Ухвала суду № 54244880, 05.08.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20514/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Дружук Д.І., за участю слідчого Сидорчука Р.А., представників особи, у володінні якої знаходяться речі та документи ОСОБА_1, ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському району ГУ Міндоходів у м. Києві Сидорчука Р.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Сидорчук Р.А. звернувся з клопотанням, погодженим старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32014100060000090 від 18 квітня 2014 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, підроблення документів та фіктивного підприємництва, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України.

Установлено, що невстановлені особи зареєстрували/придбали з метою використання в схемах ухилення від сплати податків ряд підприємств, які мають ознаки фіктивності, зокрема, ТОВ «Торгівельна Група Інвест Трейд» (код ЄДРПОУ 38544551), ТОВ «Тех-Пром-Торг» (код ЄДРПОУ 35430990) та ТОВ «Найс-Торг».

Також установлені ІР-адреси абонентів ТОВ «Техноінформ-Україна», ТОВ «Тех-Пром-Торг», ТОВ «Найс-Торг», які користуються послугами провайдера для доступу до інтернету ПАТ «Укртелеком».

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до інформації оператора ТОВ "Укртелеком" надасть змогу органу досудового розслідування встановити всіх співучасників злочинів, які використовують в незаконній дільності підприємства з ознаками фіктивності.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

В судовому засіданні представники ПАТ «Укртелеком» ОСОБА_1 та ОСОБА_2 не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення учасників провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв"язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання, тощо (п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Вказані слідчим обставини та матеріали клопотання в їх сукупності вказують на те, що надання тимчасового доступу до речей та документів, надасть змогу органу досудового розслідування встановити осіб, які причетні до вчинення ймовірного злочину, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин справи, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчим доведено, що іншим шляхом встановити причетних до вчинення ймовірного злочину осіб неможливо.

Наряду з цим, додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському району ГУ Міндоходів у м. Києві Сидорчука Р.А., - задовольнити.

Надати старшому слідчому управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському району ГУ Міндоходів у м. Києві Сидорчуку Р.А. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Укртелеком» (код ЄДРПОУ 21560766), з можливістю виїмки, а саме, до договорів на абонентське обслуговування та інших документів які подавалися з метою укладання договорів, а також інформації про абонента, його адреси, прізвище, ім'я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі інтернет, адресу надсилання рахунків за користування інтернетом стосовно абонентів, які використовували наступні ІР адреси:

1. 2014 Jun 24 11:19:50 ІНФОРМАЦІЯ_1

2. 2014 Jun 24 11:49:43 ІНФОРМАЦІЯ_1

3. 2014 Jun 24 12:19:38 ІНФОРМАЦІЯ_1

4. 2014 Jun 24 12:49:34 ІНФОРМАЦІЯ_1

5. 2014 Jun 24 13:19:44 ІНФОРМАЦІЯ_1

6. 2014 Jun 24 13:49:27 ІНФОРМАЦІЯ_1

7. 2014 Jun 24 14:19:22 ІНФОРМАЦІЯ_1

8. 2014 Jun 24 14:49:10 ІНФОРМАЦІЯ_1

9. 2014 Jun 24 15:19:09 ІНФОРМАЦІЯ_1

10. 2014 Jun 24 15:48:56 ІНФОРМАЦІЯ_1

11. 2014 Jun 24 16:18:47 ІНФОРМАЦІЯ_1

12. 2014 Jun 24 16:48:44 ІНФОРМАЦІЯ_1

13. 2014 Jun 24 17:18:35 ІНФОРМАЦІЯ_1

14. 2014 May 30 16:48:36 ІНФОРМАЦІЯ_2

15. 2014 May 30 17:18:25 ІНФОРМАЦІЯ_2

16. 2014 May 31 11:08:13 ІНФОРМАЦІЯ_3

17. 2014 May 31 11:37:50 ІНФОРМАЦІЯ_4

18. 2014 May 31 12:08:12 ІНФОРМАЦІЯ_4

19. 2014 May 31 12:37:42 ІНФОРМАЦІЯ_4

20. 2014 May 31 13:07:53 ІНФОРМАЦІЯ_4

21. 2014 May 31 13:37:21 ІНФОРМАЦІЯ_4

22. 2014 May 31 14:07:52 ІНФОРМАЦІЯ_4

23. 2014 May 31 14:37:09 ІНФОРМАЦІЯ_4

24. 2014 May 31 15:07:05 ІНФОРМАЦІЯ_4

25. 2014 May 31 15:36:55 ІНФОРМАЦІЯ_4

26. 2014 Jun 24 13:19:37 ІНФОРМАЦІЯ_1

27. 2014 Jun 24 13:49:20 ІНФОРМАЦІЯ_1

28. 2014 Jun 24 14:19:14 ІНФОРМАЦІЯ_1

29. 2014 Jun 24 14:49:02 ІНФОРМАЦІЯ_1

30. 2014 Jun 24 15:19:03 ІНФОРМАЦІЯ_1

31. 2014 Jun 24 15:48:48 ІНФОРМАЦІЯ_1

32. 2014 Jun 24 16:18:42 ІНФОРМАЦІЯ_1

33. 2014 Jun 24 16:48:37 ІНФОРМАЦІЯ_1

34. 2014 Jun 24 17:18:29 ІНФОРМАЦІЯ_1

35. 2014 May 30 15:18:50 ІНФОРМАЦІЯ_2

36. 2014 May 30 15:48:40 ІНФОРМАЦІЯ_2

37. 2014 May 30 16:18:31 ІНФОРМАЦІЯ_2

38. 2014 May 30 16:48:28 ІНФОРМАЦІЯ_2

39. 2014 May 30 17:18:17 ІНФОРМАЦІЯ_2

40. 2014 May 31 11:08:07 ІНФОРМАЦІЯ_3

41. 2014 May 31 11:37:45 ІНФОРМАЦІЯ_4

42. 2014 May 31 12:08:05 ІНФОРМАЦІЯ_4

43. 2014 May 31 12:37:34 ІНФОРМАЦІЯ_4

44. 2014 May 31 13:07:47 ІНФОРМАЦІЯ_4

45. 2014 May 31 13:37:15 ІНФОРМАЦІЯ_4

46. 2014 May 31 14:07:44 ІНФОРМАЦІЯ_4

47. 2014 May 31 14:37:02 ІНФОРМАЦІЯ_4

48. 2014 May 31 15:06:58 ІНФОРМАЦІЯ_4

49. 2014 May 31 15:36:48 ІНФОРМАЦІЯ_4

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ "Укртелеком" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/20514/14-к

Примірник 2 - старшому слідчому управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському району ГУ Міндоходів у м. Києві Сидорчуку Р.А.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош