Ухвала суду № 54245170, 13.08.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22142/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 серпня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Насурлаєвій К.Е. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського РУГУ МВС України в м. Києві Забуги В.В. про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення ,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Печерського РУГУ МВС України в м. Києві Забуга В.В.., розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного 18.06.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № №12014100060003296, за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст. 358 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погоджене прокурором Коцюбко І.В.. про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення. Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100060003296 від 18.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Обставини провадження: до СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшли матеріали із Державної податкової інспекції у Печерському районі Міндоходів в м. Києві щодо результатів проведеного аналізу податкової звітності з податку на додану вартість за березень 2014 року.

У ході даної перевірки встановлено, що у ряду суб'єктів господарювання, зареєстрованих у Печерському районі м. Києва, відсутні ознаки реальної підприємницької діяльності (термін існування підприємства, економічна активність у попередні податкові періоди, безтоварні операції, відсутність основних засобів, недостатність трудових ресурсів при занадто великому обсягу фінансових операцій тощо), що може свідчити про факт підробки реєстраційних та бухгалтерських документів цих підприємств з метою надання податкової вигоди третім особам в частині заниження сплати податку на додану вартість та на прибуток.

Відповідно до наданої Державної податкової інспекції у Печерському районі Міндоходів в м. Києві інформації до таких підприємств належать: ТОВ «Печерськ Прайм-Ойл» (код 38544572), ТОВ «Екоінбуд» (код 30400929), ТОВ «Промайл-Стайл» (код 39001284), ТОВ «Аніс Трейд» (код 38916851), ТОВ «Креалтрейд» (код 38441779), ТОВ «Шератон Капітал» (код 38917132), ТОВ «Рондосан» (код 39001106), ТОВ «Трест Київбудпостач» (код 38923544), ТОВ «Анрі-Буд» (код 38907297), ТОВ «Компанія «Каската» (код 38810224), ТОВ «Астерія Груп» (код 38750726), ТОВ «Ельсінор Плюс» (код 38865273), ТОВ «Будівельна компанія «Астек» (код 38003254), ТОВ «Технокристал» (код 32490375), ТОВ «Промпостачтехно» (код 36424167), ТОВ «Ліга Трейд Союз» (код 39063010), ТОВ «БК Артбілд» (код 39073013), ТОВ «Соверекс Груп» (код 39063052), ТОВ «Волеум Індастріз» (код 38963943), ТОВ «Форсінс» (код 38705610), ТОВ «Голден Люкс» (код 38968653), ТОВ «Авантрейд» (код 39063010), ТОВ «Ягуар Груп» (код 38546103), ПП «Трейд Інвест»

(код 38543998), ТОВ «Укртрейдбуд» (код 38291653), ТОВ «Прайм-Білдінг» (код 38704156), ТОВ «Енерготрафік» (код 38947942), ТОВ «Тех-Трейдінг» (код 38748848), ТОВ «Лакі Прайм» (код 38952580), ТОВ «С Профіт» (код 35691569), ТОВ «Експопрайм» (код 38948380), ТОВ «Валідас Інвест груп» (код 38812242), ТОВ «Квінтайр» (код 38148779), ТОВ «КПД Актів» (код 34824846), ТОВ «Омега Торг Сервіс» (код 39043041), ТОВ «Інфо-Пром» (код 38105295), ТОВ «Мелон Опт» (код 38811029), ТОВ «Сонячне насіння» (код 33717679), ТОВ «Компанія Маркет Сервіс» (код 38812153), ТОВ «Мілленіум Білд» (код 38913342), ДКП «Укржитлоспецхолдинг» (код 31811284), ТОВ «Агрос Груп» (код 38889300), ТОВ «Ілуліссат» (код 35692185), ТОВ «Маріот Груп» (код 38917625), ТОВ «Дартон Білдінг» (код 38919590, ПП «ТК «Асторія» (код 38866261), ТОВ «Талас+» (код 38914435).

Тимчасовий доступ необхідно отримати до документів банківської справи та руху грошових коштів по розрахунковим рахункам : ТОВ «Аніс Трейд» (код 38916851).

Підставами вважати, що документи перебувають у ПАТ КБ «Стандарт» (МФО 380690) є наявність розрахункового ТОВ «Аніс Трейд» (код 38916851) у даному товаристві, відкриття, закриття та використання яких здійснюється, згідно документів, відповідно до Закону України «Про банки и банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, інструкції «Про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої ухвалою правління НБУ від 12.11.2003

№ 492, які повинні знаходитись та зберігатись у ПАТ КБ «Стандарт» (МФО 380690).

Таким чином, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи стосовно суб'єкта господарювання - ПАТ КБ «Стандарт» (МФО 380690), які мають значення для встановлення фактів перерахування грошових коштів на рахунки інших суб'єктів господарювання, осіб, причетних до скоєння злочину, осіб, що розпоряджалися коштами на рахунках вказаного суб'єкта господарювання, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб'єктами господарювання.

Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам, осіб, які використовували зазначені рахунки, суб'єктів господарювання (контрагентів) та інші, зазначені в документах, можуть бути використані як докази, у зв'язку з тим, що вказують на факти та обставини, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв'язку з тим, що вони знаходяться виключно у цих документах, які в свою чергу знаходяться у ПАТ КБ «Стандарт» (МФО 380690).

Крім цього, для кримінального провадження необхідне вилучення даних документів у зв'язку з необхідністю дослідження дати, часу, міста складання, підписів, почерку та відбитку печатки та штампів ТОВ «Аніс Трейд»

(код 38916851), відображених у документах. Проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів також обумовлено тим, що у відповідності до

п. 7 п.п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що інформація , яку слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , інформація , доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому СВ Печерського РУГУ МВС України в м. Києві Забузі Віталію Вікторовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ( з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії) стосовно розрахункового рахунку ТОВ «Аніс Трейд» (код 38916851) - № 26003001007940 українська гривня у ПАТ КБ «Стандарт» (МФО 380690), зареєстрованому за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, 45, а саме:

· справи по юридичному оформленню рахунку № 26003001007940 українська гривня (документація, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки суб'єкта господарювання, копій документів, що засвідчують посадових осіб суб'єкта господарювання, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

· документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по рахунку № 26003001007940 українська гривня

- за період з 28.03.2014 по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

· довіреності ТОВ «Аніс Трейд» (код 38916851), які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з 28.03.2014 по день постановлення ухвали слідчим суддею;

· платіжних доручень ТОВ «Аніс Трейд» (код 38916851) на списання грошових коштів з рахунку № 26008050005771 українська гривня, за період з 28.03.2014 по день постановлення ухвали слідчим суддею;

· документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунків, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з 28.03.2014 по день постановлення ухвали слідчим суддею;

· вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

· інформації про користування вказаним суб'єктом господарювання системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 28.03.2014 по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

· документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

· кредитних і депозитних справ вказаного суб'єкта господарювання, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи;

· договорів про відкриття вказаним суб'єктом господарювання рахунків цінних паперів зі усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

· документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

· документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунках в цінних паперах суб'єкта господарювання, з вказівкою дати їх отримання;

· витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

· всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов'язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;

· копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать вказаному суб'єкту господарювання, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів суб'єктів господарювання, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;

· документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаним суб'єктом господарювання цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів);

· завірених копій вищезгаданих документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/ 22142 /14-к

Прим. 2 - слідчий Забуга В.В.

Копія - ПАТ КБ «Стандарт»

Виконавець: Цокол Л.І. 13.08.2014р.

Слідчий суддя Л.І. Цокол