Ухвала суду № 54244883, 04.07.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17998/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Семенцовій І.О., за участю слідчого Солопій А.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Солопій А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Солопій А.В., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Прокоповим О.Е., про надання доступу до документів УДАІ ГУ МВС України в Запорізькій області.

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послалася на те, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12013080000000183, внесеного 28.08.2013 р. слідчим СУ ГУ МВС України в Запорізькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактами вчинення групою осіб протидії в законній господарській діяльності та використання підроблених документів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.206, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України. Так, що 17.04.2008 р. прокуратурою Запорізької області порушено кримінальну справу №4750801 за фактами підроблення та використання невстановленими особами протоколу позачергових зборів учасників ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» від 05.02.2008 р., за ознаками злочинів, передбачених ч.1, 3 ст.358 КК України, та визначено підслідність кримінальної справи за прокуратурою Ленінського району м. Запоріжжя. 24.04.2008 р. прокуратурою Ленінського району м. Запоріжжя порушено кримінальну справу №5090801 за фактом заволодіння майном ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» шляхом обману, в особливо великому розмірі за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. 07.05.2008 р. прокуратурою Ленінського району м. Запоріжжя об'єднано в одне провадження кримінальні справи №4750801 та №5090801 під загальним реєстраційним номером 4750801. 29.12.2008 р. прокуратурою Ленінського району м. Запоріжжя порушено кримінальну справу №260901 за фактом протидії законній господарській діяльності ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг», за попередньою змовою із погрозами фізичної розправи, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.206 КК України. 28.08.2013 р. СУ ГУ МВС України в Запорізькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про використання підробленого протоколу позачергових зборів учасників ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» від 05.02.2008 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України за №12013080000000183. 30.08.2013 р. СУ ГУ МВС України в Запорізькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактом протидії законній господарській діяльності ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг», за попередньою змовою із погрозами фізичної розправи, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.206 КК України за №12013080000000186. 02.09.2013 р. прокуратурою Запорізької області кримінальне провадження №12013080000000183 було об'єднано з кримінальним провадженням №12013080000000186 в одне провадження під реєстраційним №12013080000000183. 25.09.2013 р. постановою заступника Генерального прокурора України Пришко А.Г. доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12013080000000183 ГСУ МВС України. Крім цього, 22.08.2013 р. до ГСУ МВС України надійшло звернення генерального директора ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» ОСОБА_4 про заволодіння шляхом обману чужим майном у особливо великому розмірі, яке 05.09.2013 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013000000000513 про вчинення правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України. 02.10.2013 р. Генеральною прокуратурою України кримінальне провадження №12013080000000183 було об'єднано з кримінальним провадженням №12013000000000513 в одне провадження під реєстраційним №12013080000000183. Установлено, що ОСОБА_5, з середини 2007 р. по початок 2008 р., знаходячись в м. Запоріжжі, з метою шахрайського заволодіння майном ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» створив групу осіб у складі ОСОБА_6, ОСОБА_7 та невстановлених осіб, після чого, діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою з використанням підроблених документів організував заволодіння майном цього товариства в особливо великих розмірах. Зокрема на початку лютого 2008 р. невстановлені особи, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7, здійснили підроблення протоколу загальних зборів ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» від 05.02.2008 р. Відповідно до зазначеного протоколу засновники товариства ніби прийняли рішення про відкликання з посади генерального директора ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» ОСОБА_4, та призначили з 07.02.2008 р. на цю посаду ОСОБА_7 Повідомлення про проведення вказаних зборів учасникам ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» не направлялися, збори не проводилися, учасники товариства вказаний протокол не підписували, що підтверджується висновками судово-почеркознавчих експертиз, допитами свідків та потерпілих, а також іншими доказами. У подальшому, ОСОБА_7, використовуючи підроблений протокол зборів учасників, звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя із позовом про те, що його протягом тривалого часу безпідставно, незаконно не допускали до виконання посадових обов'язків генерального директора ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг». 14.02.2008 р. Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя виніс ухвалу, відповідно до якої з метою забезпечення позову ОСОБА_7 заборонено ОСОБА_4 та іншим особам, крім ОСОБА_7, виконувати обов'язки генерального директора товариства, укладати угоди від імені товариства та використовувати печатку товариства. 18.02.2008 р. ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_6, ОСОБА_8, працівниками служби безпеки одного із підприємств, підконтрольного ОСОБА_5, прибули на територію ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 9-а, та, ніби виконуючи ухвалу суду, заволоділи адміністративними приміщеннями за вказаною адресою. У подальшому, під видом виконання обов'язків генерального директора ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» ОСОБА_7, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими особами шляхом обману заволодів майном ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» на загальну суму понад 2,8 млн.грн., у тому числі, адміністративною будівлею ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг», розташованою за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 9-а, вартістю 1 373 648 грн., автотранспортом, комп'ютерною технікою та іншим майном товариства. Зокрема, зазначену адміністративну будівлю, автотранспорт, комп'ютерну техніку та інше майно ОСОБА_7, використовуючи повноваження директора ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» (ЄДРПОУ 32372595), продав ТОВ «Запоріжжя - наше місто» (ЄДРПОУ 32040484), де одноособовим засновником та директором працював ОСОБА_9, який у подальшому перепродав вказану нерухомість, автотранспорт та інше майно ТОВ «Консорціум «Енергомашінжиніринг» (ЄДРПОУ 35673322), де у свою чергу одноособовим засновником та директором була ОСОБА_10 Відповідно до листа ЦБДР та АС при МВС України №45/2663 від 19.06.2014 р. встановлено, що реєстрації, зняття з реєстрації та інші операції з транспортними засобами, які перебували у власності ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» (ЄДРПОУ 32372595), здійснювалося УДАІ ГУ МВС України в Запорізькій області, а саме:

