YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 54244978, 20.08.2014, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

20.08.2014

Номер справи

757/23897/14-к

Номер документу

54244978

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23897/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 серпня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Насурлаєвій К.Е. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України лейтенанта міліції Чорного І.О.. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах ГУ МВС України в м. Києві Чорний І.О. розглянувши матеріали досудового розслідування, кримінального провадження № 12013000000000489 від 31.07.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3ст. 212 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором Чорним І.Г. про тимчасовий до ступ до речей і документів , які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення. Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013000000000489 від 31.07.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими, на даний час, особами створено та придбано ряд фіктивних суб'єктів господарювання, а саме: СТОВ «Побережне» (код за ЄДРПОУ 32172607), ФГ «Агро макс і Ко» (код за ЄДРПОУ 34416995), ФГ «ОСОБА_2.» (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1), СГК ім. Шевченка (код за ЄДРПОУ 30526598) та інші, які використовуються для надання незаконних послуг по виготовленню та наданню підроблених документів, створюючи тим самим штучне формування податкового кредиту для суб'єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері виготовлення, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції.

Допитана як свідок ОСОБА_3 - мати директора

ФГ «ОСОБА_2.» ОСОБА_4, повідомила, що її син з 2003 року вживає наркотичні засоби, з 2008 року захворів невиліковними хворобами, відношення до діяльності ФГ «ОСОБА_2.» ніякого не має, так як навіть за станом здоров'я не здатний вчиняти будь-яких дій, на даний час перебуває на утриманні батька ОСОБА_5.

Відповідно до листа КЗ Вінницького обласного наркологічного диспансеру «Соціотерапія» за №2536 від 04.09.2013 встановлено, що ОСОБА_4 на диспансерному наркологічному обліку перебуває з 30.07.2007 року.

За даними УІАЗ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 у 2008 року засуджений за вчинення злочину, передбаченого ч. 1ст. 309 КК України.

Так, на даний час отримано достатні відомості про те, що ОСОБА_4 ніякого відношення до діяльності ФГ «ОСОБА_2.» не має.

Відповідно до наявної інформації ФГ «ОСОБА_2.» (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1) дійсно мало у 2012-2013 роках фінансово-господарські взаємовідносини з ПП «УКРІНДУСТРІЯ ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 35599409) на загальну суму близько 41 920 000 грн.

Отримана від фіктивного підприємства ФГ «ОСОБА_2.» (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1) продукція в подальшому ПП «УКРІНДУСТРІЯ ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 35599409) була реалізована на ТОВ «Ренесанс кепітал інвест» (код за ЄДРПОУ 34047146).

Крім того встановлено, що ТОВ «Ренесанс кепітал інвест» (код за ЄДРПОУ 34047146) також придбало продукцію безпосередньо у підприємств з ознаками фіктивності ФГ «Агро макс і Ко» (код за ЄДРПОУ 34416995) та СТОВ «Побережне» (код за ЄДРПОУ 32172607).

Вказане підтверджується відповідними допитами свідків, документами з податкових органів, інформаційними листами з державних органів, а також іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Таким чином, документи, які знаходяться у розпорядженні посадових осіб ТОВ «Ренесанс кепітал інвест» (код за ЄДРПОУ 34047146) по взаємовідносинам із ПП «УКРІНДУСТРІЯ ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 35599409), СТОВ «Побережне» (код за ЄДРПОУ 32172607) та з ФГ «Агро макс і Ко» (код за ЄДРПОУ 34416995) мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних судових експертиз, проведення позапланових ревізій з метою перевірки дотримання суб'єктами господарювання податкового законодавства.

Крім того, у слідства є підстави вважати, що документи, які знаходяться у ТОВ «Ренесанс кепітал інвест» (код за ЄДРПОУ 34047146) по взаємовідносинам із ПП «УКРІНДУСТРІЯ ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 35599409), ФГ «Агро макс і Ко» (код за ЄДРПОУ 34416995) та СТОВ «Побережне» (код за ЄДРПОУ 32172607) містять ознаки підробки, тому існує реальна загроза зміни або знищення документів, з метою уникнення від кримінальної відповідальності винних осіб, в зв'язку з чим виникла необхідність в вилученні саме оригіналів вказаних документів.

