Ухвала суду № 54245123, 22.08.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23622/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 серпня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Насурлаєвої К.Е. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Лещенко А.Л. про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення ,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Лещенко А.Л. розглянувши матеріали кримінального провадження № 42014000000000696, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Шевченко А., вказуючи наступні обставини.

Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42013000000000696 за підозрою начальника Луцького прикордонного загону полковника ОСОБА_2 та начальника відділу кадрів Луцького прикордонного загону підполковника ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що 28.07.2014 прапорщик ОСОБА_4 звернувся спочатку до начальника Луцького прикордонного загону Північного регіонального управління ДПС України полковника

ОСОБА_2, а потім до начальника відділу кадрів вказаного прикордонного загону підполковника ОСОБА_3 з приводу призначення його на посаду в відділі прикордонної служби «Рівне».

У той же день полковник ОСОБА_2 та підполковник ОСОБА_3 вступили у злочинну змову з метою вимагання та одержання від прапорщика ОСОБА_4 неправомірної вигоди за вчинення ними дій в використанням свого службового становища, тобто за підготовку та підписання наказу про призначення останнього на посаду в відділі прикордонної служби «Рівне».

Діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та реалізуючи спільний злочинний намір, ОСОБА_3 28.07.2014 біля контрольно-пропускного пункту Луцького прикордонного загону за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 6, повідомив ОСОБА_4 про те, що за призначення на вищевказану посаду він має передати ОСОБА_2 та ОСОБА_3 3 500 доларів США в якості неправомірної вигоди. Крім того, ОСОБА_3, створюючи за попередньою змовою з іншим співучасником умови, за яких особа буде вимушена погодитись передати неправомірну вигоду, дав зрозуміти ОСОБА_4, що у разі відмови від виконання вимоги про передачу грошових коштів, він не тільки не буде призначений на посаду, але і буде мати проблеми по службі, наприклад, шляхом переведення до віддаленого місця служби.

У подальшому ОСОБА_4, зважаючи на вищевказані дії ОСОБА_3 та ОСОБА_2, усвідомлюючи їх неправомірність, написав заяву до Служби безпеки України про вимагання у нього зазначеними особами неправомірної вигоди в сумі 3 500 доларів США, після чого почав діяти з метою викриття ОСОБА_3 та ОСОБА_2

Так, 30 липня 2014 року ОСОБА_4, знаходячись неподалік контрольно-пропускного пункту Луцького прикордонного загону, розташованого за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 6, та перебуваючи в автомобілі «Ауді А6», державний номерний знак НОМЕР_1, передав, а ОСОБА_3 одержав 1 500 доларів США (що за офіційним курсом НБУ на вказану дату складає 18 004,78 грн.), в якості першої частини неправомірної вигоди загальною сумою 3 500 доларів США, за використання ОСОБА_3 та ОСОБА_2 свого службового становища та призначення ОСОБА_4 на посаду у відділі прикордонної служби «Рівне».

Отримавши за описаних обставин частину неправомірної вигоди від ОСОБА_4, підполковник ОСОБА_3, вчиняючи з використанням свого службового становища дії в інтересах ОСОБА_4, 30.07.2014 за місцем своєї служби за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 6, - підготував та подав начальнику Луцького прикордонного загону полковнику ОСОБА_2 проект наказу про призначення ОСОБА_4 на посаду до відділу прикордонної служби «Рівне», а також з проект службової телеграми, якою останнього зобов'язано приступити до виконання обов'язків за новою посадою.

У свою чергу ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль у вчиненні злочину, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та використовуючи своє службове становище, 30.07.2014 у приміщенні Луцького прикордонного загону за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 6, - підписав наказ №162-ос про призначення ОСОБА_4 на посаду до відділу прикордонної служби «Рівне» та вищевказану телеграму №Т/10-6639.

Крім того, у період з 30.07.2014 до 04.08.2014, діючи відповідно до попередньої змови, ОСОБА_3 передав ОСОБА_2 частину одержаної від ОСОБА_4 неправомірної вигоди - грошові кошти в сумі 900 доларів США.

Після цього, продовжуючи реалізовувати спільний із ОСОБА_2 злочинний намір, направлений на вимагання та одержання неправомірної вигоди у повному обсязі, ОСОБА_3 4 серпня 2014 року о 13 годині 25 хвилин зі свого мобільного телефону НОМЕР_2 надіслав на мобільний телефон НОМЕР_3 ОСОБА_4 SMS-повідомлення з вимогою надати другу частину неправомірної вигоди в сумі 2 000 доларів США.

05.08.2014 приблизно о 18 год. ОСОБА_4 знаходячись у приміщенні кафе «Магніт» за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 4, - передав, а ОСОБА_3, доводячи до завершення спільний з ОСОБА_2 злочинний намір, одержав 2 000 доларів США (що за офіційним курсом НБУ на вказану дату складає 24 595,18 грн.), в якості другої частини неправомірної вигоди загальною сумою 3 500 доларів США, за використання ОСОБА_3 та ОСОБА_2 свого службового становища та призначення ОСОБА_4 на посаду до відділу прикордонної служби «Рівне».

Всього начальник Луцького прикордонного загону Північного регіонального управління ДПС України полковник ОСОБА_2, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, та начальник відділу кадрів Луцького прикордонного загону Північного регіонального управління ДПС України підполковник ОСОБА_3, як службова особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою між собою, вимагали та одержали від ОСОБА_4 30.07.2014 та 05.08.2014 неправомірну вигоду у загальному розмірі 3 500 доларів США (що за офіційним курсом НБУ на час вчинення кримінального правопорушення становить 42 599,96 грн.).

Крім того, в ході досудового розслідування установлено, що в липні 2013 року у ОСОБА_2 виник злочинний умисел заволодіти військовим майном - грошовими коштами, вивівши їх з державної власності під виглядом виплати премій підлеглим військовослужбовцям з подальшим заволодінням цими коштами.

З цією метою ОСОБА_2 отримав від свого водія ОСОБА_5 банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4, оформлену на ім'я дружини останнього - ОСОБА_6, та у подальшому наказав ОСОБА_5 направити реквізити банківської картки смс повідомленням на телефони визначених ОСОБА_2 військовослужбовців. Крім того реалізовуючи свій задум на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2, наказав підготувати проект наказу № 283-КП від 17.07.2013 «Про преміювання військовослужбовців в липні 2013 року», а саме ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 в розмірі 2000 грн. кожному. У подальшому ОСОБА_2 наказав начальнику відділення фінансів ОСОБА_14 довести до військовослужбовців, що мали отримати премію його незаконну вимогу про повернення грошових коштів у розмірі 2000 грн. кожним з них, шляхом перерахування цієї суми на банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4, оформлену на ім'я ОСОБА_6. Дана вказівка указаними військовослужбовцями і було виконано. Зазначеними грошовими коштами в сумі 14 000 грн. ОСОБА_2 заволодів та розпорядився на власний розсуд. При цьому банківська картка ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4, оформлена на ім'я ОСОБА_6 не повернута останнім ОСОБА_5 чи ОСОБА_6 і до цього часу.

Крім того, в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, виявлено та вилучено банківську картку Маестро ПАТ «Дельта Банк» № НОМЕР_5, яка також могла використовуватись ОСОБА_2 для вчинення протиправних дій.

ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, покарання за яке передбачає також конфіскацію майна підозрюваного.

Ч. 3 ст. 170 КПК України передбачає, що арешт майна може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

У зв'язку з цим у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5, відкритому в ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020, м. Київ,

вул. Щорса, 36 Б), для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період із моменту його відкриття до 14.08.2014 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; оригіналів контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; оригіналів заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів; відомостей про адреси банкоматів та відділень в яких здійснювались операції по картковому рахунку з зазначенням часу здійснення операції, сум грошових коштів, що знімались з карткового рахунку; фотознімків з банкоматів, що виготовлялись в ході здійснення операцій за допомогою картки та відеозаписів з відділень банку де використовувалась банківська картка.

Зазначені документи перебувають у володінні ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020, м. Київ, вул. Щорса, 36 Б), оскільки картковий рахунок

№ НОМЕР_5 відкриті у вказаній банківській установі.

За результатами тимчасового доступу до указаних документів можливо отримати відомості, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні стосовно банківських операцій начальника Луцького прикордонного загону ОСОБА_2, а також встановити наявність на ньому грошових коштів для вжиття заходів по їх арешту.

Зазначені відомості мають суттєве значення для перевірки, підтвердження чи спростування доводів про можливе вчинення начальником Луцького прикордонного загону ОСОБА_2 інших протиправних діянь.

Отримані за результатним тимчасового доступу документи можливо використати як докази можливого вчинення начальником Луцького прикордонного загону ОСОБА_2 інших протиправних діянь.

Наведені документи підлягають вилученню у зв'язку з тим, що їх необхідно дослідити та у випадку складання обвинувального акту надати до суду.

Відповідно до ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду оригінал документу. Оригіналом документу є сам документ.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Тобто зазначені документи містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Таким чином у матеріалах кримінального провадження містяться документи, що свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про джерела доказів та сліди злочинної діяльності начальника Луцького прикордонного загону ОСОБА_2 не можливо.

П. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України зазначає про те, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Під час судового розгляду слідчий просив задовольнити клопотання та надати дозвіл на розкриття ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020, м. Київ, вул. Щорса, 36 Б) старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Лещенку Андрію Леонідовичу інформації, яка становить банківську таємницю щодо використання карткового рахунку № НОМЕР_5 за період із моменту його відкриття до 14.08.2014 включно, що використовується підозрюваним ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Особа, у володінні якої знаходяться документи , на розгляд клопотання свого представника не направила.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що частина інформації , яку слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , інформація , доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

В даному випадку слід вважати, що інформація про наявність грошових коштів на рахунку, що належить підозрюваному може мати значення для можливої конфіскації майна, що передбачена за вчинення злочину, передбаченого ч3 ст.368 КК України. Інша частина клопотання відношення до фабули кримінального правопорушення, що розслідується немає, до ЄРДР обставини, що можуть свідчити про можливе кримінальне правопорушення не внесені. Здійснювати досудове розслідування до внесення відомостей в ЄРДР заборонено.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Дати дозвіл на розкриття ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020, м. Київ, вул. Щорса, 36 Б) старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Лещенку Андрію Леонідовичу інформації, яка становить банківську таємницю щодо використання карткового рахунку № НОМЕР_5 за період із моменту його відкриття до 14.08.2014 включно, що використовується підозрюваним ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Лещенку Андрію Леонідовичу тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які становлять банківську таємницю щодо використання карткового рахунку № НОМЕР_5 за період із моменту його відкриття до 14.08.2014 включно, що використовувався ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період із моменту його відкриття до 14.08.2014 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти;

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/ 23622 /14-к

Прим. 2 - слідчий Лещенко А.Л.

Копія - ПАТ «Дельта Банк»

Виконавець: Цокол Л.І. 22.08.2014р.

Слідчий суддя Л.І. Цокол