Ухвала суду № 54245113, 21.08.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24011/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В., при секретарі Лимар А.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Перехрестенка В.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Перехрестенка В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР 17.07.2014 року за № 12014000000000284, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

21 серпня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Перехрестенка В.М., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В. про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Елбуд» (код ЄДРПОУ 31662288), юридична адреса: Донецька обл., місто Маріуполь, проспект Леніна, будинок 14.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014000000000284 від 17.07.2014, за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2013-2014 років із розрахункового рахунку ТОВ «ПФ «Лісна» (код ЄДРПОУ 35476385), з використанням ТОВ «Торенія» (код ЄДРПОУ 38091691), ТОВ «Крістенс» (код ЄДРПОУ 38022110), ТОВ «БК «Гефест Альянс» (код ЄДРПОУ 37312719), ТОВ «Арманда Груп» (код ЄДРПОУ 38382216), проводяться операції, пов'язані зі зняттям готівкових коштів, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування незаконного походження коштів), вчиненого в особливо великих розмірах.

Вказані підприємства для перерахування безготівкових коштів та зняття готівкових коштів використовували розрахункові рахунки, відкриті в банківських установах АТ «Банк Золоті Ворота» (МФО 351931), ПАТ «Терра Банк» (МФО 380601), ПАТ «Банк Ринкові Технології» (МФО 380786), АТ КБ «ТК Кредит» (МФО 322830), ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249) ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588) та інших.

Відповідно до узагальненого матеріалу наданого Державною службою фінансового моніторингу України № 0157/2014/ДСК від 27.03.2014, встановлено, що грошові кошти, які надходять від суб'єктів господарювання реального сектору економіки на рахунки суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Торенія» (код ЄДРПОУ 38091691), ТОВ «Крістенс» (код ЄДРПОУ 38022110), ТОВ «БК «Гефест Альянс» (код ЄДРПОУ 37312719), ТОВ «Арманда Груп» (код ЄДРПОУ 38382216), у подальшому, перераховуються на розрахунковий рахунок ТОВ «ПФ «Лісна» (код ЄДРПОУ 35476385), відкритий в АТ «Банк Золоті Ворота» (МФО 351931).

Встановлено, що в 2012-2014 роках послугами вказаних вище фіктивних підприємств по переказу безготівкових коштів у готівку, з метою подальшого їх використання без відображення у бухгалтерському та податковому обліках, користувалось ТОВ «Елбуд» (код ЄДРПОУ 31662288).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий Перехрестенко В.М. посилався на достатність підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги те, що слідчим у кримінальному провадженні винесено постанову про призначення позапланової документальної перевірки, проведення якої неможливо без отримання оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Перехрестенка В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Перехрестенку В.М. тимчасовий доступ до документів ТОВ «Елбуд» (код ЄДРПОУ 31662288), юридична адреса: Донецька обл., місто Маріуполь, проспект Леніна, будинок 14, тобто усіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів на паперових носіях по взаємовідносинам із ТОВ «Торенія» (код ЄДРПОУ 38091691), ТОВ «Крістенс» (код ЄДРПОУ 38022110), ТОВ «БК «Гефест Альянс» (код ЄДРПОУ 37312719), ТОВ «Арманда Груп» (код ЄДРПОУ 38382216) за період часу з 01.01.2012 по 18.08.2014 рр., а саме: договорів, угод, контрактів, видаткових та прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, рахунків-фактур, актів виконаних робіт, актів приймання-здачі, документів, що підтверджують оплату, векселів; додатків, доповнень та додаткових угод до вказаних документів; копій документів, підтверджуючих придбання (виготовлення) продукції, що реалізувалась ТОВ «Торенія» (код ЄДРПОУ 38091691), ТОВ «Крістенс» (код ЄДРПОУ 38022110), ТОВ «БК «Гефест Альянс» (код ЄДРПОУ 37312719), ТОВ «Арманда Груп» (код ЄДРПОУ 38382216), сертифікатів її якості, документів щодо подальшої реалізації продукції, технічної та проектної документації щодо проведених робіт, а також копії установчих, реєстраційних та дозвільних документів ТОВ «Елбуд» (код ЄДРПОУ 31662288).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ «Елбуд» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/24011/14-к

Прим. 2 - слідчий СГ ГСУ МВС України ПерехрестенкоВ.М.

Копія - ТОВ «Елбуд»

Виконавець: Батрин О.В.

21.08.2014