Відомості, які містяться у зазначених документах, нададуть можливість підтвердити факти здійснення фінансово-господарських взаємовідносин із ФГ «Агро макс і Ко» (код за ЄДРПОУ 34416995), СТОВ «Побережне» (код за ЄДРПОУ 32172607) та ПП «УКРІНДУСТРІЯ ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 35599409), а того в свою чергу з ФГ «ОСОБА_2.» (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1), встановити осіб, винних у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, забезпечать проведення судових експертиз та податкових перевірок.

Згідно ст. 505 Цивільного Кодексу України, комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Відповідно до ст. 36 Господарського Кодексу України, комерційною таємницею можуть бути визнані відомості, пов'язані з виробництвом, технологією, керуванням, фінансовою й іншою діяльністю суб'єкта господарювання, що не є державною таємницею, розголошення яких може завдати шкоди інтересам суб'єкта господарювання.

Згідно ст. 162 Господарського Кодексу України суб'єкт господарювання, що є володільцем технічної, організаційної або іншої комерційної інформації, має право на захист від незаконного використання цієї інформації третіми особами, за умов, що ця інформація має комерційну цінність у зв'язку з тим, що вона невідома третім особам і до неї немає вільного доступу інших осіб на законних підставах, а володілець інформації вживає належних заходів до охорони її конфіденційності.

Враховуючи, що досудовим розслідуванням встановлено факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч.2 ст. 209 КК України, інформація про яке міститься в документах, що можуть містити комерційну таємницю, тому іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Документи, перелічені вище, в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин даного кримінального провадження.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що інформація , яку слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , інформація , доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції Чорному Ігорю Олександровичу тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучити у ТОВ «Ренесанс кепітал інвест» (код за ЄДРПОУ 34047146), юридична адреса: м. Київ, пров. Мічуріна, б. 3/2 літ. А, зокрема наступних документів за період часу з 01.01.2012 по 08.08.2014 рр., а саме:

- договір зберігання №2375 від 27.05.2013, укладеного між поклажодавцем ТОВ «Ренесанс Кепітал Інвест» та зберігачем ФГ «Агро-Макс і Ко» щодо зберігання 10 000 тон цукру білого кристалічного загальною вартістю 51 000 000 грн. на 5 арк.,

- акт приймання-передачі №1 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

- договір поставки №2374 від 27.05.2013 укладений між покупцем

ТОВ «Ренесанс Кепітал Інвест» та постачальником ФГ «Агро-Макс і Ко» щодо купівлі цукор-пісок білий загальною кількістю 12750 тон на 5 арк.,

- договір зберігання №2375 від 27.05.2013 укладений між поклажодавцем ТОВ «Ренесанс Кепітал Інвест» та зберігачем ФГ «Агро-Макс і Ко» щодо зберігання 10 000 тон цукру білого кристалічного на загальну суму 65 025 000 грн. на 5 арк.,

- акт приймання-передачі №6 від 29.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

- акт приймання-передачі №7 від 29.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

- договір зберігання №2375 від 27.05.2013 укладений між поклажодавцем ТОВ «Ренесанс Кепітал Інвест» та зберігачем ФГ «Агро-Макс і Ко» щодо зберігання 12 750 тон цукру білого кристалічного на загальну суму 65 025 000 грн. на 5 арк.,

- акт приймання-передачі №1 від 27.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

- акт приймання-передачі №2 від 27.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

- акт приймання-передачі №3 від 27.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

- акт приймання-передачі №4 від 27.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

- акт приймання-передачі №5 від 27.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

- перший аркуш договору зберігання №2375 від 27.05.2013 укладений між поклажодавцем ТОВ «Ренесанс Кепітал Інвест» та зберігачем ФГ «Агро-Макс і Ко» щодо зберігання 10 000 тон цукру білого кристалічного на загальну суму 51 000 000 грн. на 1 арк.,

- копія договору зберігання №2375 від 27.05.2013 укладений між поклажодавцем ТОВ «Ренесанс Кепітал Інвест» та зберігачем ФГ «Агро-Макс і Ко» щодо зберігання 10 000 тон цукру білого кристалічного на загальну суму 65 025 000 грн. на 5 арк.,

- копія акту приймання-передачі №7 від 29.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

- копія акту приймання-передачі №6 від 29.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

- копія акту приймання-передачі №5 від 27.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

- копія акту приймання-передачі №4 від 27.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

- копія акту приймання-передачі №3 від 27.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

- копія акту приймання-передачі №2 від 27.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

- копія акту приймання-передачі №1 від 27.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,