Ухвала суду № 54244782, 04.08.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21716/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Насурлаєвій К.Е. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання начальника слідчого відділу управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Головного управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату та нагляду за держанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України старший радник юстиції Личик Сергія Яковича про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення ,-

В С Т А Н О В И В :

Начальник слідчого відділу управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Головного управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату та нагляду за держанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України старший радник юстиції Личик Сергій Якович, розглянувши матеріали кримінального провадження №42014000000000640, звернувся із вищезазначеним клопотанням погодженим прокурором Рудь Ю.О. Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000640, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 липня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У даному провадженні досліджуються обставини вчинення службовими особами Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» (надалі ДК «Укрспецекспорт»), шляхом зловживання своїм службовим становищем, розтрати державних коштів - перерахування у період з 1 липня 2007 року по 31 липня 2008 року з рахунків ДК «Укрспецекспорт» на користь компанії - закритого акціонерного товариства «Аеропартнер» (компанії «Aeropartner») за угодою від 8 грудня 2004 року №USE-17.3.-22-ДК-04 12 413 095,99 доларів США та 69 000,00 Євро за консультаційні та агентські послуги, яких у дійсності надано не було.

В ході досудового розслідування з'ясовано, що аналогічні перерахування коштів за вказаною угодою здійснювалися ДК «Укрспецекспорт» на користь ЗАТ «Аеропартнер» також у 2005 - 2007 роках.

Зокрема, слідством встановлено, що 8 грудня 2004 року ДК «Укрспецекспорт» уклала з компанією - закритим акціонерним товариством «Аеропартнер» угоду №USE-17.3.-22-ДК-04 про надання консультаційних та агентських послуг за межами України.

До вказаної угоди сторонами було укладено ряд доповнень, за якими підписані акти виконаних робіт та ДК «Укрспецекспорт» здійснено оплату - перераховано на користь ЗАТ «Аеропартнер» вказані у актах кошти.

У змісті актів виконаних робіт за даною агентською угодою зазначається, що компанія - ДК «Укрспецекспорт» з допомогою консультанта - ЗАТ «Аеропартнер» уклала контракти на ремонт вертольотів, літаків, комплектуючих до них і роботи виконані в повному обсязі.

Разом з тим, із наявних у провадженні матеріалів слідує, що ЗАТ «Аеропартнер», не зареєструвавши свою діяльність в Латвійській Республіці, не маючи жодного найманого працівника для виконання взятих на себе згідно угоди №USE-17.3.-22-ДК-04 та доповнень до неї зобов'язань, використовувало в якості прикриття незаконних дій товариство з обмеженою відповідальністю «Aeropartneris».

В ході тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді до речей та документів державної компанії «Укрспецекспорт» отримано доступ та виготовлено копії із вказаної угоди від 8 грудня 2004 року №USE-17.3.-22-ДК-04, доповнень, додаткових угод, додатків до неї та актів виконаних робіт за вказаною угодою і доповненнями.

При цьому встановлено, що ряд документів згідно зазначених у них відомостей підписані певною службовою особою ДК «Укрспецекспорт». Разом з тим, підписи у таких документах від імені однієї і тієї ж особи візуально відмінні.

За таких обставин з метою всебічного, повного і неупередженого з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, для достовірного встановлення, чи саме тими службовими особами ДК «Укрспецекспорт», прізвища яких зазначені у згаданих документах: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, підписані ці документи, - 1 серпня 2014 року призначено почеркознавчу експертизу.

Одночасно на вирішення експертам поставлені питання про те, ким саме (ОСОБА_7, ОСОБА_8.) підписані платіжні доручення ДК «Укрспецекспорт» про перерахування коштів на користь компанії «Aeropartner» за угодою від 8 грудня 2004 року №USE-17.3.-22-ДК-04.

Для забезпечення проведення вказаної експертизи потребується надання експертам документів, що містять вільні зразки підписів зазначених осіб.

Частиною 2 ст. 245 КПК України передбачено, що порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

В ході тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський акціонерний банк», які стосуються відкриття та обслуговування рахунків ДК «Укрспецекспорт» у даному банку встановлено, що серед вказаних документів є картки із зразками підписів працівників ДК «Укрспецекспорт», питання щодо автентичності підписів яких поставлено перед експертами, а також наявні посвідчені копії сторінок паспортів цих осіб із зразками їх підписів.

З огляду на викладене, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до карток із зразками підписів працівників ДК «Укрспецекспорт»: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, копій сторінок їх паспортів та отримання дозволу слідчого судді на вилучення (виїмку) цих документів, що перебувають у володінні ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» .

Зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема для використання як вільних зразків під час проведення почеркознавчої експертизи, для визначення при цьому осіб, які підписали згадані документи, а висновок цієї експертизи може бути використаний стороною обвинувачення як доказ для підтвердження події кримінального правопорушення, з'ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

У ході проведення будь-яких інших слідчих дій (іншими способами) довести ці обставини та отримати належні вільні зразки підписів неможливо.

З огляду на достатню обґрунтованість, клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що інформація , яку слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , інформація , доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати начальнику слідчого відділу управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Головного управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату та нагляду за держанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Личику Сергію Яковичу тимчасовий доступ до речей та документів:

- карток із зразками підписів та відбитками печатки, копій сторінок паспортів, які були подані Державною компанією з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» (ідентифікаційний код 21655998) до ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» МФО 380537 та Першої Київської філії даного банку МФО 320360 для відкриття і обслуговування рахунків: №2600630012451 (мультивалютний), №26003262402024 (мультивалютний), №26000262400212/840, за період з моменту відкриття по 02.08.2014, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський акціонерний банк» МФО 380537 (04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27Т; м. Київ, вул. Щорса, 7/9), а також дозолити (надати можливість) вилучити (здійснити виїмку):

- 1) карток із зразками підписів та відбитками печатки Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт», в яких містяться зразки підписів наступних осіб (окремо чи в сукупності з іншими):

- ОСОБА_6,;

- ОСОБА_2;

- ОСОБА_3;

- ОСОБА_4;

- ОСОБА_5;

- ОСОБА_7;

- ОСОБА_8;

- 2) копій сторінок паспортів наступних осіб: ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1; ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/ 21718 /14-к

Прим. 2 - Личик С.Я.

Копія - ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» МФО 380537

Виконавець: Цокол Л.І. 04.08.2014р.

Слідчий суддя Л.І. Цокол