- автомобіль Nissan Primera (сірого кольору 2003 р.випуску) д.зн.19307 НР, номер кузова НОМЕР_1 було поставлено на реєстрацію 24.07.3003 р. ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» (ЄДРПОУ 32372595), знято з реєстрації 14.03.2008 р. ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» (ЄДРПОУ 32372595), а 11.04.2008 р. поставлено на реєстрацію на підставі документів, наданих ОСОБА_11, як нового власника вказаного автотранспорту, д.зн.АР 9912 ВС;

- автомобіль ЗАЗ-Daewoo Lanos D-4 (зеленого кольору 2003 р.випуску) д.зн.НОМЕР_13, номер кузова НОМЕР_2 було поставлено на реєстрацію 11.06.2004 р. ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» (ЄДРПОУ 32372595), знято з реєстрації 14.03.2008 р. ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» (ЄДРПОУ 32372595), а 11.04.2008 р. поставлено на реєстрацію на підставі документів наданих ОСОБА_12, як нового власника вказаного автотранспорту. Д.зн.НОМЕР_21, 26.11.2008 р. видача тимчасового талону по дорученню ТОВ «Енергомашекологія», 15.12.2012 р. знято з реєстрації ОСОБА_12;

- автомобіль Toyota Land Cruiser (сірого кольору 2003 р.випуску) д.зн.НОМЕР_14, номер кузова НОМЕР_3, поставлено на реєстрацію 01.10.2003 р. ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» (ЄДРПОУ 32372595), знято з реєстрації 29.03.2008 р. ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» (ЄДРПОУ 32372595);

- автомобіль ЗАЗ-Daewoo Т 13110 (сірого кольору 2004 р.випуску) д.зн.НОМЕР_15, номер кузова НОМЕР_4 поставлено на облік 14.05.2004 р. ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» (ЄДРПОУ 32372595);

- автомобіль Toyota LC 120 (сірого кольору 2004 р.випуску) д.зн.НОМЕР_16, номер кузова НОМЕР_5 поставлено на реєстрацію 16.10.2004 р. ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» (ЄДРПОУ 32372595);

- автомобіль ЗАЗ-Daewoo Lanos D-4 (зеленого кольору 2004 р.випуску) д.зн.НОМЕР_17, номер кузова НОМЕР_6 поставлено на реєстрацію 13.08.2004 р. ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» (ЄДРПОУ 32372595);

- автомобіль ЗАЗ-Daewoo Lanos D-4 (сірого кольору 2004 р.випуску), д.зн.НОМЕР_18, номер кузова НОМЕР_7 поставлено на реєстрацію 13.08.2004 р. ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» (ЄДРПОУ 32372595); знято з реєстрації 14.03.2008 р. ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» (ЄДРПОУ 32372595), а 11.04.2008 р. поставлено на реєстр на підставі документів, наданих ОСОБА_13, як нового власника вказаного автотранспорту, д.зн.НОМЕР_19;

- автомобіль Toyota Camri (сірого кольору 2004 р.випуску) д.зн.НОМЕР_20, номер кузова НОМЕР_8 поставлено на реєстрацію 07.06.2005 р. ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» (ЄДРПОУ 32372595), знято з реєстрації 14.03.2008 р. ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» (ЄДРПОУ 32372595), а 11.04.2008 р. поставлено на реєстрацію на підставі документів, наданих ОСОБА_14, як нового власника вказаного автотранспорту, д.зн.АР 9910 В, 26.11.2008 р. видано тимчасовий талон по дорученню ТОВ «Енергомашеколошія»;

