Ухвала суду № 54245135, 27.08.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24063/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 серпня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В., при секретарі Лимар А.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Москаленка С.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Москаленка С.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР 02.06.2014 року за № 12014000000000224, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

21 серпня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Москаленка С.А., погоджене прокурором у кримінальному провадження № 1201410000000032 - старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Шимончук А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), який знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 відносно клієнта ТОВ «СІ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 32244367) до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунків № № 26000056200705 (долар США), 26002060212549 (українська гривня), 26008056200213 (євро), які належать ТОВ «СІ ТРАНС».

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014000000000224 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «СІ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 32244367), учасником 25% відсотків акцій якого є ПАТ «УКРТАНСНАФТА» та 75 % - ЗАТ «Корпоративний фонд «УКРТРАНСНАФТА», за попередньою змовою зі службовими особами ЗАТ «БІЛОРУСЬКА НАФТОВА КОМПАНІЯ» (далі - ЗАТ «БНК») (код ЄДРПОУ 36949031), з метою розкрадання коштів ТОВ «СІ ТРАНС», 17.01.2011 уклали договір № 17/01/2011/01-14/12 про надання послуг з перевалки та митного оформлення нафти на морському нафтовому терміналі «Південний» (порт «Южний») на загальну суму 52,0 млн. дол. США.

Згідно п. 2.2 зазначеного договору, ЗАТ «БНК» на протязі 2011-2012 років зобов?язувалося здійснити перевалку 4 млн. метричних тонн (+ 5%) сирої нафти, вартістю 6,50 доларів США за 1 тонну. Однак, за 2011 рік ТОВ «СІ ТРАНС» отримало від ЗАТ «БНК» кошти в сумі 6 427 401, 5 доларів США за перевалку лише 988 831,0 тонн нафти, внаслідок чого у ЗАТ «БНК» перед ТОВ «СІ ТРАНС» виник борг в сумі 45 572 598, 5 дол. США. Разом з цим, начебто, за досягнутими домовленостями, вказаний борг в сумі 45 572 598, 5 дол. США був сплачений нафтовою компанією «ЛУКОЙЛ» на розрахунковий рахунок ТОВ «СІ ТРАНС», відкритий директором цього підприємства ОСОБА_3 в АБ «Укргазбанк» без відома засновників, що суперечить статуту підприємства.

В зв?язку з тим, що ПАТ «УКРТАНСНАФТА» та ЗАТ «Корпоративний фонд «УКРТРАНСНАФТА» є засновниками ТОВ «СІ ТРАНС», останнє, згідно п. 8.4 Статуту підприємства повинно було сплатити частину коштів від отриманого прибутку на їх користь. Однак, всупереч зазначеним вимогам, грошові кошти на рахунки засновників сплачені не були, а були перераховані на рахунки підприємств з ознаками фіктивності - ТОВ «СІСТЕМ ЕНЕРДЖІ НЬЮ» та ТОВ «ВУГЛЕСТІЛ НЬЮ».

Проведеними слідчими (розшуковими) діями в кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ «СІСТЕМ ЕНЕРДЖИ НЬЮ» (ЄДРПОУ 38441999) та ТОВ «ВУГЛЕСТІЛ НЬЮ» (ЄДРПОУ 38473748) в даній злочинній схемі по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг посідає місце «вигодотранспортуючого» підприємства, а саме являється проміжною ланкою між підприємствами «вигодонабувачами» - підприємствами реального сектору економіки та підприємствами, на яких безпосередньо здійснюється обготівкування коштів.

Встановлено, що службовими особами ТОВ «СІ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 32244367) відкрито в столичній філії ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269) рахунки № № 26000056200705 (долар США), 26002060212549 (українська гривня), 26008056200213 (євро), на які та з яких, згідно оперативної інформації, яка міститься в рапорті оперативного працівника ДДСБЕЗ МВС України, перераховувалися кошти.

Документи, які свідчать про відкриття та функціонування вищезазначених банківських рахунків ТОВ «СІ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 32244367), зберігаються в адміністративному приміщенні ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий Москаленко С.А. посилався на достатність підстав вважати, що отримання вказаних документів, має суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.

На судовий виклик представник ПАТ «КБ «Приватбанк» не прибув. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ПАТ «КБ «Приватбанк».

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), який знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 відносно клієнта ТОВ «СІ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 32244367) до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунків № № 26000056200705 (долар США), 26002060212549 (українська гривня), 26008056200213 (євро), які належать ТОВ «СІ ТРАНС», з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Москаленка С.А. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Москаленку С.А. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), який знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 відносно клієнта ТОВ «СІ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 32244367) до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунків № № 26000056200705 (долар США), 26002060212549 (українська гривня), 26008056200213 (євро), які належать ТОВ «СІ ТРАНС», а саме:

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами;

- інформації про рух коштів по рахункам № № 26000056200705 (долар США), 26002060212549 (українська гривня), 26008056200213 (євро), які належить ТОВ «СІ ТРАНС» за період часу з 01.01.2011 по 17.06.2014 (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/24063/14-к

Прим. 2 - слідчий СГ ГСУ МВС України Москаленко С.А.

Копія - ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК»

Виконавець: Батрин О.В.

27.08.2014