Ухвала суду № 54244810, 26.06.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17151/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Семенцовій І.О., за участю слідчого Устименка О.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Устименка О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Устименка О.О., погоджене старшим прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Хоменко В.М., про надання доступу до речей документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні філії - Харківське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 351823) стосовно клієнта банку ДП завод «Електроважмаш» (ЄДРПОУ 00213121).

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послалася на те, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №12014000000000127, зареєстрованому 18.03.2014 у ЄРДР за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах службовими особами структурних підрозділів Харківської міської ради, Харківської обласної державної адміністрації, а також державних та комунальних підприємств Харківської області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2012-2014 рр. з Державного бюджету України були виділені кошти ДП завод «Електроважмаш» (ЄДРПОУ 00213121), юридична адреса: м. Харків, пр-кт Московський, 299) для проведення закупівель (робіт та послуг) на суму понад 1 млрд.грн., однак, значну частину грошових коштів під приводом оплати за виконані роботи (надані послуги) було перераховано на підконтрольні вищезазначеному суб'єкту господарювання підприємства з метою подальшого заволодіння коштами. В ході розслідування встановлено переможців конкурсних торгів, проведених ДП завод «Електроважмаш», якими є товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «НВП «УКРПРОМВПРОВАДЖЕННЯ» (ЄДРПОУ 35141676), на яке протягом 2012-2014 рр. було перераховано понад 230 млн.грн., ТОВ «Торговий дім «Вітарт» (ЄДРПОУ 34925176), на яке перераховано понад 195 млн.грн., ТОВ «Торговий дім Астат Ресурс» (ЄДРПОУ 34524526), на яке перераховано понад 191,7 млн.грн., ТОВ «Українська індустріальна інвестиційна група» (ЄДРПОУ 37133405), на яке перераховано понад 155 млн.грн., ТОВ «СДТ-Сталь» (ЄДРПОУ 24478901), на яке перераховано понад 25,1 млн.грн., ТОВ «Компані «Плазма» (ЄДРПОУ 36226451), на яке перераховано понад 74,476 млн.грн., ТОВ «НВП «Електроконтактні технології» (ЄДРПОУ 36875117), на яке перераховано понад 16 млн.грн., ТОВ «Модус-Інструмент» (ЄДРПОУ 33122583), на яке перераховано понад 5,801 млн.грн., ПАТ «Газенергокомплект» (ЄДРПОУ 30589092), на яке перераховано понад 83,379 млн.грн., ТОВ «НВП «Ексіммаш» (ЄДРПОУ 32565178), на яке перераховано понад 15,885 млн.грн., ПП «Аконіт-ДС» (ЄДРПОУ 30402418), на яке перераховано понад 27,853 млн.грн, ТОВ «Дніпрінжтехцентр «Контакт» (ЄДРПОУ 13428292), на яке перераховано понад 37,2 млн.грн., ТОВ «ПФК «Содружество» (ЄДРПОУ 36814735), на яке перераховано понад 12,004 млн.грн., ПАТ «Альпсервіс» (ЄДРПОУ 23463151), на яке перераховано понад 3,732 млн.грн., ТОВ «Новтехпром» (ЄДРПОУ 35972798), на яке перераховано понад 15,598 млн.грн., ТОВ «Компанія «Промтехенерго» (ЄДРПОУ 38000033), на яке перераховано понад 4,579061 млн.грн., ТОВ «Содружество» (ЄДРПОУ 34245231), на яке перераховано понад 89,1 млн.грн., ТОВ «Променергосервіс» (ЄДРПОУ 32677845), на яке перераховано понад 6,423 млн.грн., ТОВ «Торгсервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 30291373), на яке перераховано понад 18,365 млн.грн., ПАТ «МЕА ЕЛТА» (ЄДРПОУ 23458115), на яке перераховано понад 65,810 млн.грн., ПАТ РБП «Мостокран-1» (ЄДРПОУ 32867605), на яке перераховано понад 5,810 млн.грн., ТОВ «Віра МТ» (ЄДРПОУ 33305760), на яке перераховано понад 5,051 млн.грн., ТОВ «Донмет» (ЄДРПОУ 30443847), на яке перераховано понад 11,342 млн.грн., ТОВ «ТД «Агро-Спектр» (ЄДРПОУ 37150132), на яке перераховано понад 27,622 млн.грн., ТОВ «Елконт» (ЄДРПОУ 31209866), на яке перераховано понад 35,014 млн.грн., ТОВ «ДІВТ» (ЄДРПОУ 35420295), на яке перераховано понад 47,479 млн.грн., ТОВ «Саббіа груп» (ЄДРПОУ 35935358), на яке перераховано понад 56,8681 млн.грн.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності підприємств - переможців конкурсних торгів встановлено, що грошові кошти у подальшому перераховано на розрахункові рахунки ряду підприємств, які мають ознаки фіктивності.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України капітану міліції Устименку Олександру Олександровичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Тарасенку Артему Сергійовичу, оперуповноваженому-інспектору ДДСБЕЗ МВС України Рохманійку Геннадію Юрійовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС ДДСБЕЗ МВС України Шевченку Антону Володимировичу, старшому оперуповноваженому ВДСБЕЗ ГУМВС України в м. Києві Аврамкіну Олександру Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів та можливість зробити їх копії, які знаходяться у володінні Філії-Харківське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 351823), розташованого за адресою: м. Харків, пл. Конституції, 22, а саме:

