Ухвала суду № 54244959, 22.07.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20228/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Семенцовій І.О., за участю слідчого Личик С.Я., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання начальника слідчого відділу управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Личика С.Я. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання начальника слідчого відділу управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Личика С.Я., погоджене прокурором - начальником відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання денржавного обвиунвачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управлінання нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Рудем Ю.О., про надання доступу до документів публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський акціонерний банк» МФО 380537 (04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27Т) та Першій Київській філії публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський акціонерний банк» МФО 320360 (м. Київ, вул. Павлівська, 4-8) щодо клєнта Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт».

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послалася на те, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000640, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, й у даному провадженні досліджуються обставини вчинення службовими особами Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» (наділі ДК «Укрспецекспорт») шляхом зловживання своїм службовим становищем, розтрати державних коштів - перерахування у період з 1.07.2007 р. по 31.07.2008 р. з рахунків ДК «Укрспецекспорт» на користь компанії - ЗАТ «Аеропартнер» за угодою від 8.12.2004 р. №USE-17.3.-22-ДК-04 12 413 095,99 доларів США та 69 000,00 Євро за консультаційні та агентські послуги, яких у дійсності надано не було. Зокрема, слідством встановлено, що 8.12.2004 р. ДК «Укрспецекспорт» уклала із ЗАТ «Аеропартнер» угоду №USE-17.3.-22-ДК-04 про надання консультаційних та агентських послуг за межами України. До вказаної угоди сторонами було укладено ряд доповнень, за якими підписані акти виконаних робіт та ДК «Укрспецекспорт» здійснено оплату на суму 12 413 095,99 доларів США та 69 000,00 Євро. У змісті актів виконаних робіт за вказаною агентською угодою зазначається, що компанія - ДК «Укрспецекспорт» з допомогою консультанта - ЗАТ «Аеропартнер» уклала контракти на ремонт вертольотів, літаків і роботи виконані в повному обсязі. Разом з тим, із наявних у провадженні матеріалів слідує, що ЗАТ «Аеропартнер» (компанія «Aeropartner LLС») свою діяльність здійснювало незаконно, не мало можливості виконання взятих на себе згідно вказаної угоди №USE-17.3.-22-ДК-04 та доповнень до неї зобов'язань, використовувало у своїй протиправній діяльності рахунки іншого суб'єкта господарювання. Сліфдством отримано дані про те, що частина валютних грошових коштів була перерахорвана ЗАТ «Аеропартнер» з рахунків ДК «Укрспецекспорт», відкритих у публічному акціонерному товаристві «Всеукраїнський акціонерний Банк» (МФО 380537), при цьому валютний контроль вказаної операції здійснено також у Першій Київській філії даного банку. З відомостей актів виконаних робіт, за якими проведено оплату, слідує, що ДК «Укрспецекспорт» має відкритий у публічному акціонерному товаристві «Всеукраїнський акціонерний Банк» рахунок №2600630012451.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати начальнику слідчого відділу управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Личику Сергію Яковичу тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомитися з документами, зробити їх копії, які містять охоронювану законом таємницю, і перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський акціонерний банк» МФО 380537 (04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27Т) та Першої Київської філії публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський акціонерний банк» МФО 320360 (м. Київ, вул. Павлівська, 4-8), а саме:

усіх наявних платіжних доручень Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» (ЄДРПОУ 37854297) про перерахування у 2004-2008 рр. з рахунків даної компанії, у тому числі з рахунку №2600630012451, відкритих у публічному акуціонерному товаристві «Всеукраїнський акціонерний банк» МФО 380537 та Першої Київської філії даного банку МФО 320360, грошових коштів на рахунки закритого акціонерного товариства «Аеропартнер» (компанії «Aeropartner LLС») за угодою від 8.12.2004 р. №USE-17.3.-22-ДК-04 (№17.3.-22-ДК-04) і доповненнями до даної угоди, а також усіх наявних документів, що подавалися до даного банку для обґрунтування зазначених платежів;

виписок про рух грошових коштів (у тому числі через систему «Банк-Клієнт») по рахунках Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» (ЄДРПОУ 37854297), у тому числі з рахунку №2600630012451, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по цих рахунках за період з 8.12.2004 р. по 21.07.2014 р.; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» (ЄДРПОУ 37854297), їх реєстраційних кодів;

усіх наявних документів (заявок, заяв, листів, карток із зразками підписів, реєстраційних, статутних документів, наказів про призначення, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, доручень тощо), що були подані Державною компанією з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» (ЄДРПОУ 37854297) до публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський акціонерний банк» МФО 380537 та Першої Київської філії даного банку МФО 320360 для відкриття рахунків, у тому числі для відкриття рахунку №2600630012451, встановлення системи «Банк-Клієнт», а також документів, що стосуються обслуговування вказаних рахунків, руху коштів по них, закриття за період з моменту відкриття по даний час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/20228/14-к

прим.2 - слідчий Личик С.Я.

копіі - ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк», Перша Київська філія ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк»

виконавець: Волкова С.Я.

22.07.2014