Ухвала суду № 54245226, 14.08.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22966/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Дружук Д.І, за участю слідчого Росік Н.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Росік Н.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Росік Н.А. звернулась з клопотанням, погодженим старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Ломакіною Ю.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо банківського рахунку ТОВ "Будматеріал-Ремпостач".

За змістом та матеріалами клопотання, Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013100280000216 від 29.05.2013 за фактами заволодіння шляхом використання шкідливого програмного коду, призначеного для віддаленого втручання в роботу комп'ютерів грошовими коштами ТОВ "Полковничий хутір", ТОВ "Інтер-сервіс 2008" та ТОВ "Торговий дім "Євроелектростандарт" за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Установлено, що 16.06.2013 ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, несанкціоновано здійснили доступ до рахунків ТОВ «Інтер-сервіс 2008» та ТОВ «Торговий дім «Євроелектростандарт», що відкриті у ПАТ «Укрсоцбанк» та ПАТ «Кредитпромбанк» та викрали з них грошові кошти на загальну суму 357 303 грн., шляхом перерахування їх на рахунок ТОВ «Будматеріали-Ремпостач».

Слідчий вказує, що відомості, які містяться в документах щодо банківського рахунку ТОВ "Будматеріал-Ремпостач" мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи, просила його задовольнити.

Представник АТ "Сбербанк Росії" в судове засідання не з"явився. Згідно ст. 163 КПК України явка в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов"язковою.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали клопотання в їх сукупності вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів, надасть змогу органу досудового розслідування отримати відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Таким чином, оцінюючи вищевказані обставини та матеріали клопотання в їх сукупності, вважаю наявними у поданих матеріалах достатні підстави, передбачені ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Росік Н.А., - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Росік Н.А. тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій, до всіх документів по рахунку № 26051013018147, який відкрито ТОВ «Будматеріал-Ремпостач» (ЄДРПОУ 38779881) в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), м. Київ, вул. Володимирська, 46, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підпису службових осіб ТОВ «Будматеріал-Ремпостач» (ЄДРПОУ 38779881), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 26051013018147, що відкритий в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), за період з дати відкриття по даний час;

- анкети клієнта банку ТОВ «Будматеріал-Ремпостач» (ЄДРПОУ 38779881);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком, який належить ТОВ «Будматеріал-Ремпостач» (ЄДРПОУ 38779881), що відкривався в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів на рахунку, який належить ТОВ «Будматеріал-Ремпостач» (ЄДРПОУ 38779881), що відкритий в АТ ««Сбербанк Росії» (МФО 320627), за період з дати відкриття по даний час;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ТОВ «Будматеріал-Ремпостач» (ЄДРПОУ 38779881) 26051013018147, що відкритий в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з дати відкриття по даний час;

- юридичної (банківської) справи клієнта ТОВ «Будматеріал-Ремпостач» (ЄДРПОУ 38779881);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку ТОВ «Будматеріал-Ремпостач» (ЄДРПОУ 38779881), за період з дати відкриття по даний час;

- інформацію щодо підключення системи дистанційного банківського обслуговування (далі-КБ) клієнта ТОВ «Будматеріал-Ремпостач» (ЄДРПОУ 38779881) та дані про отримання електронних ключів;

- інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалось підключення до системи КБ, тип операційної системи комп'ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення, та ім'я комп'ютера, яким користувався клієнт;

- інформації про IP-адреси комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), що обслуговує ТОВ «Будматеріал-Ремпостач» (ЄДРПОУ 38779881), за період з дати відкриття рахунків по теперішній час;

- записів з камер відеоспостереження щодо фіксації 07.06.2013 факту прибуття директора ТОВ «Будматеріал-Ремпостач» (ЄДРПОУ 38779881) ОСОБА_5 разом з супроводжуючою особою до приміщенні Київського відділення № 12 АТ «Сбербанк Росії».

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

АТ "Сбербанк Росії" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/22966/14-к

Примірник 2 - слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Росік Н.А.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош