Ухвала суду № 54245093, 07.08.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22138/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 серпня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Насурлаєвій К.Е., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчий СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві майор міліції Шляхов Владислав Петрович про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Шляхов В.П. розглянувши матеріали кримінального провадження № 12014100060000228, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Байдюк Д.А., про тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

У провадженні слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження №12012110060000106, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, в березні 2009 року, приблизно об 11 год. 00 хв., в приміщенні офісу ТОВ «Лексус Сервіс Україна» (код ЄДРПОУ 34808033), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Залізничне Шосе, 47, шляхом обману, під приводом поставки та продажу автомобіля «Мерседес-Бенц» отримав від ОСОБА_3 в якості завдатку за даний автомобіль грошові кошти в сумі 20 000 Євро (станом на час вчинення злочину вартість 20 000 Євро відповідно до офіційного курсу НБУ складала 209 547, 80 грн.). Отримавши вказані грошові кошти, ОСОБА_2 повідомив потерпілому про те, що їх він перерахує до Німеччини своєму партнеру для замовлення та поставки транспортного засобу за який сплатив йому грошові кошти ОСОБА_3 В травні 2009 року, ОСОБА_2, продовжуючи свої протиправні дії спрямовані на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3, ввів останнього в оману, повідомивши йому неправдиві відомості, а саме про те, що доставити замовлений ОСОБА_3 транспортний засіб не надається можливим у зв'язку із тим, що на митниці виникли проблеми із документами на вищевказаний автомобіль та для вирішення даного питання йому потрібні гроші в сумі 15 000 Євро (станом на час вчинення злочину вартість 15 000 Євро відповідно до офіційного курсу НБУ складала 157 160, 85 грн.). Будучи введеним в оману ОСОБА_2, потерпілий ОСОБА_3 передав вказану суму грошових коштів своєму знайомому ОСОБА_4, який разом із братом потерпілого - ОСОБА_5 в березні 2009 року в офісі ТОВ «Лексус Сервіс Україна» (код ЄДРПОУ 34808033), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Залізничне Шосе, 47, передали ОСОБА_2 15 000 Євро. Відповідно до досягнутої із ОСОБА_3 домовленості, ОСОБА_2 мав поставити йому замовлений транспортний засіб у червні 2009 року, однак він свої зобов'язання не виконав, шляхом обману заволодівши грошовими коштами ОСОБА_3 на загальну суму 35 000 Євро (станом на час вчинення злочину вартість 35 000 Євро відповідно до офіційного курсу НБУ складала 366 708,65 грн.), яка у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, що є особливо великим розміром. Не виконавши свої зобов'язання перед ОСОБА_3, ОСОБА_2, документи, які б підтверджували факт замовлення транспортного засобу для потерпілого ОСОБА_3 та оплату за нього отриманих від потерпілого грошових коштів не надав, витративши грошові кошти ОСОБА_3 на власні потреби.

Крім того, ОСОБА_2, у травні 2010 року, представившись посадовою особою ТОВ «Лексус Сервіс Україна» (код ЄДРПОУ 34808033), яке займається продажем транспортних засобів та, запропонувавши вигідні умови придбання транспортного засобу, досяг домовленості із ОСОБА_6 про поставку автомобіля «Лексус» вартість якого із оформленням правовстановлюючих документів мала складати 70 000 доларів США. 11.05.2010 ОСОБА_6, в приміщенні офісу ТОВ «Лексус Сервіс Україна» (код ЄДРПОУ 34808033), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Залізничне Шосе, 47, на виконання досягнутої домовленості, будучи введеним в оману ОСОБА_2, передав останньому грошові кошти в сумі 20 000 доларів США (станом на час вчинення злочину вартість 20 000 доларів США відповідно до офіційного курсу НБУ складала 158 518 грн.). ОСОБА_2, шляхом обману повторно заволодівши чужим майном, з метою введення в оману потерпілого повідомив йому неправдиві відомості, а саме про те, що автомобіль, замовлений ОСОБА_6 буде доставлений до 01.06.2010 та замовляти даний автомобіль він буде у іноземного постачальника через ТОВ «Лексус Сервіс Україна» (код СДРПОУ 34808033). У зазначений час замовлений автомобіль ОСОБА_2 потерпілому ОСОБА_6 поставлений не був. Продовжуючи свої протиправні дії спрямовані на повторне заволодіння чужим майном, приблизно 12 липня 2010 року ОСОБА_2 запросив ОСОБА_6 до майданчику, що розташований біля офісу ТОВ «Лексус Сервіс Україна» (код ЄДРПОУ 34808033), повідомивши, що замовлений ним для ОСОБА_6 автомобіль доставлений. По прибуттю ОСОБА_6 до вказаного майданчика, ОСОБА_2 продемонстрував йому автомобіль «Лексус», який співпадав за характеристиками із автомобілем, замовленим ОСОБА_6 Не маючи жодних правовстановлюючих документів на вказаний автомобіль, ОСОБА_2, маючи на меті заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6, ввів останнього в оману, повідомивши йому неправдиві відомості, а саме повідомив потерпілому про те, що це його (потерпілого) автомобіль та всі необхідні документи на нього також вже оформлені, залишилось тільки поставити даний автомобіль на державний облік. Продемонструвавши автомобіль, ОСОБА_2 повідомив потерпілому ОСОБА_6, що той має із ним розрахуватись, а постановкою автомобіля на державний облік ОСОБА_2 займеться самостійно і автомобіль за три доби із всіма документами ним буде переданий особисто ОСОБА_7 Будучи введеним ОСОБА_2 в оману, потерпілий цього ж дня в приміщенні офісу ТОВ «Лексус Сервіс Україна» (код ЄДРПОУ 34808033), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Залізничне Шосе, 47 передав ОСОБА_2 грошові кошти в сумі 50 000 доларів США (станом на час вчинення злочину вартість 50 000 доларів США відповідно до офіційного курсу НБУ складала 395 190 грн.). Свої зобов'язання перед ОСОБА_6 ОСОБА_2 не виконав та автомобіль йому не передав, повторно шляхом обману заволодівши чужим майном - грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 на загальну суму 553 708 грн., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, що є особливо великим розміром. Документи, які б підтверджували факт замовлення транспортного засобу та оплату за нього отриманих від потерпілого грошових коштів ОСОБА_2 не надав, витративши грошові кошти ОСОБА_6 на власні потреби.