- автомобіль Chevrolet Lacetti NA 193 (сірого кольору 2005 р.випуску), д.зн.НОМЕР_22, номер кузова НОМЕР_9, поставлено на реєстрацію 24.11.2005 р. ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг»;

- автомобіль Toyota Land Cruiser 120 Prado (чорного кольору 2005 р.випуску), д.зн.НОМЕР_23 номер кузова НОМЕР_10, поставлено на облік 16.03.2006 р. ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг»;

- автомобіль Chevrolet Lacetti NA 193 (бежевого кольору 2005 р.випуску), д.зн.НОМЕР_24, номер кузова НОМЕР_11 поставлено на реєстрацію 14.07.2008 р. ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг», знято з реєстрації 14.03.2008 р. ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг», а 11.04.2008 р. поставлено на реєстрацію на підставі документів, наданих ОСОБА_15, як нового власника вказаного автотранспорту, 26.11.2008 р. видано тимчасовий талон по дорученню ТОВ «Енергомашекологія». Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення в УДАІ ГУ МВС України в Запорізькій області необхідно вилучити оригінали зазначених документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення необхідних почеркознавчих експертиз з метою ідентифікації осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Крім того вказані документи можуть бути використані як докази, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, невідомого у теперішній час органу досудового слідства. В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати членам слідчої групи у кримінальному провадженні №12013080000000183 від 28.08.2013 р. (Кожухівському Євгену Васильовичу, Солопій Анні Василівні, Чубу Андрію Миколайовичу) доступ до документів, які знаходяться в УДАІ ГУ МВС України в Запорізькій області, що за адресою: м. Запоріжжя вул. 40-річчя Радянської України, 57-а, що становлять таємницю з можливістю їх вилучення, а саме: документи, на підставі яких здійснювалася реєстрація та зняття з реєстрації транспортних засобів: Nissan Primera (сірого кольору 2003 р.випуску номер кузова НОМЕР_1); ЗАЗ-Daewoo Lanos D-4 (зеленого кольору 2003 р.випуску номер кузова НОМЕР_12); Toyota Land Cruiser (сірого кольору 2003 р.випуску номер кузова НОМЕР_3); ЗАЗ-Daewoo Т 13110 (сірого кольору 2004 р.випуску номер кузова НОМЕР_4); Toyota LC 120 (сірого кольору 2004 р.випуску номер кузова НОМЕР_5); ЗАЗ-Daewoo Lanos D-4 (зеленого кольору 2004 р.випуску номер кузова НОМЕР_6); ЗАЗ-Daewoo Lanos D-4 (сірого кольору 2004 р.випуску номер кузова НОМЕР_7); Toyota Camri (сірого кольору 2004 р.випуску номер кузова НОМЕР_8); Chevrolet Lacetti NA 193 (сірого кольору 2005 р.випуску номер кузова НОМЕР_9); Toyota Land Cruiser 120 Prado (чорного кольору 2005 р.випуску номер кузова НОМЕР_10); Chevrolet Lacetti NA 193 (бежевого кольору 2005 р.випуску номер кузова НОМЕР_11), які перебували у власності ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» (ЄДРПОУ 32372595), а саме:

заява заповнена згідно бланку;

документи, що підтверджують сплату передбачених законодавством зборів за послуги, що надаються інспекцією;

документи, що підтверджують особу представника власника та його повноваження (копія паспорту, довіреність);

рішення уповноваженого органу управління власника про зняття автомобіля з обліку (протокол зборів засновників, наказ директора, копія статуту та інше);

довідка-рахунок видана суб'єктом який продав автомобіль;

договори, в тому числі, угоди, підписані на товарних біржах, та інші документи, які встановлюють право власності на автомобіль;

вантажна декларація, або належним чином оформлена довідка-рахунок;

документи, підтверджуючи оцінку автомобіля;

акт огляду автомобіля;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт) з відміткою про зняття з обліку;

інші документи, на підставі яких здійснювалася реєстрація та зняття з реєстрації транспортних засобів. В разі знищення вище зазначених документів, надати копію акту-знищення із зазначенням осіб, які приймали участь у знищенні даних документів, а також копію документів, на підставі яких було прийнято рішення про їх знищення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/17998/14-к

прим.2 - слідчий Солопій А.В.

копія - УДАІ ГУ МВС України в Зпорізькій області

виконавець: Волкова С.Я.

4.07.2014