського управління юстиції ГУ регіональної статистики за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 5 до всіх оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій всіх установчих, статутних та реєстраційних документів підприємства.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Реєстраційної служби Запорізького міського управління юстиції ГУ регіональної статистики надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/24058/14-к

Прим. 2 - слідчий СГ ГСУ МВС України Москаленко С.А.

Копія - Реєстраційна служба Запорізького міського управління юстиції ГУ регіональної статистики

Виконавець: Батрин О.В.

27.08.2014