Крім того, ОСОБА_2, 31.08.2010, представившись посадовою особою ТОВ «Лексус Сервіс Україна» (код ЄДРПОУ 34808033), яке займається продажем транспортних засобів, досяг домовленості із ОСОБА_8 про поставку автомобіля «Порш Каєн» вартість якого із оформленням правовстановлюючих документів мала складати 70 000 Євро. Цього ж дня, ОСОБА_2, в приміщенні офісу ТОВ «Лексус Сервіс Україна» (код ЄДРПОУ 34808033), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Залізничне Шосе, 47, під приводом поставки та продажу автомобіля, повторно, шляхом обману та зловживаючи довірою, заволодів чужим майном - грошовими коштами потерпілого ОСОБА_8 в сумі 69 900 Євро (станом на час вчинення злочину вартість 69 900 Євро відповідно до офіційного курсу НБУ складала 700 073 грн.). Отримавши грошові кошти, ОСОБА_2 повідомив, що автомобіль для ОСОБА_8 він замовить через ТОВ «Лексус Сервіс Україна» (код ЄДРПОУ 34808033) та 14.09.2010 він буде переданий ОСОБА_8

Свої зобов'язання перед ОСОБА_8 ОСОБА_2 не виконав та автомобіль не поставив, повторно шляхом обману заволодівши чужим майном - грошовими коштами потерпілого ОСОБА_8 на загальну суму 700 073 грн., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, що є особливо великим розміром. Документи, які б підтверджували факт замовлення транспортного засобу для потерпілого ОСОБА_8 та оплату за нього отриманих від потерпілого грошових коштів не надав, витративши грошові кошти ОСОБА_8 на власні потреби.

Умисні дії ОСОБА_2 кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, як умисне заволодіння шляхом обману чужим майном в особливо великому розмірі вчиненому повторно.

Відповідно до постанови Печерського районного суду м. Києва від 27.10.2011 /№1-164/2011/ міру запобіжного заходу ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, змінено із підписки про невиїзд - на взяття під варту та утримувати його в Київському СІЗО Державного департаменту України з питань виконання покарань до вирішення справи по суті, та оголошено розшук останнього, проведення якого доручено Печерському РУ ГУМВС України в м. Києві. Провадження у справі зупинено до розшуку ОСОБА_2

22.03.2014 досудове розслідування в кримінальному провадженні - відновлено, у порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_2

27 липня 2013 року ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

26.03.2014 складено обвинувальний акт у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12012110060000106 від 26.11.2012, який разом з реєстром направлено на розгляд до Печерського районного суду м. Києва.

Відповідно до ухвали Печерського районного суду м. Києва від 26.06.2014 /справа №757/8705/14-к/ кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_2 у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, на підставі п.3 ч.3 ст.314 КПК України, повернуто прокурору, оскільки на стадії судового розгляду до суду надійшов лист ГУ Державної міграційної служби у Львівській області про те, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованим, знятим з реєстрації не значиться, а паспорт на його ім'я виданий безпідставно, з порушенням законодавства та підлягає вилученню і знищенню.

В матеріалах провадження наявна копія форми №1 на громадянина України ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, фотокартка в якій має ознаки тотожності з фотокарткою в паспорті громадянина України на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Встановлено, що оригінал форми №1 на гр. ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженця с. Каган-Базар, Каганського району, Бухарської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, знаходиться у Кіровському районному відділі у м. Дніпропетровську ГУ ДМС України в Дніпропетровській області.

Враховуючи вищевикладене, у зв'язку із необхідністю дослідження відомостей, які містяться у заяві про видачу паспорта (формі №1) гр. ОСОБА_9, зокрема дослідження слідів підпису останнього шляхом проведення експертного дослідження з метою встановлення особи громадянина ОСОБА_2, що можливе лише у разі одержання тимчасового доступу та вилучення заяви про видачу паспорта (форми №1) громадянина ОСОБА_9

Оригінал заяви про видачу паспорта (форма №1) на гр. ОСОБА_9 можливо отримати лише за умови надання судом тимчасового доступу. Іншим способом отримати вказаний документ неможливо.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать, у тому числі, інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційний послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що інформація , яку слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , інформація , доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Шляхову Владиславу Петровичу дозвіл на тимчасовий доступ до документу, який перебуває у розпорядженні Кіровського районного відділу у м. Дніпропетровську ГУ ДМС України в Дніпропетровській області, що за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 34, та можливість здійснити його вилучення (виїмку), а саме:

- оригіналу заяви про видачу паспорта (форма №1) громадянина України ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженця с. Каган-Базар, Каганського району, Бухарської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/ 22138/14-к

Прим. 2 - слідчий Шляхов В.П.

Копія -Кіровський районний відділ у м. Дніпропетровську ГУ МДМС України в Дніпропетровській області

Виконавець: Цокол Л.І. 07.08.2014

Слідчий суддя Л.І. Цокол