справ з юридичного оформлення рахунку ДП завод «Електроважмаш» (ЄДРПОУ 00213121), а саме:

№26003300344329 (валюта рахунку - російський рубль), відкритий 28.03.2014 р.;

№26003300344329 (валюта рахунку - долар США), відкритий 28.03.2014 р.;

№26003300344329 (валюта рахунку - євро), відкритий 28.03.2014 р.;

№26034302344329 (валюта рахунку - російський рубль), відкритий 28.03.2014 р.;

№26035301344329 (валюта рахунку - євро), відкритий 28.03.2014 р.;

№26036300344329 (валюта рахунку - долар США), відкритий 28.03.2014 р.;

№26100300344329 (валюта рахунку - долар США), відкритий 04.04.2014 р., зокрема, заяви на відкриття рахунків, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, доручення, статуту, наказів про призначення посадових осіб, договорів на обслуговування рахунків за системою «Клієнт-банк», іншіх документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;

інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку №26003300344329 (валюта рахунку - долар США), відкритому 28.03.2014 р., за період з 28.03.2014 р. по 16.05.2014 р., із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку №26003300344329 (валюта рахунку - євро), відкритому 28.03.2014 р., за період з 28.03.2014 р. по 16.06.2014 р., із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку №26034302344329 (валюта рахунку - російський рубль), відкритому 28.03.2014 р., за період з 28.03.2014 р. по 16.06.2014 р., із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку №26035301344329 (валюта рахунку - євро), відкритому 28.03.2014 р., за період з 28.03.2014 р. по 16.06.2014 р., із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку №26036300344329 (валюта рахунку - долар США), відкритому 28.03.2014 р., за період з 28.03.2014 р. по 16.06.2014 р., із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо.

інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку №26100300344329 (валюта рахунку - долар США), відкритому 04.04.2014 р., за період з 28.03.2014 р. по 16.06.2014 р., із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

платіжні документи підприємства (на паперовому носії, в разі відсутності на електронному), які стали підставою для руху коштів по рахункам:

№26003300344329 (валюта рахунку - російський рубль), відкритий 28.03.2014 р.;

№26003300344329 (валюта рахунку - долар США), відкритий 28.03.2014 р.;

№26003300344329 (валюта рахунку - євро), відкритий 28.03.2014 р.;

№26034302344329 (валюта рахунку - російський рубль), відкритий 28.03.2014 р.;

№26035301344329 (валюта рахунку - євро), відкритий 28.03.2014 р.;

№26036300344329 (валюта рахунку - долар США), відкритий 28.03.2014 р.;

№26100300344329 (валюта рахунку - долар США), відкритий 04.04.2014 р.;

платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо за період з 28.03.2014 р. по 12.05.2014 р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/17151/14-к

прим.2 - слідчий Устименко О.О.

копія - Філія-Харківське обласне управління АТ «Ощадбанк»

виконавець: Волкова С.Я.

26.06.2014