Ухвала суду № 54244925, 19.08.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23025/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 серпня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Насурлаєвій К.Е. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГУ МВС України підполковника міліції Любезнікова Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України підполковник міліції Любезніков Дмитро Олексійович, розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного 15.02.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013040000000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 212 КК України, яке погоджено з прокурором Стороженко С.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речеій і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32013040000000087, внесеному 25.09.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами ухилення фізичних осіб від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів при здійсненні фінансових операцій з купівлі-продажу цінних паперів через банківську установу ПАТ «АктаБанк» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 212 КК України

Досудовим розслідуванням всстановлено, що фізичні особи ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 упродовж 2010-2012 років з метою незаконного переведення безготівкових коштів у готівку із залученням торгівців цінними паперами TOB «Спікер-Брок-Інвест» та TOB «Вікторія» проведено операції на вторинному ринку цінних паперів з придбання-продажу цінних паперів (векселів) за наступних обставин.

Так, протягом 2010-2012 років на підставі укладених договорів купівлі- продажу цінних паперів через торговця цінними паперами TOB «Спікер-Брок- Інвест» (комісіонер), який діяв від імені продавців (комітентів):

- ОСОБА_2 придбала 41 вексель за 1 268 млн.грн. у TOB «Венцінгенторінг»;

- ОСОБА_3 придбала 815 векселів за 3 020 млн.грн. у TOB «Технобуд-Центр», TOB «Техно-Хім», TOB «Європлюс», TOB «Холіленд»;

- ОСОБА_4 придбала 257 векселів за 3 157 млн.грн. у TOB «Спорт-Інвест», TOB «Техно-Хім», TOB «ТД «Мілано»;

- ОСОБА_5. придбав 428 векселів за 1 133 млн.грн. у TOB «Венцінгенторінг»;

- ОСОБА_6 придбав 310 векселів за 1 388 млн.грн. у TOB «Венцінгенторінг».

При цьому, розрахунки з продавцем за придбані цінні папери (векселя) різних юридичних та фізичних осіб, вказані фізичні особи здійснили за рахунок власних виписаних ними векселів, бланки яких були придбані в ПАТ «АктаБанк».

Після цього, зазначенні фізичні особи, уклавши відповідні договори купівлі- продажу цінних папепів та комісії з торговцем цінними паперами TOB «Вікторія», реалізували придбані ними векселя різних юридичних і фізичних осіб. Покупцями зазначених цінних паперів стали TOB «Делос», яке проташ^^^ТІ-^бЙ придбало векселя у ОСОБА_2

протягом 2011 року придбало векселя у ОСОБА_3 за 3 020 млн.грн.; TOB «ТД «Дніпрошкіргалантерея», яке протягом 2010-2011 років придбало векселя у ОСОБА_4 за 3 157 млн.грн.; TOB «Електрон і К», яке протягом 2011 року придбало векселя у ОСОБА_5 за 1 133 млн.грн.; TOB «Авто-Прогрес», яке протягом 2011 року придбало векселя у ОСОБА_6 за 1 388 млн.грн.

Розрахунок за реалізовані векселі здійснений покупцями в указаний період часу шляхом безпосереднього перерахування коштів на особисті банківські рахунки цих фізичних осіб, відкритих в ПАТ «АктаБанк».

У подальшому кошти, що надходили протягом 2010-2012 років на рахунки ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 були отримані цими особами готівкою через касу ПАТ «АктаБанк». З грошових коштів, отриманих від реалізації цінних- паперів (векселів), громадяни ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 не сплатили до державного бюджету України податок з фізичних осіб в розмірі 17% від отриманих доходів, що становить особливо великі розміри.

Після цього, отримані фізичними особами готівкові кошти через певний проміжок часу (від 2 до 6 місяців) зараховувались цими громадянами на власні рахунки та спрямовувались у вигляді погашення власних векселів на рахунки TOB «Альбатрос-2» і TOB «Мастер-OK», які також мають ознаки фіктивності. Після цього, вказаними товариствами за рахунок отриманих коштів придбалися валютні кошти в сумі понад 1,5 млрд. доларів США, які перераховувались на адресу нерезидентів «Orion Trading (UK) Limited», «Logotex Alyance Ink.» і «Records Corners Ink.», банківські рахунки яких відкриті за межами України.

Таким чином, в ході розслідування виявлено злочинну схему, діяльність якої забезпечено на базі ПАТ «АктаБанк», спрямовану на виведення через рахунки фізичних осіб безготівкових коштів (валютних резервів) за межі України.

У ході розслідування отримано інформацію з Національного Банку України (лист від 13.06.2014 № 48-402/30264/БТ) щодо проведеної перевірки ПАТ «АктаБанк» з питань дотримання вимог законодавства, що регулює відносини в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. За результатами перевірки за період з 01.01.2012 по 05.05.2014 виявлено окремих клієнтів Банку (фізичних осіб), які постійно здійснюють фінансові операції із зняття готівкових коштів у значних обсягах, у тому числі в іноземній валюті, а всього у зазначений період часу на загальну суму понад 110 млрд. грн. Серед фізичних осіб зокрема зазначені: ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1) на суму 17 091,00 млн. грн., 233,9 млн. доларів США, 358,6 млн. євро, ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2) на суму 49,00 млн. грн., 738,1 доларів США, 123,3 млн. євро, ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_3) на суму 646,7 млн. доларів США, 200,4 млн. євро, ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4) на суму 695,2 млн. грн., 591,4 млн. доларів США, ОСОБА_11 (ШН НОМЕР_5) 419,3 млн. грн., 307,4 млн. доларів США, 197,2 млн. євро, ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_6) на суму 740,7 млн. доларів США, ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_7) на суму 250,2 млн. доларів США, 48,0 млн. євро, ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_8) на суму 204,5 млн. доларів США, 120,7 млн. євро, ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_9) на суму 250,2 млн. доларів США, ОСОБА_16 (ІПН

НОМЕР_10) на суму 1 865,2 млн. грн., ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_11) на суму 1 688,3 млн. грн., ОСОБА_18 і ІПН НОМЕР_12) на суму 1 596,4 млн. грн., ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_13) 1 464,5 млн. грн., ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_14) на суму 1 291,4 млн. грн., ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_15) на суму 1 194,3 млн. грн., ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_16) на суму 1 089,0 млн. грн., ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_17) на суму 1 063,6 млн. грн., ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_18) на суму 999,3 млн. грн.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, з'ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю їх вилучення у володільця - ПАТ «АктаБанк» (МФО 307394), щодо відкриття та використання зазначеними фізичними особами банківських рахунків, відкритих в ПАТ «АктаБанк», а саме: дані про відкриті зазначеними фізичними особами рахунки (номери рахунків, дати відкриття і закриття) за період часу з 01.01.2010 ло 01.08.2014, інформацію про рух коштів (на електронному та паперовому носії) по цих рахунках за період часу з 01.01.2010 до 01.08.2014; документи справ з юридичного оформлення цих рахунків, які надавались для відкриття рахунків та додавались до справ під час їх обслуговування; картки із зразками підписів власників і користувачів по цих рахунках; платіжні документи, які стали підставою для руху коштів по даних рахунках (заяви на видачу готівки, заяви на знесення готівки, платіжні доручення, квитанції, меморіальні ордери тощо) за період часу з 01.01.2010 до 01.08.2014.

Зазначені документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ЛАТ «АктаБанк» (код ЄДРПОУ 35863708, МФО 307394), яке розташоване за -пресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, 53, отримати ці документи та і: вести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що інформація , яку слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , інформація , доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Любезнікову Дмитру Олексійовичу тимчасовий доступ до документів що становлять банківську таємницю ( з можливістю ознайомлення з ними та зняття з них копій) які перебувають у володінні ПАТ «АктаБанк» (код ЄДРПОУ 35863708, МФО 307394), яке розташоване в м. Дніпропетровськ по вул. Шевченко, 53, щодо їх відкриття та використання за період з 01.01.2010 по 01.08.2014 банківських рахунків, відкритих на імена наступних фізичних осіб: ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_5), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_6), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_7), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_8), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_9), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_10), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_11), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_12), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_13), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_14), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_15), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_16), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_17), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_18), а саме:

- дані про відкриті зазначеними фізичними особами рахунки (номери рахунків, дати відкриття і закриття);

- інформацію про рух коштів (на електронному та паперовому носії) по рахунках цих фізичних осіб із зазначенням контрагентів (кореспондентів) та визначення платежів із зазначенням всіх необхідних реквізитів проведення операцій;

- документи справ з юридичного оформлення цих рахунків, які надавались для відкриття рахунків та додавались до справ під час їх обслуговування;

- картки із зразками підписів власників і користувачів по цих рахунках;

- платіжні документи, які стали підставою для руху коштів по даних рахунках (заяви на видачу готівки, заяви на внесення готівки, платіжні доручення, квитанції, меморіальні ордери );

- банківські документи, які підтверджують факти попереднього замовлення г: тівкових коштів для зняття з рахунків цих фізичних осіб для видачі через каси ПАТ «АктаБанк»;

- довіреності на право розпорядження цими банківськими рахунками, викритими зазначеними фізичними особами або проведення певних операцій по зих.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/23025/14-к

Прим. 2 - слідчий Любезніков Д.О.

Копія - ПАТ "АктаБанк"

Виконавець: Цокол Л.І. 19.08.2014р.

Слідчий суддя Л.І. Цокол